华远地产股份有限公司
第五届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第五届董事会第六次会议于2009年2月20日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2009年3月4日上午在北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼召开，应到董事9人，实到董事7人，董事唐军先生、独立董事宁高宁先生因公务原因未能亲自出席，唐军先生授权董事王立华先生代为出席并表决，宁高宁先生授权独立董事张富根先生代为出席并表决。公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长任志强先生主持,经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：
1、审议并一致通过了《公司2008年年报及年报摘要》，并决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
2、审议并一致通过了《公司2008年董事会工作报告》，并决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
3、审议并一致通过了《公司2008年财务决算、审计报告》，并决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
4、审议并一致通过了《公司2008年分红方案》。
根据立信会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2008年度合并利润中归属于母公司所有者的净利润404,038,394.32元，期末未分配利润余额754,512,668.99元。公司2008年度母公司实现净利润－4,160,744.41元，加母公司以前年度未分配利润221,395,077.37元，母公司2008年可供分配利润总计为217,234,332.96元。根据《公司章程》按本年净利润的10%提取法定盈余公积金0 元，母公司期末可供股东分配利润为217,234,332.96元。
分红预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2008年12月31日公司778,129,126股总股本为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利194,532,281.50元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额22,702,051.46元，全部结转以后年度分配。
本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
5、审议并一致通过了《公司2009年经营计划》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
6、审议并一致通过了《公司2009年投资计划》，并决定将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
7、审议并一致通过了《公司2009年续聘会计师事务所的议案》。
根据公司经营需要，公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，年度审计费用为80万元。
本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
8、审议并一致通过了《2009年北京市华远集团公司为公司向银行提供贷款担保的议案》。
北京市华远集团公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2009年将为公司（含公司的控股子公司）不超过12亿元的银行贷款提供担保。
目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费（2009年预计收取担保费总额不超过960万元）。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行签署担保协议。
本交易均属于关联交易，按照公司章程，将提交公司2008年度股东大会审议。
本议案关联董事任志强、孙秋艳、杜凤超回避表决。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
9、审议并一致通过了《2009年北京市华远集团公司为公司提供周转资金的议案》。
为支持公司的发展，华远集团作为公司的控股股东，2009年度将向公司提供不超过10亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司或公司的控股子公司向华远集团支付相应的资金使用费，资金使用费不超过华远集团取得资金的成本。具体资金使用费按照届时实际划付的单据为准计算。
本交易均属于关联交易，按照公司章程，将提交公司2008年度股东大会审议。
本议案关联董事任志强、孙秋艳、杜凤超回避表决。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
10、审议并一致通过了《2009年公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案》。
根据公司现有开发项目的进展情况、2009年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计公司2009年度公司对控股子公司（及其控股的各下属公司）提供银行贷款担保总额不超过12亿元（含控股子公司及其控股的下属公司之间相互担保）。为此，董事会提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
（1）同意在公司2009年年度股东大会召开前，公司对控股子公司（及其控股的各下属公司）提供银行贷款担保总额不超过12亿元（含控股子公司及其控股的各下属公司之间相互担保），以支持公司业务发展。
（2）上述担保的单笔贷款担保额度不超过5亿元。
（3）授权董事会在股东大会批准的担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2009年年度股东大会召开前一日止。
本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
11、审议并一致通过了《公司章程修正案》。
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：
原第一百五十七条 公司利润分配政策为：当公司具有利润分配能力时，公司将依法依规并结合公司的实际情况进行利润分配；公司利润分配实行现金股利分配或股份股利分配。
修订为：公司利润分配政策为：当公司具有利润分配能力时，公司将依法依规并结合公司的实际情况进行利润分配；公司利润分配实行现金股利分配或股份股利分配；在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年现金分红额不低于当年净利润额的10%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司可以根据实际情况进行中期现金分红。
本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
12、审议并一致通过了《独立董事年报工作制度》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
13、审议并一致通过了《审计委员会年度审计工作规程》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
14、审议并一致通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二00九年三月五日
证券代码：600743 证券简称：SST幸福 编号：临2009-08
华远地产股份有限公司
第五届监事会第三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第五届监事会第三次会议于2009年2月20日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2009年3月4日上午在北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘丽云主持。经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：
1、审议并一致通过了《公司2008年年报及年报摘要》;
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
2、审议并一致通过了《公司2008年监事会工作报告》;
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
3、审议并一致通过了《公司2008年财务决算、审计报告》。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
监事会同意将上述议案提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
华远地产股份有限公司
监 事 会
二00九年三月五日
证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2009-09
华远地产股份有限公司
关于2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2009年3月26日召开2008年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
（一）股东大会的召开时间为：2009年3月26日上午9时30分；
（二）股权登记日：2009年3月20日；
（三）会议召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式
本次会议采取现场投票方式
（六）会议出席对象
1. 截至2009年3月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）、审议公司2008年董事会工作报告；
（二）、审议公司2008年监事会工作报告；
（三）、审议公司2008年财务决算、审计报告；
（四）、审议公司2008年分红方案；
（五）、审议公司2009年投资计划；
（六）、审议公司2008年年报及年报摘要；
（七）、审议公司2009年续聘会计师事务所的议案；
（八）、审议2009年北京市华远集团公司为公司向银行提供贷款担保的议案；
（九）、审议2009年北京市华远集团公司为公司提供周转资金的议案；
（十）、审议2009年公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案；
（十一）、审议公司章程修正案。
三、登记办法
（一）登记手续：
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2009年3月25日上午9:30-11:30 及下午1:30-5:00。
（三）登记地址：北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼B座2层董事会办公室
（四）联系方式：
联系人： 谢青、姚娟娟
联系电话： 010-68036688-526/588
传真： 010-68012167
七、其他事项
本次股东会议会期预期半天，出席本次股东会议的所有股东食宿及交通费用自理。
特此公告
华远地产股份有限公司
董 事 会
2009年3月5日
附件1：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华远地产股份有限公司2008年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 议 案 | 表决 | 备注 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一、审议公司2008年董事会工作报告。 | ||||
| 二、审议公司2008年监事会工作报告。 | ||||
| 三、审议公司2008年财务决算、审计报告。 | ||||
| 四、审议公司2008年分红方案。 | ||||
| 五、审议公司2009年投资计划。 | ||||
| 六、审议公司2008年年报及年报摘要。 | ||||
| 七、审议公司2009年续聘会计师事务所的议案。 | ||||
| 八、审议2009年北京市华远集团公司为公司向银行提供贷款担保的议案 | ||||
| 九、审议2009年北京市华远集团公司为公司提供周转资金的议案 | ||||
| 十、审议2009年公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案。 | ||||
| 十一、审议公司章程修正案。 | ||||
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
委托人签名：（法人股东须加盖法人公章）
委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2009年3月 日
证券代码：600743 证券简称：ST幸福 编号：临2009-10
华远地产股份有限公司
关于北京市华远集团公司
为公司向商业银行贷款
提供担保的关联交易和北京市
华远集团公司向公司
提供周转资金的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景及交易概述：
（一）、交易背景：
北京市华远集团公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司提供银行贷款担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2009年度华远集团将继续为公司提供同样的资金支持，该两项关联交易事项即基于该情况下作出。
（二）、交易概述：
1、关于华远集团为公司向商业银行贷款提供担保的关联交易
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2009年将为公司（含公司的控股子公司）不超过12亿元的银行贷款提供担保。
目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费（2009年预计收取担保费总额不超过960万元）。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行签署担保协议。
本关联交易事项将提交公司2009年度股东大会审议。
2、关于北京市华远集团公司向公司提供周转资金的关联交易
为支持公司的发展，华远集团作为公司的控股股东，2009年度将向公司提供不超过10亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司或公司的控股子公司向华远集团支付相应的资金使用费，资金使用费不超过华远集团取得资金的成本。具体资金使用费按照届时实际划付的单据为准。
本关联交易事项将上报公司2009年度股东大会审议。
二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见：
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事宁高宁、刘淀生、张富根发表如下独立意见：
1、关于华远集团为公司向商业银行贷款提供担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，大股东北京市华远集团公司为公司提供商业银行贷款担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。担保费费率不高于0.8%接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议此项关联交易时，关联董事任志强、孙秋艳、杜凤超回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
2、关于华远集团向公司提供周转资金的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，大股东提供周转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时资金使用费收取原则合理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议此项关联交易时，关联董事任志强、孙秋艳、杜凤超回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
三、董事会表决情况
2009年3月4日，公司以现场方式召开的第五届董事会第六次会议对上述两项关联交易进行了审议，3位关联董事回避了该两项议案的表决，6名非关联董事（其中董事唐军、独立董事宁高宁未出席会议，唐军授权董事王立华代为表决，宁高宁授权独立董事张富根代为表决）一致同意该两项关联交易议案。
四、本次关联交易的关联方及关联关系说明
本次关联交易的关联方华远集团成立于1993年5月，注册资本为100097.1万元,主要从事投资与投资管理业务。目前持有公司45.92%股份，为公司第一大股东。
五、交易的定价政策和定价依据
1、华远集团为公司向商业银行贷款提供担保的担保费率定价政策及依据：
目前市场的担保费率为0.5%-5%，华远集团为公司向商业银行贷款提供担保的担保费率为不超过0.8%，接近市场费率的低限。
2、华远集团向公司提供周转资金的资金使用费定价政策及依据：
华远集团向公司提供周转资金的资金使用费由实际使用资金的公司或公司的控股子公司向华远集团支付，资金使用费不超过华远集团取得资金的成本。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
该两项关联交易事项使公司取得大股东提供的融资和资金支持，有效补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害股东利益的情况发生。
七、备查文件目录
1、独立董事关于两项关联交易事项的独立意见
2、第五届董事会第六次会议决议
3、相关交易事项的协议、合同等。
华远地产股份有限公司
董事会
二○○九年三月四日
证券代码：600743 证券简称：ST 幸福 编号：临2009-11
华远地产股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司近期股票交易价格异常波动，已连续三个交易日（3月3日-3月5日）达到涨幅限制。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司近期股票交易价格异常波动，已连续三个交易日（3月3日-3月5日）达到涨幅限制。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司向控股股东及实际控制人核实，目前本公司各项经营情况、管理工作正常。前期披露的重大信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会在核实并确认不存在上述问题后，确认本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会预计未来两周之内本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司敬请广大投资者注意证券市场投资风险。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二00九年三月五日