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    广州广船国际股份有限公司2008年度报告摘要
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    株洲冶炼集团股份有限公司
    关于更换公司职工监事的公告
    大化集团大连化工股份有限公司
    关于控股股东大化集团有限责任公司已
    支付全部搬迁补偿资金的公告
    上海兴业房产股份有限公司
    提示性公告
    广发基金管理有限公司
    关于广发大盘成长混合型证券投资基金
    暂停申购的提示性公告
    张家界旅游开发股份有限公司
    监事会公告
    三安光电股份有限公司关于全资
    子公司获得高新技术企业认定的公告
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    方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
    2009年03月11日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称: 方大炭素         证券代码 :600516         公告编号:2009—15

      方大炭素新材料科技股份有限公司

      第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年3月10日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

      1、关于修改董事会专业委员会实施细则的议案

      同意:9票,反对:0票,弃权:0票

      2、关于确定董事会各专业委员会成员的议案

      董事会战略委员会成员:闫奎兴先生、陶霖先生和高新才先生,主任委员为闫奎兴先生。

      董事会提名委员会成员:闫奎兴先生、高新才先生、孙庆先生,主任委员为高新才先生。

      董事会审计委员会成员:黄成仁先生、孙庆先生、郭田勇先生,主任委员为郭田勇先生。

      董事会薪酬与考核委员会成员:闫奎兴先生、孙庆先生、郭田勇先生,主任委员为孙庆先生。

      同意:9票,反对:0票,弃权:0票

      特此公告。

      方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

      2009年3月10日