新疆国统管道股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 万隆亚洲会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的的审计报告。
1.5 公司负责人徐永平、主管会计工作负责人栾秀英及会计机构负责人（会计主管人员）宁军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
说明:根据深交所发审监管部《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——年度报告披露相关事项》的规定要求，公司在2008年报全文和摘要中披露最近三年主要会计数据和财务指标时，以前年度涉及非经常性损益的会计数据和财务指标应当按照（证监会公告【2008】43号）规定的非经常性损益口径披露，即2006和2007年扣除非经常性损益后的相关会计数据和财务指标应当按新口径进行调整。公司在披露2006年和2007年扣除非经常性损益后的相关会计数据和财务指标时，对公司2006年和2007年有关非经常性损益事项进行了检查，发现公司2006年和2007年享受的国产设备抵免企业所得税的事项属于偶发性的税收减免，按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008] 》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的规定的口径应属于非经常性损益，故公司对2006年和2007年的非经常性损益进行了调整，具体数额为2006年调增非经常性损益246,932.00,2007年调增非经常性损益5,072,227.99 元；相应的在披露2006年和2007年涉及非经常性损益的会计数据和财务指标也进行了调整。
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年是我公司发展史上具有特殊意义的一年。年初公司取得中国证监会的批准，并在深圳证券交易所中小企业板成功发行上市。经过了从公司成立之初的目标确立和几年来的积累，实现了向资本市场跨越的第一步。
回顾2008年，公司相对比较艰难的完成了全年既定工作任务。今年整体经济和市场环境不景气，原材料价格大幅上涨，给公司的经营带来了沉重的压力。2008年度公司经营班子在董事会的领导下，按照董事会年初确定的经营思路和下达的任务，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，加大市场开拓力度，带领全体干部员工共同努力，凭借良好的市场信誉，过硬的产品质量取得5.1亿元的生产订单，确保了公司经营目标的实现。公司主营业务继续保持持续稳定增长的发展态势，生产设施安全、平稳、高效运行，实现主营业务收入398,086,264.12元，比上年同期增长18.32%，净利润52,283,011.74元，比上年同期增长72.12%，净资产收益率为16.44%。每股收益达到0.67元/股(未分配前)。
（一）报告期经营业绩具体情况及分析
1、主要会计数据及财务指标变动情况及原因
_2008年
（T年，即本年）_2007年
（T-1年）_2006年
（T-2年）_本年比上年
增减幅度（%）_增减幅度超过30%的原因
营业收入_398,086,264.12_336,444,508.58_157,246,076.64_18.32%_
营业利润_40,633,607.44_32,548,185.00_15,573,964.91_24.84%_
(下转C51版)
| 股票简称 | 国统股份 |
| 股票代码 | 002205 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 新疆米泉市城东工业开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | 831407 |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区（原米泉市城东工业开发区） |
| 办公地址的邮政编码 | 831407 |
| 公司国际互联网网址 | www.xjgt.com |
| 电子信箱 | gtgf521@xjgt.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 栾秀英 | 陈莹 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区 | 新疆乌鲁木齐市米东区 |
| 电话 | 0991-6911685 | 0991-6911685 |
| 传真 | 0991-6913002 | 0991-6913002 |
| 电子信箱 | gtgf521@126.com | amber_yy@126.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 398,086,264.12 | 336,444,508.58 | 336,444,508.58 | 18.32% | 157,246,076.64 | 157,246,076.64 |
| 利润总额 | 60,764,687.73 | 33,683,052.44 | 33,683,052.44 | 80.40% | 15,547,309.47 | 15,547,309.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,283,011.74 | 30,376,295.73 | 30,376,295.73 | 72.12% | 14,022,222.05 | 14,022,222.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,037,436.14 | 29,526,228.49 | 24,454,000.50 | 22.83% | 14,046,278.84 | 13,799,346.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,816,427.28 | -8,425,913.13 | -8,425,913.13 | 550.57% | 12,012,164.01 | 12,012,164.01 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 680,922,916.81 | 491,212,355.21 | 491,212,355.21 | 38.62% | 357,882,880.00 | 357,882,880.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 318,010,779.30 | 142,930,891.10 | 142,930,891.10 | 122.49% | 112,554,595.37 | 112,554,595.37 |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 31.37% | 0.23 | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 31.37% | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.49 | 0.41 | -7.32% | 0.23 | 0.23 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 16.44% | 21.25% | 21.25% | -4.81% | 12.46% | 12.46% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.99% | 23.78% | 23.78% | -5.79% | 13.29% | 13.29% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 9.45% | 20.66% | 17.11% | -7.66% | 12.48% | 12.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.34% | 23.11% | 19.14% | -8.80% | 13.31% | 13.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.69 | -0.14 | -0.14 | 392.86% | 0.20 | 0.20 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.98 | 2.38 | 2.38 | 67.23% | 1.88 | 1.88 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 23,026.06 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 2,345,460.05 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 382,225.55 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 19,714,760.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,068.50 | |
| 所得税影响额 | -104,080.03 | |
| 少数股东权益影响额 | -126,884.71 | |
| 合计 | 22,245,575.60 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 100.00% | 60,000,000 | 75.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 30,640,000 | 51.07% | 30,640,000 | 38.30% | |||||
| 3、其他内资持股 | 8,360,000 | 13.93% | 8,360,000 | 10.45% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 8,360,000 | 13.93% | 8,360,000 | 10.45% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 21,000,000 | 35.00% | 21,000,000 | 26.25% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 15,000,000 | 25.00% | 15,000,000 | 18.75% | |||||
| 境外自然人持股 | 6,000,000 | 10.00% | 6,000,000 | 7.50% | |||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 60,000,000 | 100.00% | 20,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 新疆天山建材（集团）有限责任公司 | 30,640,000 | 0 | 0 | 30,640,000 | 首发锁定 | 2011年1月23日 |
| 国统国际股份有限公司 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 首发锁定 | 2011年1月23日 |
| 国统国际有限公司 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发锁定 | 2011年1月23日 |
| 傅学仁 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 新疆金建建材有限责任公司 | 2,620,000 | 0 | 0 | 2,620,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 陈虞修 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 | 1,370,000 | 0 | 0 | 1,370,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 新疆建材设计研究院（有限公司） | 1,370,000 | 0 | 0 | 1,370,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 刘启通 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 杨金芳 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 叶清正 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 王海 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发锁定 | 2009年1月23日 |
| 合计 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 10 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新疆天山建材（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 38.30% | 30,640,000 | 30,640,000 | 0 |
| 国统国际股份有限公司 | 境外法人 | 11.25% | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 国统国际有限公司 | 境外法人 | 7.50% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 傅学仁 | 境外自然人 | 3.75% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 新疆金建建材有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.28% | 2,620,000 | 2,620,000 | 0 | |
| 东方证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.43% | 1,942,711 | 1,942,711 | 0 | |
| 陈虞修 | 境外自然人 | 2.25% | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | |
| 新疆建材设计研究院（有限公司） | 境内非国有法人 | 1.71% | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 东方证券股份有限公司 | 1,942,711 | 人民币普通股 | ||||
| 胡小妹 | 490,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 456,775 | 人民币普通股 | ||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO | 418,456 | 人民币普通股 | ||||
| 韩仙强 | 327,651 | 人民币普通股 | ||||
| 陈炯林 | 310,779 | 人民币普通股 | ||||
| 金银凤 | 178,299 | 人民币普通股 | ||||
| 南昕欣 | 153,900 | 人民币普通股 | ||||
| 杨爱君 | 140,429 | 人民币普通股 | ||||
| 林宛菲 | 138,921 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东均为公司发起人，其中国统国际有限公司为国统国际股份有限公司的全资子公司，傅学仁先生为国统国际股份有限公司的董事，叶清正先生为国统国际股份有限公司的董事、总经理。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 中国中材集团（以下简称“中材集团”）持有本公司控股股东天山建材50.95%的股权，为本公司的实际控制人。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 徐永平 | 董事长 | 男 | 45 | 2008年03月12日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 25.00 | 否 |
| 陈小东 | 董事 | 男 | 50 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 0.00 | 是 |
| 王红英 | 董事 | 女 | 47 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 0.00 | 是 |
| 傅学仁 | 董事 | 男 | 49 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 3,000,000 | 3,000,000 | 未变 | 20.00 | 否 |
| 叶清正 | 董事 | 男 | 54 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 300,000 | 300,000 | 未变 | 0.00 | 是 |
| 谢光国 | 董事 | 男 | 47 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 0.00 | 是 |
| 张黎明 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 3.00 | 否 |
| 占 磊 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 3.00 | 否 |
| 赵成斌 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 3.00 | 否 |
| 崔 刚 | 监事 | 男 | 54 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 0.00 | 是 |
| 董一鸣 | 监事 | 男 | 37 | 2008年07月16日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 0.00 | 否 |
| 张 翼 | 监事 | 男 | 46 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 0.00 | 是 |
| 沙建义 | 监事 | 男 | 45 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 0.00 | 是 |
| 马 军 | 监事 | 男 | 45 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 5.00 | 否 |
| 雅斯玛 | 监事 | 男 | 45 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 5.40 | 否 |
| 王 福 | 监事 | 男 | 46 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 2.60 | 否 |
| 王远力 | 副总经理 | 男 | 51 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 18.00 | 否 |
| 栾秀英 | 董事会秘书 | 女 | 51 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 15.00 | 否 |
| 董连河 | 副总经理 | 男 | 47 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 100 | 二级市场购买 | 12.00 | 否 |
| 马军民 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 9.60 | 否 |
| 李 津 | 副总经理 | 男 | 50 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 12.00 | 否 |
| 卢兆东 | 副总经理 | 男 | 36 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 9.00 | 否 |
| 李世龙 | 副总经理 | 男 | 68 | 2007年10月11日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 14.40 | 否 |
| 张 伦 | 副总经理 | 女 | 54 | 2008年03月16日 | 2010年10月10日 | 0 | 0 | 未变 | 7.20 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 3,300,000 | 3,300,100 | - | 164.20 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 徐永平 | 董事长 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 陈小东 | 董事 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 否 |
| 王红英 | 董事 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 傅学仁 | 董事 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 叶清正 | 董事 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 否 |
| 谢光国 | 董事 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 否 |
| 张黎明 | 独立董事 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 否 |
| 占 磊 | 独立董事 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 赵成斌 | 独立董事 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |