内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：002128                 证券简称：露天煤业        公告编号：2009007                

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王树东、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

■

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东：中电投蒙东能源集团有限责任公司

成立时间：1999年5月20日

法定代表人：王树东

注册资本：33亿元

注册地址：内蒙古霍林郭勒市中心大街中段

主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等。

公司实际控制人：中国电力投资集团公司

成立时间：2002年

法定代表人：陆启洲

注册资本：120亿元

注册地址：北京市西城区

主要经营业务：依法经营集团公司及其有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产（含国有股权）； 从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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(下转A18版)

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
孔雨泉	因公务原因未能亲自出席	才庆祥
刘政权	因公务原因未能亲自出席	李云峰
王 冲	因公务原因未能亲自出席	刘毅勇

股票简称	露天煤业
股票代码	002128
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
注册地址的邮政编码	029200
办公地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
办公地址的邮政编码	029200
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ltmy@vip.163.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宏伟	温泉
联系地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
电话	0475-2350579	0475-2352299
传真	0475-2350579	0475-2350579
电子信箱	ltmy@vip.163.com	ltmy@vip.163.com

	2008年	2007年		本年比上年增减	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前		调整后
营业收入	3,883,094,365.11	2,611,232,073.99	2,611,232,073.99	48.71%	1,938,361,153.75		1,938,361,153.75
利润总额	880,009,735.34	551,417,432.67	575,494,316.32	52.91%	466,464,583.08		490,650,434.91
归属于上市公司股东的净利润	720,028,336.22	463,943,608.77	481,490,659.48	49.54%	394,608,473.20		410,728,110.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	724,006,073.03	463,608,732.06	481,155,782.77	50.47%	394,920,587.26		411,040,224.66
经营活动产生的现金流量净额	1,468,123,158.14	398,902,777.59	398,902,777.59	268.04%	486,378,820.26		486,378,820.26
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,988,801,616.27	3,524,538,009.93	3,524,538,009.93	13.17%	3,001,557,761.07	3,001,557,761.07
所有者权益（或股东权益）	2,357,300,862.97	2,066,232,799.66	2,104,803,295.19	12.00%	1,066,764,976.72	1,087,788,421.54
股本	850,439,850.00	654,184,500.00	654,184,500.00	30.00%	576,184,500.00	576,184,500.00

	2008年	2007年		本年比上年增减	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.85	0.74	0.59	44.07%	0.68	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.74	0.59	44.07%	0.68	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.85	0.74	0.59	44.07%	0.69	0.55
全面摊薄净资产收益率	30.54%	22.45%	22.88%	提高7.66个百分点	36.99%	37.76%
加权平均净资产收益率	31.22%	28.57%	29.12%	提高2.10个百分点	44.46%	45.60%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	30.71%	22.44%	22.86%	提高7.85个百分点	37.02%	37.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	31.40%	28.55%	29.10%	提高2.30个百分点	44.49%	45.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.73	0.61	0.61	183.61%	0.84	0.84
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.77	3.16	3.22	-13.98%	1.85	1.89

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,661,243.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-234,457.41
少数股东权益影响额	179,126.56
所得税影响额	738,837.49
合计	-3,977,736.81	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	576,184,500	88.08%	0	0	172,855,350	-55,575,000	117,280,350	693,464,850	81.54%
1、国家持股	513,555,750	78.50%	0	0	154,066,725	0	154,066,725	667,622,475	78.50%
2、国有法人持股	3,771,855	0.58%	0	0	1,131,556	-1,316,996	-185,440	3,586,415	0.42%
3、其他内资持股	58,856,895	9.00%	0	0	17,657,069	-54,258,004	-36,600,935	22,255,960	2.62%
其中：境内非国有法人持股	58,856,895	9.00%	0	0	17,657,069	-54,258,004	-36,600,935	22,255,960	2.62%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	78,000,000	11.92%	0	0	23,400,000	55,575,000	78,975,000	156,975,000	18.46%
1、人民币普通股	78,000,000	11.92%	0	0	23,400,000	55,575,000	78,975,000	156,975,000	18.46%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	654,184,500	100.00%	0	0	196,255,350	0	196,255,350	850,439,850	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林省纽森特实业有限公司	25,657,472	25,657,472	0	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2008年4月18日
大庆霍利物资经贸有限公司	6,682,013	6,682,013	0	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2008年4月18日
沈阳铁道煤炭经销有限公司	3,358,217	3,358,217	0	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2008年4月18日
沈阳东电茂霖燃料有限公司	2,238,817	2,238,817	0	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2008年4月18日
太原重型机械集团有限公司	1,119,418	1,119,418	0	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2008年4月18日
湘潭电机集团有限责任公司	1,119,418	1,119,418	0	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2008年4月18日
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	895,527	895,527	0	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2008年4月18日
中国矿业大学	839,559	839,559	0	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2008年4月18日
辽宁工程技术大学	839,559	839,559	0	0	有限售条件的股东承诺的有关限售	2008年4月18日
吉林省纽森特实业有限公司	11,930,725	0	3,579,217	15,509,942	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
大庆霍利物资经贸有限公司	3,107,136	0	932,141	4,039,277	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
沈阳铁道煤炭经销有限公司	1,561,571	0	468,471	2,030,042	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
沈阳东电茂霖燃料有限公司	1,041,050	0	312,315	1,353,365	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
太原重型机械集团有限公司	520,529	0	156,159	676,688	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
湘潭电机集团有限责任公司	520,529	0	156,159	676,688	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
中煤国际工程集团沈阳设计研究院	416,420	0	124,926	541,346	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
中国矿业大学	390,395	0	117,118	507,513	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
辽宁工程技术大学	390,395	0	117,119	507,514	有限售条件的股东承诺的有关限售	2009年12月15日
中电投蒙东能源集团有限责任公司	460,947,600	0	138,284,280	599,231,880	有限售条件的股东承诺的有关限售	2010年4月18日

内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	52,608,150	0	15,782,445	68,390,595	有限售条件的股东承诺的有关限售	2010年4月18日
合计	576,184,500	42,750,000	160,030,350	693,464,850	－	－

股东总数	33,215
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	70.46%	599,231,880	599,231,880		0
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	8.04%	68,390,595	68,390,595		34,195,297
吉林省纽森特实业有限公司	境内非国有法人	5.57%	47,356,706	15,509,942		0
大庆霍利物资经贸有限公司	境内非国有法人	1.50%	12,724,894	4,039,277		0
中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金	其它	0.93%	7,905,403	0		0
沈阳铁道煤炭经销有限公司	国有法人	0.75%	6,395,724	2,030,042		0
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,263,827	1,353,365		0
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金	其它	0.47%	3,977,600	0		0
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,131,932	676,688		0
中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金	其它	0.24%	2,040,482	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
吉林省纽森特实业有限公司		31,846,764			人民币普通股
大庆霍利物资经贸有限公司		8,685,617			人民币普通股
中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金		7,905,403			人民币普通股
沈阳铁道煤炭经销有限公司		4,365,682			人民币普通股
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金		3,977,600			人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司		2,910,462			人民币普通股
中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金		2,040,482			人民币普通股
中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金		1,582,312			人民币普通股
中国工商银行融通深证100指数证券投资基金		1,469,553			人民币普通股
太原重型机械集团有限公司		1,455,244			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王树东	董事长	男	44	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	15.00	是
王 冲	副董事长	男	48	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	12.00	是
刘政权	董事	男	57	2008年11月30日	2010年12月18日	0	0	无	0.00	是
刘毅勇	董事、总经理	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	53.61	否
李云峰	董事	男	39	2008年11月30日	2010年12月18日	0	0	无	4.80	是
褚 义	董事	男	59	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	6.00	是
王大庆	董事	男	45	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	6.00	是
才庆祥	独立董事	男	50	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	8.00	否
胡三高	独立董事	男	45	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	8.00	否
穆延荣	独立董事	女	49	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	8.00	否
孔雨泉	独立董事	男	43	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	8.00	否
郑燕飞	监事会主席	男	50	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	12.00	是
董 杰	监事	男	55	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	43.64	否
白贵堂	监事	男	52	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	4.80	是
杜国器	监事	男	60	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	4.80	是
张晓东	监事	男	45	2008年11月30日	2010年12月18日	0	0	无	0.00	是
赵学军	监事	男	51	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	27.54	否
祖志忠	监事	男	43	2008年11月30日	2010年12月18日	0	0	无	25.34	否
焉树新	副总经理	男	45	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	43.64	否
何宏伟	财务总监、副总经理、董事会秘书	男	43	2008年04月29日	2010年12月18日	0	0	无	29.20	否
王志田	副总经理	男	39	2008年12月04日	2010年12月18日	0	0	无	30.82	否
王立春	总工程师	男	43	2008年12月04日	2010年12月18日	0	0	无	25.75	否
毛爱英	监事	女	41	2007年12月18日	2008年11月30日	0	0	无	21.33	否
陈利民	董事	男	54	2007年12月18日	2008年11月30日	0	0	无	6.00	是
陈立杰	董事、财务总监、副总经理	男	49	2007年12月18日	2008年11月18日	0	0	无	43.64	否
邢建华	董事、副董事长、董事会秘书	男	50	2007年12月18日	2008年11月18日	0	0	无	43.64	否
景晓瑞	副总经理	男	52	2007年12月18日	2008年11月18日	0	0	无	43.64	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	535.19	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王树东	董事长	9	1	8	0	0	否
王 冲	副董事长	9	1	8	0	0	否
邢建华	副董事长	8	1	7	0	0	否
刘毅勇	董 事	9	1	8	0	0	否
陈立杰	董　事	8	1	7	0	0	否
禇 义	董　事	9	1	8	0	0	否
王大庆	董　事	9	1	8	0	0	否
陈利民	董 事	8	0	7	1	0	否
刘政权	董 事	1	1	0	0	0	否
李云峰	董 事	1	1	0	0	0	否
才庆祥	独立董事	9	0	8	1	0	否
胡三高	独立董事	9	1	8	0	0	否
穆延荣	独立董事	9	1	8	0	0	否
孔雨泉	独立董事	9	1	8	0	0	否