河南安彩高科股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司于2009年3月10日以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向河南投资集团有限公司申请委托贷款的议案》：
为保证经营发展资金需要，公司拟向第一大股东河南投资集团有限公司申请4.57亿元委托贷款，利率为同期银行贷款基准利率，公司以自有资产提供担保。
关联董事杨锋先生、何全洪先生回避表决该项议案，此项议案经与会非关联董事审议表决结果：同意7票，占出席会议非关联董事有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
此议案须提交股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2009年3月11日
证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2009－8
河南安彩高科股份有限公司
关于向河南投资集团有限公司
申请委托贷款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、为保证经营发展资金需要，公司拟向第一大股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）申请4.57亿元委托贷款，利率为同期银行贷款基准利率，本公司以自有资产提供担保。
2、本次交易为关联交易，关联董事杨锋先生、何全洪先生在第三届董事会第十七次会议上回避表决。
3、本次交易可缓解公司资金压力，保证新项目顺利建设，有利于公司长远发展。
4、公司本次委托贷款行为须获得公司股东大会的批准。
一、向投资集团申请委托贷款暨关联交易概述
河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”或“安彩高科”)为保证正常生产经营流动资金需要，拟向投资集团申请2.3亿元委托贷款;为保证新建光伏玻璃项目资金需要，拟向投资集团申请2.27亿元委托贷款,两项委托贷款合计4.57亿元。
投资集团是公司第一大股东，目前持有本公司39.12％的股份，本次委托贷款行为构成关联交易。
公司于2009年3月10日召开董事会审议本次交易事项。因本次交易属关联交易，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事杨锋先生、何全洪先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了次关联交易的议案。
因本次申请委托贷款金额为4.57亿元，达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次委托贷款行为将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
河南投资集团有限公司的基本情况如下：
注册地址：郑州市金水区关虎屯小区海特大厦
通讯地址：郑州市农业路41号投资大厦22层
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：胡智勇
企业法人营业执照注册号：豫工商企410000100018980
注册资本：人民币120亿元
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。（以上范围凡需要审批的，未获得批准前不得经营）
三、委托贷款暨关联交易基本情况
本次委托贷款分为两部分：为保证正常生产经营流动资金需要，拟向投资集团申请2.3亿元委托贷款，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率，公司以持有的北京安彩科技风险投资有限公司98%股权、河南安彩能源股份有限公司65%股权、一批贵金属资产对该笔贷款进行抵质押担保；为保证新建光伏玻璃项目资金需要，拟向投资集团申请2.27亿元委托贷款, 期限二年，利率为同期银行贷款基准利率，公司以光伏玻璃项目建成后形成的固定资产提供担保；两项委托贷款合计4.57亿元。
因本次申请委托贷款金额为4.57亿元，达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次委托贷款行为将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、独立董事意见
公司独立董事张鹤喜先生、袁文成先生、董家臣先生事前一致认可本次交易，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议。
公司独立董事张鹤喜先生、袁文成先生就本次交易发表如下独立意见：过半数的非关联董事出席了该董事会会议，董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法；本次关联交易为大股东委托行为，可缓解公司资金压力，保证新项目顺利建设，有利于公司长远发展，不存在侵害其他股东利益的情形。
五、本次交易的动因及对本公司的影响
为保证经营发展资金需要，公司向投资集团申请4.57亿元委托贷款。本次交易可缓解公司资金压力，保证新项目顺利建设，有利于公司长远发展。
六、备查文件
1、河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
河南安彩高科股份有限公司董事会
2009年3月11日
证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2009-9
河南安彩高科股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司定于近期召开2008年年度股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2009年3月31日上午9：30
2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议内容：
1、2008年度董事会工作报告
2、2008年度监事会工作报告
3、2008年年度报告及摘要
4、2008年度财务决算报告
5、2008年年度利润分配预案
6、关于变更会计政策的议案
7、关于对公司章程进行修订的议案
8、关于向河南投资集团有限公司申请委托贷款的议案
以上1-7项议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公告详见2009年2月28日的《上海证券报》；第8项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公告详见2009年3月11日的《上海证券报》。
三、出席会议资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2009年3月23日15点交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、接受符合条件(2)的股东委托代理人。
四、会议登记事项：
1、具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（盖公司章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2009年3月27日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。
2、联系办法：
地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000
电话：（0372）3932916转2533 传真：（0372）3938035
五、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2009年3月11日
附件：授权委托书样式（复印或按以下格式自制均有效）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限公司2008年年度股东大会，代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
议案二： 同意□ 反对□ 弃权□
议案三： 同意□ 反对□ 弃权□
议案四： 同意□ 反对□ 弃权□
议案五： 同意□ 反对□ 弃权□
议案六： 同意□ 反对□ 弃权□
议案七： 同意□ 反对□ 弃权□
议案八： 同意□ 反对□ 弃权□
签署日期： 有效日期：
证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2009-10
河南安彩高科股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会日前收到独立董事董家臣先生递交的辞职报告，董家臣先生因工作原因请求辞去本公司独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行职务。董家臣先生辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。本公司董事会衷心感谢董家臣先生任职期间为公司所做的贡献！
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2009 年3 月11 日