中储发展股份有限公司
四届四十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司四届四十二次董事会会议通知于2009年2月27日以电子文件方式发出，会议于2009年3月5日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10人，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京的5名董事以通讯表决方式召开，共5名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
截止2008年12月31日,公司铁矿库存由于进销价格倒挂,形成一定数量的潜在损失。根据企业会计准则的相关规定，同意对公司库存中的铁矿计提跌价准备 2.1亿元。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
二、审议通过了《关于同意公司在深圳发展银行办理综合授信业务的议案》
同意公司在深圳发展银行办理额度为2亿元人民币的综合授信业务，期限一年，方式为信用。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
三、审议通过了《关于同意南京经销分公司购买办公用房的议案》
同意南京经销分公司购买办公用房， 面积880 m2，总价880万元。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
四、审议通过了《关于成立山东中储国际物流有限公司的议案》
公司决定投资500万元（公司占股100%）设立山东中储国际物流有限公司，具体议案如下：
公司名称：山东中储国际物流有限公司
法定代表人：李勇昭
注册资金：500万
经营范围：国际货物中转，保税仓储，转口贸易，进出货物集拼，国际货运代理（代理报关），保税加工，进出口贸易，分销配送。（暂定）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
五、审议通过了《关于投资设立天津中储运输配送有限公司的议案》
公司决定投资300万元（公司占股100%）设立天津中储运输配送有限公司，具体议案如下：
公司名称：天津中储运输配送有限公司
法定代表人：李大伟
注册资金：300万
经营范围：货物运输配送；仓储服务（不含危险化学品）；货物装卸服务。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2009年3月5日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-008号
中储发展股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司及董事长韩铁林、主管会计工作的负责人谢景富、会计机构负责人王树惠及全体董事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2008年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据（单位：万元）
| 主要会计数据 | 2008年 | 2007年 | 本期比上期增减（%） |
| 营业收入 | 1,607,988.60 | 1,305,657.77 | 23.16 |
| 营业利润 | 20,089.25 | 20,692.02 | -2.91 |
| 利润总额 | 23,068.03 | 23,199.76 | -0.57 |
| 净利润（全部） | 16,659.20 | 15,851.88 | 5.09 |
二、主要财务指标
| 主要财务指标 | 2008年 | 2007年 | 本期比上期增减（%） |
| 每股收益（元/股） | 0.21 | 0.22 | -4.55 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 净资产收益率（%）（摊薄） | 5.13 | 3.69 | 增加1.44个百分点 |
| 每股净资产（元/股） | 4.00 | 5.32 | -24.81 |
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2009年3月5日