江苏炎黄在线物流股份有限公司
六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第二十八次会议于2009年3月4日在公司召开。会议通知于2009年2月22日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事 9 人，为曾东江先生、李世界先生、卢珊女士、王宏先生、肖昌先生、孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生、周振清先生。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2008年年度报告正文及摘要》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
二、《2008年度董事会工作报告》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
三、《董事会对带强调事项段的无保留审计意见相关事项的说明》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票
四、《内部控制自我评价报告》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
五、《2008年独立董事述职报告》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2008年年度股东大会审议。
六、《2008年度财务决算报告》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2008年年度股东大会审议。
七、《2008年度利润分配预案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润为90,848,754.94元，加上年初未分配利润-237,238,177.68元，可供股东分配的利润为-146,389,422.74元。公司本年度盈利主要是因为债务重组收益，扣除非经营性损益后净利润仍为负数，因此，公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转赠股本。同意票9票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2008年年度股东大会审议。
八、《公司章程修订案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2008年年度股东大会审议。
九、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会董事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。经第六届董事会提名，推荐曾东江、王宏、李世界、卢珊、朱建忠、张国和、胡约翰为公司第七届董事会董事候选人，其中推荐朱建忠、张国和、胡约翰为公司独立董事候选人。
独立董事候选人相关材料需报送中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局备案，经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后，提交公司股东大会审议。
公司感谢即将离任的董事肖昌先生、独立董事孙盘兴先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2008年年度股东大会审议。
十、《关于召开2008年年度股东大会的通知》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；会议通知另行公告。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年三月六日
附件1：
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
对带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的说明
天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司2008年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对相关事项的说明如下：
报告期，公司董事会致力于公司恢复上市，努力协调股东、债权人及相关单位的关系，改善公司的资产质量、财务状况，增强持续盈利能力。同时，公司积极改善治理结构，加强内部管理体制建设，建立健全各项内部管理制度，降低公司的管理成本，提高公司的经营效益。
报告期，公司积极推动了债务重组。目前，债务重组已取得实质性进展，由大股东中企华盛垫支化解债务所需资金，公司所有涉诉的债权银行债务均已达成和解协议并实施，为后续的资产重组进入资产和业务正常运营创造了条件。报告期，公司取得债务重组收益10,342.16万元，极大程度减轻了本公司偿债压力。
2009年1月19日，公司2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，2009年2月25日，公司股权分置改革股份变更登记完成。公司计划以本次股改为契机，加快推进资产重组的步伐，通过注入优质业务和资产，提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，最终促使公司步入可持续发展的良性轨道，尽早实现恢复上市的目标。
目前，公司重组的程序性工作正在进行之中，公司将根据相关准备工作的进展情况尽快推出重组方案，经公司董事会、股东大会审议通过后，按有关规定向中国证监会报送申请材料。随着资产重组的完成和优质资产的注入，公司将彻底扭转目前面临的不利局面。
董事会认为：上述努力将有效化解公司存在的持续经营风险，并从根本上改变公司资产质量，改善财务状况和增强持续盈利能力，最终促使公司步入可持续发展的良性轨道，尽早实现恢复上市的目标，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事同意上述董事会意见。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年三月六日
附件2：
江苏炎黄在线物流股份有限公司
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事，现就六届二十八次董事会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的议案
同意六届董事会的提名，推选曾东江先生、李世界先生、卢珊女士、王宏先生为公司第七届董事会董事候选人，推选朱建忠先生、张国和先生、胡约翰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经认真审阅上述人员的履历、工作实绩等没有发现其中有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，以上候选人任职资格合法。
二、关于2008年年度利润分配预案
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润为90,848,754.94元，加上年初未分配利润-237,238,177.68元，可供股东分配的利润为-146,389,422.74元。公司本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转赠股本。我们认为：2008年年度利润分配预案符合有关规定，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
三、关于2008年公司对外担保情况
作为公司独立董事，我们根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查。报告期，公司及控股子公司未签署对外担保协议，无违规担保行为；公司控股股东及其关联方不存在资金占用情况。
四、关于2008年带强调事项段的无保留意见的审计报告
我们认为：天健光华（北京）会计师事务所有限公司带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项所符合公司实际情况
我们同意公司董事会对会计师事务所带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的说明，希望公司董事会能加快重组工作的推进，我们认为:重组成功，必将对公司的业务、资产质量、盈利能力及公司未来的长远发展等方面产生一系列重大积极影响，符合公司及全体股东的利益。
五、关于公司内部控制的自我评价
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》的规定，现就公司2008年内部控制自我评价发表如下意见：
我们认为：报告期内，公司根据中国证监会和深交所的有关规定，制订和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列公司内部控制方面的制度，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。报告期，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，具有合理性、完整性和有效性，符合公司内部控制的实际情况。
独立董事签名 ：孙盘兴、朱建忠、张国和
二零零九年三月六日
附件3：
江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
曾东江，男，1952年9月23日出生，大专学历，历任沈阳军区高炮一师排长、解放军总后勤部军需部参谋、北京市西城区月坛生产联社厂长、解放军总后勤部新兴公司深圳分公司副总经理、解放军总政治部凯利公司中凯实业公司副总经理、北京中企华盛投资有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总裁；北京中企华盛投资有限公司董事长。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王宏，男，1967年3月出生，经济学学士与管理硕士，曾任海口市计划统计局科员、海南省世界银行贷款办公室项目经理、江苏炎黄在线股份有限公司副总裁、银通创业投资有限公司副总裁、江苏天奇物流系统股份有限公司董事等职。现任本公司董事，瑞富投资有限公司总裁。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李世界，男，1967年5月出生，大学本科，注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究所设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理，江苏炎黄在线物流股份有限公司副总裁、财务总监等职，现任本公司董事会董事、常务副总裁兼财务负责人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卢珊，女，1971年3月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会办公室主任等职。现任公司董事会董事、公司副总裁兼董事会秘书。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件4：
江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历
张国和，1966年1月出生，中共党员，大学本科，会计师、注册会计师。历任常州无线电总厂财务办公室会计、主办会计、副主任、主任，现任本公司独立董事，常州星球电子有限公司财务负责人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱建忠，男，1958年9月出生，大学学历，中国共产党员。历任《星球报》总编、常州无线电总厂办公室主任、常州星球电子有限公司总经理室主任、常州软件园发展有限公司总经理助理、江苏炎黄在线物流股份有限公司董事，现任公司独立董事、常州软件园管理中心副主任、常州市软件协会副会长。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡约翰：男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。历任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任等职。现为成功信息产业（集团）股份有限公司副总裁兼董事局秘书、本公司独立董事候选人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2009-015
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、 召开时间：2009年3月26日（星期四）上午10：00
2、 会议地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 召开方式：现场表决
5、 出席对象：
(1) 截止2009年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、提案
1） 审议《2008年年度报告正文及摘要》
2） 审议《2008年度董事会工作报告》
3） 审议《2008年独立董事述职报告》
4） 审议《2008年度监事会工作报告》
5） 审议《2008年度财务决算报告》
6） 审议《2008年度利润分配预案》
7） 审议《关于修改公司章程的议案》
8） 审计《关于公司董事会换届选举的议案》
独立董事聘任需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
9） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2、披露情况
以上提案内容刊登在2009年3月6日深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、特别强调事项：
无特别强调事项。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2009年3月23日
3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4）受托人的身份证复印件。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室
邮政编码：213022
联系电话：（0519）851199932、85130805
联系传真：（0519）85130806
联系人：卢珊、封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年三月六日
附件： 授权委托书
兹委托 先生参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2008年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2008年年度报告正文及摘要》 | |||
| 2 | 《2008年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2008年独立董事述职报告》 | |||
| 4 | 《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 5 | 《2008年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 《2008年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 1）选举曾东江为公司第七届董事会董事的议案 | ||||
| 2）选举王宏为公司第七届董事会董事的议案 | ||||
| 3）选举李世界为公司第七届董事会董事的议案 | ||||
| 4）选举卢珊为公司第七届董事会董事的议案 | ||||
| 5）选举朱建忠为公司第七届董事会独立董事的议案 | ||||
| 6）选举张国和为公司第七届董事会独立董事的议案 | ||||
| 7）选举胡约翰为公司第七届董事会独立董事的议案 | ||||
| 8 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
| 1）选举谢海燕为公司第七届监事会监事的议案 | ||||
| 2）选举周振清为公司第七届监事会监事的议案 | ||||
| 9 | 《关于修改公司章程的议案》 |
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2009年 月 日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄 公告编号：2009-016
江苏炎黄在线物流股份有限公司
独立董事提名人声明公告
提名人江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会现就提名朱建忠先生、张国和先生、胡约翰先生为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏炎黄在线物流股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏炎黄在线物流股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏炎黄在线物流股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏炎黄在线物流股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏炎黄在线物流股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为江苏炎黄在线物流股份有限公司或其附属企业、江苏炎黄在线物流股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与江苏炎黄在线物流股份有限公司及其附属企业或者江苏炎黄在线物流股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括江苏炎黄在线物流股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在江苏炎黄在线物流股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二OO九年三月六日
江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事候选人声明公告
声明人朱建忠，作为江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏炎黄在线物流股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏炎黄在线物流股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏炎黄在线物流股份有限公司连续任职六年以上。
朱建忠郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱建忠
二OO九年三月六日
江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事候选人声明公告
声明人张国和，作为江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏炎黄在线物流股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏炎黄在线物流股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏炎黄在线物流股份有限公司连续任职六年以上。
张国和郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张国和
二OO九年三月六日
江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事候选人声明公告
声明人胡约翰，作为江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏炎黄在线物流股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏炎黄在线物流股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏炎黄在线物流股份有限公司连续任职六年以上。
胡约翰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：胡约翰
二OO九年三月六日
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号： 2009-018
江苏炎黄在线物流股份有限公司
六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届监事会第十四次会议于2009年3月4日在公司召开。会议通知于2009年2月22日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实际参加3人，为谢海燕、封永红、曹奕。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《 2008年年度报告正文及摘要》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
二、《2008年度监事会工作报告》
1、依法运作情况
报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的有关法律法规履行职责；历次公司股东大会、董事会的召开决策程序合法；未发现公司高级管理人员履行职务有违反法律、法规和损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制度符合有关规定，2008年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则，未损害公司和股东利益的情形。
4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票
三、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会监事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。经第六届监事会提名，推荐谢海燕、周振清为公司第七届监事会监事候选人。
经公司2009年职工代表大会选举，推荐曹奕为公司第七届监事会职工监事。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票
四、《公司内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会公告（证监会公告[2008]48号）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
(下转C31版)