本公司董事会于２００９年２月４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）发布了《中国银行股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》。
本公司章程规定，本公司召开股东大会，单独或者合并持有本公司有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。
２００９年３月４日，持有本公司已发行股份６７．５３％的中央汇金投资有限责任公司向本公司董事会书面提交了以下临时提案：关于中国银行股份有限公司发行次级债券的提案。根据有关法律法规和本公司章程的相关规定，本公司董事会同意将上述临时提案列为本公司２００９年第一次临时股东大会的议案。
特别决议案：关于中国银行股份有限公司发行次级债券的议案
提请股东大会审议批准下述事项：
一、按下列各项条款及条件发行次级债券：
（１）发行总额：不超过人民币１２００亿元；
（２）债券期限：不少于５年期；
（３）债券利率：参照市场利率确定；
（４）还本付息方式：结合发行时的具体情况确定；
（５）募集资金用途：用于补充本公司附属资本；
（６）决议有效期限：自股东大会批准之日起至２０１２年１２月３１日止。
二、授权董事会办理本次次级债券发行的相关事宜，包括但不限于决定各期次级债券的具体发行条款（如发行日期、发行额度、债券期限、债券利率、还本付息方式等），发行相关的授权期限与本决议有效期限相同。
三、允许董事会就上述事项向管理层转授权，并由管理层根据具体情况决定并办理发行次级债券的相关事宜。
除上述内容外，本公司２００９年２月４日发布的《中国银行股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事务未发生变更。
会议联系方式：
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街１号中国银行股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：１００８１８
联系人：郑磊、赵雪凤
电话：８６１０－６６５９４５７２，６６５９２７５６
传真：８６１０－６６５９４５７９
电子邮件：ｂｏｃｉｒ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
特此公告。
中国银行股份有限公司董事会
２００９年３月６日
附件：
中国银行股份有限公司２００９年第一次临时股东大会新增特别决议案授权委托书
附件
中国银行股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会新增特别决议案授权委托书
本人（本公司）作为中国银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于２００９年３月２３日召开的中国银行股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并对如下新增特别决议案进行表决。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 特别决议案 | ||||
| １ | 审议批准关于中国银行股份有限公司发行次级债券的议案 | |||
| ３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 ４、本授权委托书于２００９年３月２２日９：３０时前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会秘书部方为有效。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托权限： | |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次临时股东大会及其续会结束 |
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 | |