中纺投资发展股份有限公司
四届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司四届十次董事会于二○○九年三月五日在北京中纺物产大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权,部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：
1、《中纺投资关于2008年年报审计工作总结报告》；
2、《中纺投资发展股份有限公司2008年度报告正文》；
3、《中纺投资发展股份有限公司2008年度报告摘要》；
4、《中纺投资发展股份有限公司2008年度董事会报告》；
5、《中纺投资发展股份有限公司2008年度财务报告》；
6、《中纺投资发展股份有限公司2008年利润分配预案》：
中纺投资发展股份有限公司2008年财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计完毕。2008年度，公司实现合并净利润5464111.31元，加上年初未分配利润72531937.87元，累计未分配利润77996049.18元。母公司实现净利润-17486301.68元，加上年初未分配利润－3236110.19元，累计未分配利润-20722411.87元。
公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《中纺投资关于修改公司章程的议案》：
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号），公司对《公司章程》第一百五十五条的内容进行修订，具体如下：
原内容：“第一百五十五条 公司利润分配政策为可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：“第一百五十五条 公司利润分配政策为可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。”
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《中纺投资2009年度日常关联交易预计的议案》；
9、《中纺投资独立董事述职报告》；
10、《中纺投资关于续聘会计师事务所的议案》；
根据公司章程规定，公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度报告审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、《中纺投资关于2009年度对所属企业担保的议案》；
按照中国证监会和中国银监会关于上市公司有关对外担保的规定，公司拟对2009年度对外担保作如下规定。
（1）、中纺投资不得为除所属全资、控股企业以外的企业提供任何形式的担保。
（2）、中纺投资所属全资、控股企业不得为其它企业提供任何形式的担保。
（3）、中纺投资为所属企业提供最高担保总额21200万元人民币。为各所属企业提供担保额度上限为：上海中纺物产发展有限公司12000万元人民币，包头中纺山羊王实业有限公司1200万元人民币，北京同益中特种纤维技术开发有限公司8000万元人民币。
（4）、授权公司董事、总经理童剑峰先生负责对外担保文件的签署。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12、《中纺投资关于2009年银行授信业务的议案》；
根据公司2009年度经营计划，公司拟对办理银行授信额度申请业务作如下规定：
（1）、2009年公司向各银行申请的授信额度总额不超过人民币30500万元。
（2）、授信银行的选择以及授信品种的确定，由公司根据经营需要决定。
（3）、授权公司董事、总经理童剑峰先生负责银行授信合同的签署。
13、《中纺投资董事会审计委员会年报工作规程》；
14、《中纺投资利用自有资金进行短期投资的议案》：
为了充分利用公司短期自有流动资金，提高资金使用效率，使公司资产产生更大的效益，公司特提出拟使用不超过5000万元的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资（投资资金不超过1000万元，投资品种仅限于国债、企业债、基金和A股），期限不超过一年。公司进行短期投资必须遵循以下原则：
1、严格按照证券法律法规操作；
2、资金进出必须严格执行公司的财务管理制度；
3、不得进行委托理财等违规行为；
4、每季度向公司董事会书面汇报短期投资的运作情况；
5、认真做好短期投资的可行性论证等工作，并按相关规定及时履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月七日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2009-004
中纺投资发展股份有限公司
四届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司四届十次监事会于二○○九年三月五日在北京中纺物产大厦召开，3名监事参加了会议，2名监事委托其他监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。
公司四届十次监事会形成如下决议：
1、审议并通过《中纺投资2008年度监事会报告》;
2、同意中纺投资四届十次董事会所作各项议案。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
监 事 会
二○○九年三月七日