泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第十八次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年3月4日，会议通知和会议文件于2009年3月1日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票9份，收回9份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
作为集团公司在深圳的业务平台，深圳市光彩置业有限公司负责开发公司在深圳地区的房地产项目，为加快该公司发展，增强其实力，决定再次增加其注册资本至人民币5亿元。经全体董事认真审议，会议表决通过了《关于增加公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案》，本次需要增加的资金为人民币3亿元，由公司自筹解决（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年三月六日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-028
泛海建设集团股份有限公司
第六届监事会第九次
临时会议决议公告
本公司第六届监事会第九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年3月4日，会议通知和会议文件于2009年3月1日以电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票5份，收回5份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
会议讨论了《关于增加公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案》，全体监事认为深圳市光彩置业有限公司注册资本由人民币2亿元增加至5亿元是适宜的，有助于该公司进一步增强实力。经全体监事讨论，一致同意公司增加投资（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。
同日，公司董事会召开了临时会议审议上述事项，审议程序合法合规。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司监事会
二○○九年三月六日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2009-029
泛海建设集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟增加对全资子公司深圳市光彩置业有限公司（以下简称“深圳光彩置业”）的投入，将其注册资本由人民币2亿元增至人民币5亿元。
（二）公司于2009年3月4日召开了第六届董事会第十八次临时会议，经全体董事审议表决，一致同意增加该公司注册资本至人民币5亿元。本事项无须公司股东大会批准。
（三）本事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式：
公司本次增加投资事项，所需3亿元人民币由公司以现金方式出资，资金由公司自筹解决。
（二）标的公司基本情况：
公司全资子公司深圳光彩置业的经营范围是投资兴办实业（具体项目另行申报）。在合法取得的地块上从事房地产开发和经营。作为公司在深圳地区的业务平台，该公司目前主要负责深圳泛海拉菲花园项目的开发建设。现注册资本为人民币2亿元。
深圳光彩置业一年又一期的经营情况如下表：单位：人民币元
| 项目 | 2008年 | 2009年1-2月 |
| 资产总额 | 452,709,685.85 | 451,481,755.00 |
| 负债总额 | 253,716,650.28 | 253,437,990.44 |
| 净资产 | 198,993,035.57 | 198,043,764.56 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -2,195,124.30 | -949,271.01 |
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
深圳光彩置业是公司在深圳的房地产业务发展平台，主要负责公司在深圳地区的房地产项目开发。公司决定将其注册资本由人民币2亿元增至人民币5亿元，所需3亿元人民币资金由公司自筹解决。
公司增加深圳光彩置业的注册资本，有助于提升其资本实力，增强其资金筹措能力，有利于其加快发展，做优做强。由于深圳光彩置业负责开发的泛海拉菲花园项目正在顺利推进，将成为公司未来盈利的重要来源，因此，本次投资的风险是可控的。
四、其他
公司将尽快实施此次增资事项，办理深圳市光彩置业有限公司注册资本在工商行政管理局的变更登记手续，本公司将持续公告有关进展。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年三月六日