上海金枫酒业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009年3月6日上午在苏州召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《公司二○○八年度董事会工作报告》；
二、《公司二○○八年度总经理工作报告》；
三、《公司二○○八年度财务报告》；
四、《公司二○○八年度利润分配预案》；
1、利润分配或资本公积金转增预案
经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现归属于上市公司股东的净利润207,640,785.48元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积10,633,451.67元，加年初未分配利润418,766,616.23元，减因资产置换减少的未分配利润119,230,959.06元，年末可供分配的利润496,542,990.98元。
拟以2008年12月31日总股本365,559,577股为基数，每10股派发现金2.00元（含税），合计派发现金红利73,111,915.40元，剩余未分配利润结转下年度。以上预案须经股东大会审议通过后实施。
2008年度不进行资本公积金转增股本。
五、《公司二○○八年度报告及摘要》；
六、《关于支付立信会计师事务所有限公司二○○八年度审计报酬的议案》；
2008年度公司支付立信会计师事务所有限公司审计费70.5万元（含车费）。独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2009）第1号］，认为第六届董事会第十二次会议审议《关于支付立信会计师事务所有限公司二○○八年度审计报酬的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。
七、《上海金枫酒业股份有限公司2008年度社会责任报告》
（该报告全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
八、《上海金枫酒业股份有限公司2008年度内部控制自我评估报告》
（该报告全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
九、《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》；
2009年度公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司发生持续性关联交易。具体情况如下：
| 关联交易类别 | 产品 | 关联人 | 2009年预计总金额 （万元） | |
| 采购 | 糯米、梗米 | 上海翰丰谷物有限公司 | 4,000 | 总计6,500 |
| 上海万事发实业总公司 | 1,000 | |||
| 光明食品（集团）有限公司及其其它控股子公司 | 1,500 | |||
| 销售 | 黄酒 | 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 | 15,500 | 总计33,100 |
| 农工商超市（集团）有限公司 | 7,600 | |||
| 上海伍缘现代杂货有限公司 | 5,000 | |||
| 上海好德便利有限公司 | 1,500 | |||
| 光明食品（集团）有限公司及其其它控股子公司 | 3,500 | |||
| 合计 | 39,600 | |||
上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额3.96亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2009年年度股东大会止。
根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事吴顺宝先生、李远志先生、陈励敏先生回避并未参与本关联交易议案的表决。
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过3000万元，因此本议案需获得股东大会的批准，关联方光明食品（集团）有限公司及其控股企业在股东大会上对本议案审议时不参与投票表决。
独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生在会前出具了同意将《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2009）第2号］，认为第六届董事会第十二次会议审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。本交易是公司常规、正常业务的一部分，且以市场价为交易价是公允的，未损害上市公司和中小股东的利益；关联方光明食品（集团）有限公司及其控股企业在股东大会上对本议案审议时不参与投票表决。三位独立董事对该议案表示同意，并同意提交股东大会审议。
（详见刊登于2009年3月10日的《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海金枫酒业股份有限公司2009年日常持续性关联交易的公告》）
十、《关于公司二○○九年度向银行申请贷款额度的议案》；
根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2009年度内向银行贷款余额不超过3亿元人民币，并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。
十一、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
十二、《关于投资年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）的议案》；
2008年公司通过资产重组完成了主业结构调整，拥有上海石库门酿酒有限公司、上海华光酿酒药业有限公司两家专业黄酒生产企业。为进一步加强对生产资源的合理配置，决定在位于上海市金山区枫泾镇工业园区内投资年新增10万KL高品质黄酒技术改造配套项目，该项目新增用地面积10,7941 m2，建筑面积78,252 m2。本次投资为一期工程，即上海石库门酿酒有限公司将以自筹资金23,547万元（含建设期利息）对原4万KL项目进行改造挖潜，增加生产能力4万KL/年。
通过对统一的原酒生产、供应基地的投资建设，有利于加快促进公司黄酒集约化生产、专业化经营，有效满足两个酒厂的生产能力和全国市场拓展的需求，凸现整合效应。
由于上海石库门酿酒有限公司为本公司全资子公司，本项目投资金额在公司最近一次经审计的净资产的30％内，因此本投资项目无需提交股东大会审议。（详见《关于上海石库门酿酒有限公司投资年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）的公告》）
十三、《关于增补公司董事的议案》
2009年3月6日公司董事会收到董事长吴顺宝先生、董事陈励敏先生的辞职申请。吴顺宝先生因到法定退休年龄，特向董事会提出辞去董事及董事长职务的申请，并在股东大会选举产生新任董事及董事会选举产生新任董事长之后生效；陈励敏先生因到法定退休年龄，特向董事会申请辞去董事职务。
根据《公司章程》，董事会接受两位先生的辞呈，并经吴顺宝先生本人同意，其辞呈于股东大会选举产生新任董事及董事会选举产生新任董事长之后生效。
公司董事会对吴顺宝先生、陈励敏先生在任职期间为金枫酒业的发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司提名，并征得被提名人同意，拟增补葛俊杰先生和陈国芳女士为公司董事，任期至2010年7月。（葛俊杰先生和陈国芳女士简历见附件）
独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2009）第4号］，认为本议案审议的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。
十四、《关于召开公司第三十二次股东大会（2008年年会）的议案》
上述一、三、四、九、十、十一、十三项议案须提交公司年度股东大会审议。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇〇九年三月十日
附：
葛俊杰先生简历：
葛俊杰，男，汉族，1959年出生，大专学历，民建中央委员，高级会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部经理、副总经理、总经理，现任光明食品（集团）有限公司副总裁兼任上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总经理。
陈国芳女士简历：
陈国芳，女，1963年出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师，ACCA资格。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部财务管理中心副主任、主任，稽核部副经理，现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司稽核部经理。
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2009-002
上海金枫酒业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009年3月6日下午在苏州召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
1、《公司二○○八年度监事会工作报告》；
2、《公司二○○八年度报告及摘要》。
本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、《公司二〇〇八年度社会责任报告》
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇〇九年三月十日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2009-003
关于上海金枫酒业股份有限公司
2009年日常持续性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
交易内容：
2009年，本公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称光明集团）及其控股企业发生日常持续性关联交易。关联交易范围：黄酒、糯米、梗米。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额3.96亿元。
关联人回避事宜：
在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称烟糖集团）任职的三名董事回避并未参与本关联交易议案的表决。
交易对本公司的影响：
公司与实际控制人及其控股企业之间因购销而形成的日常持续性关联交易，有利于公司发挥集团内部资源优势，加快推进实施做优做强做大黄酒主业的战略思路，有利于公司销售通道的通畅与便捷，增强公司综合竞争力。
为了在规范公司经营运作的前提下进一步保证公司的运营效率及效益，使公司根据经营运作及市场的需求即时决定与关联方的往来或交易，抓住商业机遇，公司董事会提请股东大会授权董事会决定2009年度日常持续性关联交易的执行。
一、预计2009年日常持续性关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 产品 | 关联人 | 2009年预计总金额 （万元） | |
| 采购 | 糯米、梗米 | 上海翰丰谷物有限公司 | 4,000 | 总计6,500 |
| 上海万事发实业总公司 | 1,000 | |||
| 光明集团及其其它控股子公司 | 1,500 | |||
| 销售 | 黄酒 | 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 | 15,500 | 总计33,100 |
| 农工商超市（集团）有限公司 | 7,600 | |||
| 上海伍缘现代杂货有限公司 | 5,000 | |||
| 上海好德便利有限公司 | 1,500 | |||
| 光明集团及其其它控股子公司 | 3,500 | |||
| 合计 | 39,600 | |||
在上述关联交易范围内，预计2009年度将发生持续性购销关联交易 3.96亿元。
二、关联交易定价政策和定价依据
上述关联交易均以市场的公允价为交易价。
三、关于交易协议
本公司与光明集团及其控股企业长期以来一直保持正常的业务往来，由此所构成的关联交易按照彼此间签署的业务合同执行。本关联交易的授权有效期自股东大会审议批准后至2009年年度股东大会召开之日止。
四、关联方介绍
光明集团拥有烟糖集团100％的股权，而烟糖集团为本公司控股股东，因此光明集团为本公司实际控制人，本公司及控股企业与光明集团及其控股企业之间的交易构成了关联交易。
光明集团是一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团，注册资本34.3亿元，由4家集团公司组建而成，拥有多家食品生产企业和3000多家零售门店，产业格局覆盖上游原料资源、中间生产加工、下游流通渠道。公司经营范围为：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），货物及技术进出口业务，产权经纪。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与实际控制人及其控股企业之间因购销而形成的日常持续性关联交易，有利于公司发挥集团内部资源优势，加快推进实施做优做强做大黄酒主业的战略思路，有利于公司销售通道的通畅与便捷，增强公司综合竞争力。
六、审议程序
本公司第六届董事会第十二次会议以现场表决的方式对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方烟糖集团任职的三名董事吴顺宝先生、李远志先生、陈励敏先生回避并未参与本关联交易议案的表决。
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过3000万元，因此本议案需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明集团及其控股企业在股东大会上不参加对本议案的投票表决。
七、事后报告程序
1、公司提请股东大会授权董事会根据市场供求情况，按照本议案确定的定价方式，决定在日常经营活动中的持续性关联交易。
2、公司董事会在上述原则的前提下，授权经营班子执行日常经营中的持续性关联交易。
3、公司董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所年度审计报告，在下一次年度股东大会上对上一年度内发生的持续性关联交易情况作出说明和报告。
4、公司董事会在定期报告中对持续性关联交易执行情况进行披露。
5、公司与关联方之间发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为，按照有关法律、法规的规定程序进行。
八、独立董事意见
独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生在会前出具了同意将《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2009）第2号］，认为第六届董事会第十二次会议审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。本交易是公司常规、正常业务的一部分，且以市场价为交易价是公允的，未损害上市公司和中小股东的利益；关联方光明集团及其控股企业在股东大会上对本议案审议时不参与投票表决。三位独立董事对该议案表示同意，并同意提交股东大会审议。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二○○九年三月十日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2009-004
关于上海石库门酿酒有限公司投资年新增
10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
投资项目名称：
上海石库门酿酒有限公司年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）
投资数量：
本项目投入建设资金23,547万元（含建设期利息），其中用于挖潜改造投资额14,565万元，用于新建灌装车间及配套的投资额8,982万元。
投资建设期：
18个月（即2009年4月至2010年9月）
投资收益率：
本项目全部投资所得税后内部收益率为11.25%。
其它需要说明的事项：
本项目需上报政府有关部门立项并办理相关手续后实施
一、投资项目概述
2008年公司通过资产重组完成了主业结构调整，拥有上海石库门酿酒有限公司、上海华光酿酒药业有限公司两家专业黄酒生产企业。为进一步加强对生产资源的合理配置，拟在位于上海市金山区枫泾镇工业园区内投资年新增10万KL高品质黄酒技术改造配套项目，该项目新增用地面积107941 m2，建筑面积78252 m2。其中一期工程上海石库门酿酒有限公司将以自筹资金23,547万元（含建设期利息）对原4万KL项目进行改造挖潜，增加生产能力4万KL/年，二期新建生产能力6万KL/年。
通过对统一的原酒生产、供应基地的投资建设，有利于加快促进公司黄酒集约化生产、专业化经营，有效满足两个酒厂的生产能力和全国市场拓展的需求，凸现整合效应。
公司于2009年3月6日召开的第六届董事会第十二次会议上审议通过了《关于投资年新增10万吨新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）的议案》。由于上海石库门酿酒有限公司为本公司全资子公司，本项目投资金额在公司最近一次经审计的净资产的30％内，因此本投资项目无需提交股东大会审议。
二、投资项目的基本情况
1、项目背景
（1）近几年来，随着人民生活水平和生活质量的逐步提高，作为绿色饮料酒的“中国黄酒”已被越来越多的人们所认识、所接受、所喜爱。由此我国黄酒销售量持续增长，2008年总量已达到80.93万KL，黄酒市场也不断扩展和延伸，并将引导酒类饮料的消费潮流。
（2）近年来，国家对酒类产业一直贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针，按照“四个转变”的要求，重点发展葡萄酒、水果酒、积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。总体来看，中国黄酒行业发展的宏观环境良好，中国产业政策积极扶持黄酒行业发展。
（3）上海是黄酒消费的重要城市，也是众多黄酒企业的必争之地。上海“石库门”、“和酒”系列黄酒，以特有的酿造技术和海派风味，赢得了消费者的口碑，并形成了庞大的消费群体。
（4）近几年来国内黄酒总产量在呈逐年上升态势，年增长达4%以上，而上海石库门酿酒有限公司与上海华光酿酒药业有限公司坚持以创新推动发展，其产量和销售量远高于行业的增长水平，2008年销售量达到10.5万KL。2008年公司进行资产重组，上海华光酿酒药业有限公司整体纳入上市公司，为降低生产成本，其生产所需的基酒将由上海石库门酿酒有限公司提供，为此上海石库门酿酒有限公司将扩大其生产能力，以满足两个酒厂的生产需求及未来销售增长的需要。
2、投资项目名称：
上海石库门酿酒有限公司年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）：即对原4万KL项目进行改造挖潜，增加生产能力4万KL/年。
3、厂址选择
本项目建设基地拟选在位于上海市金山区枫泾镇工业园区内，基地有二块，一块位于王圩西路以北（A地块），隔王圩西路和石库门酒厂货运出口相对，用地面积为32941 m2（建筑面积20732 m2）；一块南临秀州塘（B地块），北面紧贴王圩西路，西侧隔环西一路和石库门酒厂相望，用地面积为75000 m2（建筑面积46795 m2）；另在原厂址新增建筑面积10725 m2。
建设基地对外交通条件良好，并有秀州塘水运的优势及高速公路、铁路运输的便利条件，基地地势平坦，建设条件良好。
4、项目具体内容及投资估算
本项目主要单体有生产综合楼（原有建筑）、灌装车间、成品仓库及新瓶仓库、半成品车间及钢结构棚、锅炉房及煤棚、原水泵房、空压、变电、动力间、水泵房、浴室、食堂（加层）、门卫（A、B）、自行车棚、总平及外管线等。
估算投资包括以上单体的建筑工程、设备购置及安装工程、总平及外管线等工程造价、工程建设其他费用以及基本预备费。
本项目建设投资为 23,547.25万元。
其中：建筑工程费： 11,193.63万元
设备购置费： 3,613.44万元
安装工程费： 2,253.07万元
其他工程费： 6,487.11万元（含土地征用费、基本预备费、建设期借款利息等）
5、投资进度及项目实施进度
（1）投资进度：本项目计算建设期为18个月，建设投资（含建设期利息）第一年投入资金9,951 万元，占建设投资的42.26%；第二年投入资金13,596 万元，占建设投资的57.74%。
（2）项目实施进度
本项目于2009年4月开始初步设计到2010年9月竣工投产，全过程分为设计阶段和施工阶段，具体规划如下：
| 序号 | 名称 | 项目实施时间 | |||||||
| 09年 | 10年 | ||||||||
| 2～3 | 4～6 | 7～9 | 10～12 | 1～3 | 4～6 | 7～9 | 10～12 | ||
| 1 | 可行性研究报告、论证 | ||||||||
| 2 | 初步设计方案讨论确定 | ||||||||
| 3 | 初步设计、审批 | ||||||||
| 4 | 地质钻探 | ||||||||
| 5 | 施工图设计 | ||||||||
| 6 | 土建招标 | ||||||||
| 7 | 土建施工 | ||||||||
| 8 | 设备安装 | ||||||||
| 9 | 设备调试、竣工投产 | ||||||||
6、项目财务评价
本项目为上海石库门酿酒有限公司年新增10万KL/年高品质黄酒技改配套项目（一期）。项目完成后可年产高品质黄酒4万KL，酒糟4,830吨。本项目建设周期为18个月，财务评价计算期为15年。
(1)生产期年平均总成本、销售收入、利润及税金测算如下：
| 序号 | 指标名称 | 测算值（万元） |
| 1 | 年总成本费用 | 20,975 |
| 1.1 | 其中：固定成本 | 6,208 |
| 1.2 | 可变成本 | 14,767 |
| 2 | 年销售收入 | 25,939 |
| 3 | 其它收入 | - |
| 4 | 年利税 | 5,322 |
| 4.1 | 其中:年销售税金 | 1,186 |
| 4.2 | 年所得税 | 1,034 |
| 4.3 | 年税后利润 | 3,102 |
(2)投资回收测算
经过逐年现金流量分析，本项目全部投资所得税前财务内部收益率为12.67%，税后财务内部收益率为11.25%，投资回收期含建设期为8.90年。
7、市场前景
实施年新增10万kL高品质黄酒技改配套项目，将为公司的远景规划打下坚实的基础，预计公司2009年、2010年、2011年年总产量分别达到12万kL、13.0万kL、14.5万kL，每年按10%左右的比例递增。
本项目一期工程拟建规模为年产高品质黄酒4万KL，二期工程将新建生产能力6万kL/年。最终在石库门酒厂中形成年产14万kL的黄酒生产能力，加上上海枫泾酒厂和淀山湖酒厂的生产能力，使上海石库门酿酒有限公司达到年产18万kL/年的生产能力，成为中国最大的黄酒生产基地。
三、项目投资目的及对公司的影响
1、本项目投资目的
（1）满足产业整合，统一基酒资源的需求；
（2）降低生产经营成本，提升整合效应；
（3）为销售与市场的拓展作好生产准备。
2、本次投资项目资金来源
本项目投资资金来源为自筹。
3、投资本项目的风险
（1）市场风险
A、市场集中风险
公司现有的国内市场主要集中在上海、江苏等华东地区，产品市场较为集中。如果这些传统市场的黄酒销售量出现饱和甚至萎缩，将对公司盈利能力产生影响。
B、关联市场的风险
黄酒行业企业来自行业外最大的竞争是其他酒精类饮料。由于市场需求及消费者偏好的不断变化，啤酒、果酒等酒精类饮料的改进和新产品的开拓可能对黄酒市场产生冲击，会在一定程度上影响黄酒销售和市场开拓，从而影响公司盈利能力。
（2）经营风险
A、成本上升风险
因受经济危机影响，原材料价格及能源价格波动较大，相应会使生产成本产生一定的波动，进而影响公司盈利的稳定性。
B、行业竞争风险
目前，行业内同质化竞争日趋激烈，跟风假冒、低价促销将持续影响公司品牌形象，对生产经营将会带来不利影响。
（3）财务风险
A、利率风险
本项目投资资金来源大多数为银行贷款，当前受全球金融危机的影响，国家货币政策存在不确定性，利率的波动将会对本项目的贷款利息支出带来影响。
B、存货风险
本项目建成后将大大增加公司的生产能力。若市场需求发生变化，黄酒销量下降，产销不平衡，则会出现存货增长过快、周转天数增加的情况，导致资产的流动性降低，资产的变现能力减弱，从而增加财务风险。
（4）其它风险
随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，环保标准将不断提高，因此不排除公司将来增加环保方面支出的可能。
4、对公司经营成果的影响
本项目有利于公司下属两家黄酒生产企业产品质量标准的统一，通过统一基酒，逐步实现对生产资源的整合，有利于降低生产经营成本，加快公司黄酒主业集约化生产、专业化管理的进程，有利于公司进一步做优做强产品品牌，提升企业形象与行业影响力。
5、对公司财务状况的影响
本项目将增加公司固定资产及财务费用。
本项目因为黄酒生产周期长的特点，企业负债率在投产后的前4年内较高，但是从投产后第5年开始逐年下降。
四、备查文件目录
1、公司第六届第十二次董事会决议
2、上海石库门酿酒有限公司投资年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）可行性研究报告
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇〇九年三月十日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2009--005
上海金枫酒业股份有限公司关于召开
第三十二次股东大会（2008年年会）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2009年4月2日
●会议召开地点：上海影城五楼多功能厅
●会议方式：现场召开
●提案：详见会议审议事项
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2009年4月2日（星期四）下午1:00时以现场方式召开公司第三十二次股东大会（2008年年会），会议召开地点：上海影城五楼多功能厅。有关本次会议的具体事宜如下：
二、会议审议事项：
1、审议《公司二○○八年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○八年度财务报告》
3、审议《公司二○○八年度利润分配预案》
4、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司二○○九年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、审议《关于增补公司董事的议案》
三、出席会议对象：
1、 凡于2009年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事及高级管理人员。
3、 公司聘任的律师事务所的律师。
4、 公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、 董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票帐户卡；法人股股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2009年3月26日上午9:30至下午4:00
5、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
6、授权委托书（见附件）
五、联系办法：
1、联系地址：上海浦东新区张杨路579号，上海金枫酒业股份有限公司董事会办公室。
2、联系电话：（021）58352625、（021）50812727*8624、8607
3、传真：（021）52383305
4、联系人：张黎云、刘启超
六、注意事项
1、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议预期半天。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二○○九年三月十日
附件：
授权委托书
委托人： 身份证：
股东帐户： 住址：
持有上海金枫酒业股份有限公司股份： 股
代理人： 身份证：
住址：
兹委托上述代理人代为出席于2009年4月2日召开的上海金枫酒业股份有限公司第三十二次股东大会（2008年年会），并依照下列指示行使表决权：
议案 同意 反对 弃权
1、《公司二○○八年度董事会工作报告》
2、《公司二○○八年度财务报告》
3、《公司二○○八年度利润分配预案》
4、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》
5、《关于提请股东大会授权董事会决定
公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》
6、《关于公司二○○九年度向银行申请贷款额度的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司
为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、《关于增补公司董事的议案》
委托人如未作具体指示，则代理人可按自己的意思行使表决权。
注：请在[ ]内打〇选择。
委托人（签名或盖章）
年 月 日
附注：1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内打〇选择，只能选择一项，多选无效。
2、本授权委托书由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应该进行公证。