新疆国统管道股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2009年2月26日以电子邮件和传真方式送达，并于2009年3月7日上午10：30在公司三楼会议室召开。公司董事9人，实际到会9人，分别为：徐永平、傅学仁、叶清正、陈小东、王红英、占磊、谢光国、赵成斌、张黎明。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2008年度总
经理工作报告》。
二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2008年度董事会工作报告》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2008年度财务决算报告》。
该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2008年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2009年度财务预算报告》。
该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2009年度财务预算报告》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2008年度报告及其摘要》。
该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2008年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。同时，《2008年度报告摘要》还将登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》。公司2008年度实现净利润20,872,827.82 元（母公司），提取10%的法定盈余公积2,087,282.78 元，加期初未分配利润45,879,361.78 元，2008年可供股东分配的利润64,664,906.82 元。以现有股本8000万股为基数，向全体股东按每10股送2.5股并派发现金0.4元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。
该议案需提请股东大会审议。
七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任财务总监的议案》。聘任李洪涛先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同，副总经理栾秀英女士不再兼任财务负责人。李洪涛先生的简历见本公告附件。
独立董事对聘任李洪涛先生担任为公司财务总监发表了独立意见：经总经理提名，同意聘任；李洪涛先生担任公司财务总监职务，提名程序符合《公司章程》的规定；经审阅李洪涛先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》。续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为我公司2009年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用20万元。
独立董事发表意见认为万隆亚洲会计师事务所有限公司在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，为保持审计工作的持续性，同意续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
该议案需提请股东大会审议。
九、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》及报告后附的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。
独立董事对公司2008年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为公司2008年度募集资金的存放与使用符合相关规定，募集资金投资项目未发生变更，亦无对外转让或置换的情况，不存在违规情形。
鉴证报告全文、专项说明及独董意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2008年度公司内部控制的鉴证报告》。
报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了董事会审计委员会提交的《2008年度内部控制的自我评价报告》。独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，对由于公司业务范围扩大及外部环境的变化可能引起的内部控制中相脱节的情况，提出了改进完善的措施。
《内部控制的自我评价报告》全文及《独立董事对公司内部评价报告的独立意见》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
十二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《审计委员会关于会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告》。
报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
十三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。公司董事徐永平、陈小东为关联董事，因此回避表决。
2009年度，本公司拟与新疆天山水泥股份有限公司发生关联交易的金额预计在20,000,000元以内；本公司拟与新疆屯河水泥有限责任公司发生关联交易的金额预计在3,000,000元以内；本公司下属子公司中山银河管道有限公司拟与中材天山（珠海）水泥有限公司的金额预计在20,000,000元以内。
独立董事对公司上述日常关联交易事项，发表意见：根据2008年度公司生产经营的实际情况，和2009年度的生产经营计划，公司对2009年度的日常关联交易事项做出预计，已经董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，公司与各关联方同意参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
该议案需提请股东大会审议。
十四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司申请2009年度综合授信额度的议案》。
根据公司2009年生产经营发展的需要，公司拟向各商业银行申请综合授信额度共计165000万元。2009年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。
向各银行申请综合授信额度计划如下：
单位：万元
| 序号 | 申请贷款银行 | 申请授信额度 | 贷款种类 | ||
| 流动资金 | 承兑汇票 | 保函 | |||
| 1 | 中国银行股份有限公司昌吉州分行 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 2 | 交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 60,000 |
| 3 | 招行乌鲁木齐人民路支行 | 5,000 | 5,000 | ||
| 4 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐市人民路支行 | 7,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 |
| 5 | 商业银行乌鲁木齐古牧地中路支行 | 1,8000 | 8,000 | 10,000 | |
| 6 | 上海浦东发展银行乌鲁木齐北京南路支行 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 合 计 | 165,000 | 38,000 | 33,000 | 94,000 | |
公司具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体贷款金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；上述贷款担保方式均为公司自有资产抵押和控股股东天山建材集团信用担保；
同时，公司董事会授权总经理傅学仁先生办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案须提请股东大会审议。
十五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于资产抵押的议案》。公司以经评估的自有土地、房产为与中行昌吉州分行的贷款提供抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币15,000,000元整。
十六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。定于2009年3月31日上午10：30，召开公司2008年度股东大会。
会议通知相关内容详见2008年3月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 公司2009-008号公告。独立董事将在本次股东大会上做述职报告。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十日
附件：
简 历
李洪涛：中国国籍，男，汉族，1973年12月出生。毕业于新疆财经大学经济信息管理系，大学本科学历，中国注册会计师、中国证券期货业务资格注册会计师、中国注册税务师。
学习及工作经历：1993年9月-1997年7月，就读于新疆财经大学经济信息管理系；1997年7月-1999年9月，新天国际经贸股份有限公司职员；1999年10月-2000年12月，新疆华信会计师事务所职员；2001年1月-2009年2月，立信会计师事务所新疆分所任职，历任审计员、项目经理、部门经理、所长助理、副所长。
李洪涛先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未在上市公司持有股份，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2009－008
新疆国统管道股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2009年3月31日（星期二）上午10：30
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市鸿福大饭店银殿一厅
3、会议召开方式：现场会议
4、会议期限：一天
二、会议审议议题
1、《新疆国统管道股份有限公司2008年度董事会工作报告》
2、《新疆国统管道股份有限公司2008年度监事会工作报告》
3、《新疆国统管道股份有限公司2008年度报告及其摘要》
4、《新疆国统管道股份有限公司2008年度财务决算报告》
5、《新疆国统管道股份有限公司2009年度财务预算报告》
6、《关于公司2008年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司申请2009年度综合授信额度的议案》
公司独立董事赵成斌、张黎明、占磊将在本次股东大会上作述职报告。
以上各项议案内容均登载于2009年3月10日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，其中《2008年度报告摘要》还同时刊登在2009年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、会议出席
1、出席会议对象
（1）截止2009年3月24日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。
2、出席会议登记办法
（1）登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。
（2）登记时间及地点
登记时间：2009年3月25日-27日、3月30日（上午10：30-13：00，下午15：30-18：00）。
登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）
四、其他事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。
联系人：陈 莹 李玲丽 联系电话：0991－6911685 传真：0991-6913002
新疆国统管道股份有限公司
二〇〇九年三月十日
回执及授权委托书
回 执
截止2009年3月24日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2008年度股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2008年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
| 序号 | 议 题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 新疆国统管道股份有限公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 新疆国统管道股份有限公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 新疆国统管道股份有限公司2008年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 新疆国统管道股份有限公司2008年度财务决算报告 | |||
| 5 | 关于公司2009年度财务预算报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2008年度利润分配方案的议案 | |||
| 7 | 关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司2009年度日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于公司申请2009年度综合授信额度的议案 |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2009－009
新疆国统管道股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司第三届监事会第三次会议于2009年2月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2009年3月6日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经审议，与会监事表决通过如下决议：
一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008年度监事会工作报告》；
该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
二、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008年度报告及其摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2008年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
三、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008年度财务决算报告》；
该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
四、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009年度财务预算报告》；
该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
五、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；
该议案需提交公司2008 年度股东大会审议。
六、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008年度内部控制的自我评价报告》；
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会审计委员会向公司提交了《2008年度内部控制的自我评价报告》，监事会认为：公司《2008年度内部控制的自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。
七、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
八、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。
该议案需提交公司2008 年度股东大会审议。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司监事会
二零零九年三月十日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2009－010
新疆国统管道股份有限公司
关于2009年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
| 序号 | 关联人 | 关联交易 类别 | 按产品或劳务细分 | 合同签订金额或 预计金额(元) | 上年实际发生的 总金额(元) |
| 1 | 新疆天山水泥股份有限公司 （以下简称“天山股份”） | 采购 原材料 | 原材料 | 预计金额20,000,000 | 12,370,133.27 |
| 2 | 新疆屯河水泥有限责任公司 （以下简称“屯河水泥”） | 采购 原材料 | 原材料 | 预计金额3,000,000 | 0 |
| 3 | 中材天山（珠海）水泥有限公司（以下简称“珠海水泥”） | 采购 原材料 | 原材料 | 预计金额20,000,000 | 3,960,558.29 |
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。关联董事徐永平、陈小东回避表决。
二、关联人介绍和关联关系
1、新疆天山水泥股份有限公司
法定代表人：李建伦
注册资本：31203.36万元
住所：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用；商品混凝土的生产与销售。
天山股份实际控制人中国中材集团公司，同样为我公司实际控制人。根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，我公司与天山股份为关联方。
2、新疆屯河水泥有限责任公司
住所：新疆昌吉自治州昌吉市河滩北路8号
法定代表人：李风春
注册资本：人民币3.5亿元
经营范围：水泥、水泥制品的生产、销售
屯河水泥实际控制人中国中材集团公司，同样为我公司实际控制人。根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，我公司与其为关联方。
3、中材天山（珠海）水泥有限公司
住所：珠海市斗门区莲洲镇永利工业区
法定代表人：刘继彬
注册资本：人民币叁仟陆佰万元
经营范围：普通硅酸盐水泥、复合水泥的生产、销售；建筑材料的销售。
中国中材集团公司为我公司和珠海水泥的实际控制人，因此，我公司与珠海水泥为关联方。根据《深交所股票上市规则》的规定：上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的购买原材料、燃料、动力事项，为关联交易。
三、关联交易目的及影响
本公司与上述关联方之间存在日常关联交易均为原材料采购，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事赵成斌、张黎明、占磊根据 《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
根据2008年度公司生产经营的实际情况，和2009年度的生产经营计划，公司对2009年度的日常关联交易事项做出预计，计划2009年度：本公司与关联方新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）发生关联交易的金额预计在2000万元以内；本公司与关联方新疆屯河水泥有限责任公司发生的关联交易金额预计在300万元以内；本公司下属子公司中山银河管道有限公司（以下简称“中山银河”）与关联方中材天山（珠海）水泥有限公司（以下简称“珠海水泥”）发生关联交易的金额预计在2000万元以内。
根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，2009年度公司预计发生的日常关联交易已经董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，公司与各关联方同意参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
五、保荐机构意见
保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人周洪刚、安锐对本次日常关联交易事项发表如下意见：
经查，国统股份与天山股份、屯河水泥、珠海水泥的实际控制人均为中国中材集团，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则（2008修订稿）》等有关规定，国统股份与天山股份、屯河水泥、珠海水泥之间的日常水泥采购构成关联交易。
宏源证券认为：上述关联交易的定价按照市场化原则，以市场公允价值确定，符合公允、合理的要求，不会损害国统股份及非关联方股东的利益；上述关联交易已由国统股份独立董事出具独立意见，并已提交公司第三届董事会第三次会议审议通过，并将提交2008年度股东大会审议，内容和程序均符合法律、法规及中国证监会的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于2009年度日常关联交易事项的独立意见
3、保荐机构的意见
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二零零九年三月十日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2009－011
新疆国统管道股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监发字[2007]501号文核准，公司于2008年1月14日向社会公众发行人民币普通股2000万股，每股面值1.00元，每股发行价7.69元，共募集资金总额人民币153,800,000.00元，扣除发行费用人民币15,100,000.00元，实际募集资金净额为人民币138,700,000.00元。该项募集资金已于2008年1月14日全部到位，已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2008）第10051号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
| 项目 | 本年使用金额 | 累计利息收入净额 | 期末余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | |||
| 国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建 | 35,881,403.45 | 197,768.31 | 37,964.86 | ||
| 哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建 | 18,179,150.00 | 19,511,150.00 | |||
| 中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造 | 18,438,025.90 | 25,083.86 | 17,427,957.96 | ||
| 补充流动资金 | 29,447,200.00 | ||||
| 合计 | 101,945,779.35 | 222,852.17 | 36,977,072.82 | ||
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。根据《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司米泉市支行三个专项账户，其中公司的中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行活期存款账户为:65001610200052504373、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行活期存款账户为:651100861018010032527,中国银行股份有限公司米泉市支行活期存款账户为：366802452908092001。
本公司已分别与宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司米泉市支行签订了《募集资金监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2008年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
| 公司名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
| 新疆国统管道股份有限公司 | 建行乌鲁木齐人民路支行 | 65001610200052504373 | 154,733.98 |
| 新疆国统管道股份有限公司 | 交通银行乌鲁木齐分行 | 651100861018010032527 | 37,964.86 |
| 新疆国统管道股份有限公司 | 中国银行米泉市支行 | 366802452908092001 | 5817.42 |
| 合计 | 198,516.26 |
三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：万元
| 募集资金总额 | 13,870.00 | 本年度投入募集资金总额 | 10,194.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,194.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建 | 否 | 3,572.16 | 3,572.16 | 3,572.16 | 3588.14 | 3588.14 | 15.98 | 100.45％ | 2008.4.30 | 1,037.87 | 是 | 否 |
| 哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建 | 否 | 3,769.03 | 3,769.03 | 3,769.03 | 1817.92 | 1817.92 | -1951.11 | 48.23％ | 2008.4.25 | 419.29 | 是 | 否 |
| 中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造 | 否 | 3,584.09 | 3,584.09 | 3,584.09 | 1843.80 | 1843.80 | -1740.29 | 51.44％ | 2009.12.31 | 0 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 2,944.72 | 2,944.72 | 2,944.72 | 2,944.72 | 2,944.72 | 0 | 100.00% | 2008.12.31 | 2,944.72 | 是 | 否 | |
| 合计 | 13,870.00 | 13,870.00 | 13,870.00 | 10194.58 | 10194.58 | -3675.42 | 4401.88 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建2008年4月底完工，生产不足12个月，如生产期按12个月实计算预计实现净利润为628.94万元，基本达到预期收益。2、中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造尚未完工，尚未产生效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 哈尔滨募集资金结余：1951.11万元结余原因：募集资金到位前，公司用自有资金先行投入哈尔滨扩建，现哈尔滨技改项目已完工，形成资金结余。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 截至2008年12月31日募集资金余额为36,977,072.82元，募集资金专户存款余额为198,516.26元，差额为36,778,556.56元，差额主要原因为哈尔滨国统管道有限公司PCCP技改扩建项目、中山银河管道有限公司预应力钢筒混凝土管材PCCP项目是以公司对子公司增资的形式由子公司负责实施，所以募集资金已由募集资金专户全额转出用于对子公司增资，子公司期末募集资金未使用完毕所致。 | |||||||||||
注释：效益实现情况说明
1、效益计算方法：
由于公司的募集资金项目均系通过技术改造增加产能的技改扩建项目，在计算实现效益时采用以下方法：新增效益=项目投产后实现净利润＊［新增产能/（原产能+新增产能）］
2、招股说明书承诺国统股份（米泉厂）PCCP技改扩建项目投产后实现净利润674.02万元，实际实现1037.87万元，已达到预计效益；
3、招股说明书承诺哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建产后实现净利润634.75万元，实际实现419.29万元，差额215.46万元，差额原因系该项目2008年4月底完工，生产不足12个月所致，如折算为12个月实现净利润为628.94万元，基本达到预期收益。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司2008年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十日