湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2009年2月23日以送达和传真方式发出。会议于2009年3月5日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下决议：
同意杨明先生因工作变动辞去董事会秘书职务。决定聘任严宇芳女士为公司董事会秘书、副总经理（简历附后）。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月五日
附：
简 历
严宇芳，女，汉族，现37岁，硕士。曾任职于湖南省七宝山硫铁矿、湖南远大空调和远大玲木住房设备有限公司、湖南中大思特管理顾问有限公司、湖南嘉瑞新材料股份有限公司。
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2009-003号
湖南洞庭水殖股份有限公司
业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至 2008年12月31日。
2、前次业绩预告披露的时间及预告的业绩：公司于2009年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露《公司业绩下降预告》，预测2008年度业绩同比下降50%左右。
3、更正后的预计业绩：预计公司2008年1月1日至2008年12月31日业绩亏损，具体亏损数额将在经会计师事务所审计后的年度报告中予以披露。
4、本次所预告的业绩未经过年审会计师事务所审计。
二、业绩预告出现差异的原因
由于08年初南方地区遭受严重冰灾，08年年中经历了较为严重的干旱，以及气候条件和水环境变化诱发病虫害，导致08年公司养殖产品的生长情况受到影响，养殖产量有所下降，本公司本着审慎的原则对公司消耗性生物资产存量计提减产损失。
因第一次预告后，公司财务部门到各分子公司深入核查情况时，发现与原公告内容有出入，本着实事求是的原则，刊发本次业绩更正公告。
三、由于本公司对2008年度业绩预告做了更正，给广大投资者造成了一定的影响，本公司董事会深表歉意。
四、本次业绩预测未经过公司年审会计师事务所审计，公司 2008年度的具体财务数据以经审计的2008年度报告数据为准，《中国证券报》《上海证券报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在指定报刊及上海证券交易所网站的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南洞庭水殖股份有限公司董事会
二○○九年三月五日