上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于2009年3月6日在东怡大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2008年度工作报告及2009年度工作计划》。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2008年度财务决算报告》
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2008年度利润分配预案》
2008年度公司（母公司）实现净利润888,563,180.38元。根据公司法及公司章程规定，分别按年度净利润10%提取法定盈余公积和任意盈余公积后，2008年度可供分配的利润为710,850,544.30元。拟以2008年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派现1.14元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利213,255,163.30元，比上一年度增长40.96%。本决议事项提交股东大会审批。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2009年度财务预算报告》
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于董事会增补选举董事的议案》
经董事会审议，同意施国华董事提出的辞去公司董事职务的请求。
根据公司股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核同意提名侯劲增补为公司第五届董事会董事候选人。
经审议通过，同意将上述候选人提交公司2008年度股东大会选举。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于董事会审计委员会增补委员的议案》
经董事会审议，同意增补陆启耀董事为董事会下设审计委员会委员。审计委员会由董事冯正权、瞿承康、陆启耀、徐而进组成，冯正权董事担任主任委员。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经杨小明董事长提议，公司董事会决定聘任胡习为公司财务总监。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于转让天宇通信集团有限公司股权的议案》
经董事会审议，同意以2850万元价格，通过上海联合产权交易所挂牌转让我司与上海陆家嘴软件产业发展有限公司持有的共计19％天宇集团股权。并授权董事长和管理层签署相关协议及文件，并办理相关手续。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于开发建设软件园11号楼项目的议案》
经董事会审议，同意开发软件园11号楼项目。该项目为综合性研发楼，总建筑面积90586平方米，其中地上建筑面积71452，项目建设投资概算6.5亿元，预计2011年7月竣工。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于开发建设陆家嘴河滨花园（一期）项目的议案》
经董事会审议，同意开发陆家嘴河滨花园（一期）项目。该项目为高档住宅，总建筑面积106027平方米，其中地上建筑面积80387平方米，项目建设投资概算6亿元，预计2011年竣工。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于开发建设塘东总部基地地下空间项目的议案》
经董事会审议，同意投资开发建设塘东总部基地地下空间项目。该项目为塘东总部基地项目的一部分，总建筑面积约13.8万平方米，项目建设投资概算8.31亿元。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过公司《董事会审计委员会年报工作规程》。
经董事会审议，通过公司《董事会审计委员会年报工作规程》。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过关于2009年度公司管理层及员工薪酬的决议
1、根据第五届董事会第二次会议决议，2008年度公司全体管理层的薪酬总额为不超过年度税后利润的1.5%；按2008年度公司净利润8.8亿元计算，应为1320万元；本年度管理层薪酬实际总额发生数为493万元，余额827万元。
2、经董事会讨论决定，上述余额827万可计入2009年度管理层薪酬总额使用，但仍应遵守国家有关部门关于国有控股上市公司高管人员薪酬管理的各项规定，如与本决议不一致的，按孰低原则确定执行。
3、经董事会讨论决定，2009年度员工薪酬总额增长比例不超过本年度公司净利润增长率的50%。
以上事项须经股东大会通过的，报股东大会审议决定。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2009－004
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届监事会第四次会议于2009年3月4日在公司本部召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吴福潮主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过公司2008年年度报告及摘要；
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；没有发现年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定的情况,所包含的信息客观地反映了公司当年度的经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇〇九年三月十日