国电南瑞科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年2月17日以公告的形式发布会议通知召集，公司2008年度股东大会于2009年3月10日在南京市国际会议中心召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人6人，代表公司股份133,715,912股，占公司总股本255,060,000股的52.43%，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，会议由全体董事共同推举董事闫华锋先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：
一、审议通过公司2008年度董事会工作报告的议案。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
二、审议通过公司2008年度监事会工作报告的议案。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
三、审议通过公司2008年度财务决算的议案。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
四、审议通过公司2009年度财务预算的议案。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
五、审议通过2008年度利润分配的议案。
根据“天衡（2009）审字50号”《审计报告书》，公司2008年末累计可供分配利润共计405,780,391.70元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东，公司按照2008年度末的总股本 25,506万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配股利25,506,000元，尚未分配利润结转至下年度。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
六、审议通过公司2009年度日常关联交易额度的议案。
2006年2月16日，公司与南瑞集团及其所属子公司购货转签、销货转签和向国家电网公司及其所属子公司销售商品的日常关联交易已经上海证券交易所批准豁免披露，只要求按照《股票上市规则》规定的重大合同的口径披露此类交易。同时，上海证券交易所同意公司按照以往申请额度的方式，由公司向董事会和股东大会提交日常关联交易额度议案，据此公司就2009年向南瑞集团采购产品和委托加工的日常关联交易提出如下额度申请：
单位：亿元
| 交易对象 | 交易额度 | 交易类型 | 交易条件 | |
| 2007年实际 | 2008年额度 | |||
| 南京南瑞集团公司 | 1.75 | 2.15 | 委托加工 | 参照市场同类服务的标准确定交易条件 |
该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司回避表决，出席会议的有表决权股份数44,056,472股, 该议案表决结果如下：同意44,056,472股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
七、审议通过关于修改公司章程的议案。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过公司续聘江苏天衡会计师事务所的议案。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
九、审议通过2008年度报告及摘要的议案。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
十、审议通过公司部分董事变更的议案。因工作变动，同意卜凡强先生不再担任公司第三届董事会董事职务；同时选举肖世杰先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会期满日止。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
十一、审议通过部分监事变更的议案。因工作变动，同意方剑秋先生不再担任公司第三届监事会监事职务；同时选举宋飞宇先生为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会期满日止。
该议案表决结果如下：同意133,715,912股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
十二、其他事项
本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所潘斌律师、王建文律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
十三、备查文件
（一）国电南瑞科技股份有限公司2008年度股东大会决议；
（二）上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2008年度股东大会的见证意见。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2009年3月11日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2009-05
国电南瑞科技股份有限公司
第三届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年3月3日以会议通知召集，公司第三届董事会第十七次会议于2009年3月10日在南京市国际会议中心召开，应到董事11名，实到董事8名（董事薛禹胜、吴维宁委托董事闫华锋、董事陈景东委托董事张长岩），5名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由全体董事共同推举董事肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司董事长的议案。选举肖世杰先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会期满日止。
附件一：董事长肖世杰先生简历
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2009年3月11日
附件一：
董事长肖世杰先生简历
肖世杰先生，男，47岁，大学毕业，高级工程师。历任福建永安火电厂副厂长，福建湄洲湾电厂生产筹备处主任，福建省电力局局长助理兼人事教育部主任、局长助理兼福州电业局局长，福建省电力有限公司副总经理，国网北京电力建设研究院党委书记、副院长、院长，中国电力科学研究院党组书记等职，现任国网电力科学研究院院长、南京南瑞集团公司总经理。