中华企业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2009年3月6日在上海市虹桥路2388号虹桥中华园会所召开第五届董事会第十九次会议，应到董事7人，实际到会参与表决的董事7人。会议由公司董事长朱胜杰主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议,一致通过如下决议：
一、公司2008年度总经理工作报告；
二、公司2008年度董事会工作报告；
上述报告须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。
三、公司2008年度财务决算报告；
上述报告须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。
四、公司2008年度利润分配预案
经审计，2008年度母公司实现净利润218,795,917.98元，提取法定盈余公积21,879,591.80元，尚余196,916,326.18元；加上上年度结转未分配利润271,955,481.49元，扣除2008年2月实施的2007年度利润分配方案中转作股本的普通股股利181,338,325.00元，实际可供股东分配的利润为287,533,482.67元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2008年利润分配方案为：以2008年末总股本1,088,029,952股计算，拟按每10股派发现金红利1.6元（含税），共计分配利润174,084,792.32元，尚余113,448,690.35元，结转下年度。
上述预案须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。
五、《中华企业股份有限公司2008年年度报告》及其摘要
公司独立董事卓福民先生、芮明杰先生和徐国祥先生就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
上述报告须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。
六、公司2009年度财务预算报告
2009年，公司预计营业收入约37亿元左右，归属于母公司净利润约为4.7亿元左右，对外担保占净资产比例控制在50%以下，资产负债率控制在70%以下。
上述报告须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。
七、关于聘请公司2009年度审计机构的议案
2008年我公司支付给立信会计师事务所有限公司年度审计费为150万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构。
上述事项须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。
八、董事会审计委员会年报工作规程（修订稿）
九、通报了有关高级管理人员退休事宜
公司总工程师陆永良同志因年龄原因于2009年2月底退休，不再担任公司总工程师职务。
特此公告
中华企业股份有限公司
2009年3月6日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2009-007
中华企业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2009年3月6日在上海举行，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一．2008年度监事会工作报告；
二．中华企业股份有限公司2008年年度报告正文及其摘要；
监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
1、公司依法运作
根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为，报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强了项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司高管层依据房地产开发业务特点，强化了对控股项目公司所需资金的调控，提高了资金的使用效率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。
立信会计师事务所有限公司审计了公司2008年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。
3、编制的年度报告情况
公司监事会认为，2007年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司最近一次募集资金实际投入情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。
5、公司收购出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
6、公司关联交易情况
公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
特此公告
中华企业股份有限公司
2009年3月6日