南京化纤股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●增资项目名称：兰精（南京）纤维有限公司
●双方名称：奥地利兰精公司、南京化纤股份有限公司
●增资总额：748.5万美圆
南京化纤股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年 3月4日（星期三）上午9：30在南京市成贤街43号南京轻纺产业集团公司三楼会议室召开。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了《关于增资兰精（南京）纤维有限公司的议案》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票；
兰精（南京）纤维有限公司是本公司的参股子公司，该公司注册资本3700万美圆，第一期总投资9000万美元；本公司出资1110万美圆，占其注册资本的比例为30%；奥地利兰精公司出资2590万美圆，占其注册资本的比例为70%；
兰精（南京）纤维有限公司位于江苏省南京市六合区红山精细化工园红山大道；公司法定代表人：CHRISTIAN REISINGER；经营年限是30年；经营范围：开发、生产特种粘胶短纤维和差别化化学纤维（含无纺、无光、色纺），销售自产产品并提供客户咨询及售后服务；公司现有年生产能力6万吨差别化再生纤维素短纤维及副产品3万吨元明粉、10万吨硫酸。
截止2008年09月30日，兰精（南京）纤维有限公司资产总额91,125.90万元，净资产31,086.79万元，资产负债率65.89%；2008年1-9月实现营业收入72,828.53万元，实现净利润为36.43万元；
为了适应市场需求，扩大高性能、多功能、复合型差别化纤维的生产和销售，提高产品附加值，降低经营风险，增加经济效益，兰精（南京）纤维有限公司董事会近日做出《扩建6万吨/年差别化高湿模量再生纤维素纤维工程的决议》，项目投资规模4990万美圆，在报南京市发改委核准后即可实施。该项目总投资的50%（即2495万美圆）由合资双方按投资比例以资本金形式出资，另外50%向银行申请贷款解决。增资后兰精（南京）纤维有限公司注册资本增加至6195万美圆，本公司出资增至1858.5万美圆，仍占注册资本的30%；奥地利兰精公司出资增至4336.5万美圆，仍占公司注册资本的70%。
该项投资在本公司董事会的权限范围内，无须报公司股东大会批准。
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2009年03月06日