方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516         公告编号：2009—15

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年3月10日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、关于修改董事会专业委员会实施细则的议案

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　2、关于确定董事会各专业委员会成员的议案

　　董事会战略委员会成员：闫奎兴先生、陶霖先生和高新才先生，主任委员为闫奎兴先生。

　　董事会提名委员会成员：闫奎兴先生、高新才先生、孙庆先生，主任委员为高新才先生。

　　董事会审计委员会成员：黄成仁先生、孙庆先生、郭田勇先生，主任委员为郭田勇先生。

　　董事会薪酬与考核委员会成员：闫奎兴先生、孙庆先生、郭田勇先生，主任委员为孙庆先生。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2009年3月10日