江西中江地产股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2009年2月23日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2009年3月5日在公司会议室召开。全体董事均参会并表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、《2008年度总经理工作报告》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、《2008年度董事会工作报告》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、《2008年度独立董事述职报告》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
四、《公司2008年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
五、《公司2008年度报告正文及摘要》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
六、《公司2008年度利润分配预案》
经中磊会计师事务所对公司2008年度财务报告进行审计，2008年度实现归属于母公司所有者的净利润193,537,779.16元，弥补以前年度亏损-69,619,740.41元后，提取10%法定盈余公积金12,230,913.57元，2008年度可供全体股东分配的利润111,687,125.18元。
公司董事会提议：以现有股本总数30107万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。同时，公司拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以总股本30107万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增2股，共计转增6021.4万股的股本，转增后，公司股本将增加至36128.4万股。
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
七、《公司2009年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
为满足公司项目建设和开发的需要，预计公司2009年全年向金融机构申请新增借款及原有借款展期金额合计不超过人民币75,000万元。公司将根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长董全臣先生代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件，授权期限为董事会通过本议案之日起一年。
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
八、《关于修改<公司章程>及附件的议案》
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）文件的规定，现决定对《公司章程》做出如下修改：
| 原章程 | 修订后 |
| （二）公司董事会未做出利润分配预案，应当在定期报告中披露原因； （三）若存在股东违规占用资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | （四）公司有可供股东分配的利润，但董事会未做出利润分配预案，应当在定期报告中披露原因； （五）若存在股东违规占用资金情况的，公司有权扣除该股东可获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 |
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
九、《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
依据《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号》、《上市公司2008年年度报告工作备忘录第三号-年报披露注意事项（一）》的有关规定，公司决定对《审计委员会年报工作规程》进行修订，修订后的《审计委员会年报工作规程》请参见本公告附件。
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
十、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
依据《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号》、上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司决定对《独立董事年报工作制度》进行修订，修订后的《独立董事年报工作制度》请参见本公告附件。
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本次董事会第二至六项、第八项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议通过，年度股东大会时间另行通知。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董事会
二○○九年三月七日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2009—05
江西中江地产股份有限公司
第四届监事会第八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2009年2月23日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2009年3月5日上午11:30在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2008年度监事会工作报告》
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2008年度财务决算报告》
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2008年度报告正文及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2008年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
1、公司2008年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2008年度利润分配预案》
经中磊会计师事务所对公司2008 年度财务报告进行审计，2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润193,537,779.16元，弥补以前年度亏损-69,619,740.41元后，提取10%法定盈余公积金12,230,913.57元，2008 年度可供全体股东分配的利润111,687,125.18元。
本次拟向全体股东分配方案为：以现有股本总数30107万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。同时，公司拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以总股本30107万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增2股，共计转增6021.4万股的股本，转增后，公司股本将增加至36128.4万股。
上述议案均需提交2008年年度股东大会审议。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
监事会
二○○九年三月七日