江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2009年3月1日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第三十次会议，会议时间：2009年3月5日，会议方式：通讯表决，会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致同意通过以下决议：
一、审议通过公司《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》。
由于原聘任担任本公司2008年度财务审计机构的中审会计师事务所有限公司于2009年2月与亚太中汇会计师事务所有限公司合并，更名为中审亚太会计师事务所有限公司，公司拟聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构。
二、审议通过公司《关于召开公司二OO九年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司《关于召开二OO九年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年三月五日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2009-003号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开二OO九年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2009年3月23日上午9：00
●会议召开地点：公司总部三楼303会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2009年3月23日
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
二、会议审议事项
审议公司《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2009年3月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2009年3月22日下午5：00。
2）登记时间：2009年3月19日到3月22日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人：王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年三月五日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
| 序号 | 项 目 | 意 见 | ||
| 1 | 《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。