鲁泰纺织股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年3月6日下午14：00
2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长刘石祯先生
6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的出席情况：
1、总体情况：股东（代理人） 476人、代表股份277,622,738股、占上市公司总股份的27.91％，其中参与网络投票的股东465人、代表股份31,507,305股、占上市公司总股份的3.1670%。
2.外资股股东出席情况：外资股股东（代理人）14人、代表股份123,117,730股，占公司外资股股份总数27.81％。占上市公司总股份的12.38％，其中参与网络投票的股东9人、代表股份1,181,401股、占公司外资股股份总数0.27％。
四、提案审议和表决情况：
议案： 关于将3亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案
总表决情况：
同意276,255,092股，占出席会议所有股东所持股份的99.51％；反对1,329,765股，占出席会议所有股东所持股份的0.48％；弃权37,881股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.014％。
外资股股东的表决情况：
同意123,117,730股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00％；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：提案通过。
五、参会前十大股东表决情况
| 序号 | 名 称 | 持股数量 | 议案的表决情况 |
| 1 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 123,314,700 | 同意 |
| 2 | 泰纶有限公司 | 118,232,400 | 同意 |
| 3 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 16,955,259 | 同意 |
| 4 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 5,429,010 | 同意 |
| 5 | 上投摩根双息平衡混和型证券投资基金 | 2,500,000 | 同意 |
| 6 | NORGES BANK( JPM) | 1,894,399 | 同意 |
| 7 | 钟德锦 | 839,500 | 同意 |
| 8 | 上投摩根双核平衡混和型证券投资基金 | 700,000 | 同意 |
| 9 | 刘石祯 | 583,060 | 同意 |
| 10 | 陈军 | 511,300 | 反对 |
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：曹钧
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○○九年三月七日