广东博信投资控股股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为24,083,834股
●本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年03月16日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年12月18日经相关股东会议通过，以2006年12月15日作为股权登记日实施，于2007年1月16日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
参与公司股权分置改革的东莞市博讯电子技术有限公司（以下简称“博讯电子”，现已更名为“深圳市博信投资控股股份有限公司”）、东莞市盈丰油粕工业有限公司（以下简称“盈丰油粕”）承诺：在股权分置改革实施后，若注入股权资产所对应的公司经营业绩无法达到设定目标，将向流通股A股股东追送股份（追送完毕，相关承诺自动失效）。
（1）追送股份的触发条件及追送股份数量：①根据经审计的2007年本公司年度财务报告，如公司2007年度利润总额低于1800万元，或者②公司2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，则以本次改革前流通A股股份为基数每10股送1股的比例执行对价安排，追送股份总数为13,573,060股。如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减；如果期间公司因实施增发、配股、可转换债券等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，或部分限售流通股获得上市流通，则追加安排对价总数13,573,060股不变。
（2）追送股份时间：博讯电子、盈丰公司将在触发追送股份条件年度的公司《年度报告》披露后后的十个交易日内，按照有关程序执行追送股份承诺。
（3）追送股份的来源：由博讯电子、盈丰公司按照持股比例分别送出。
（4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《年度报告》公告日后的追送股份股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股A 股股东，该日期由公司董事会确定并公告。
（5）追送股份承诺的执行保障：在本追送股份承诺的有效期内，博讯电子、盈丰公司将自股权分置改革方案实施之日起授权交易所和登记结算公司将所持非流通股股份进行锁定，从技术上保证履行上述承诺。
3、追加对价执行情况：
公司2007年度财务报告经审计并出具标准无保留意见审计报告显示：公司盈利40,505,881.31元，因此，未触发追送股份的条件。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺
参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、特别承诺
（1）追送股份安排
非流通股股东博讯电子、盈丰公司作出了追送股份的特别承诺：如SST博讯2007年度利润总额低于1800万元或2007年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见以外的审计报告，非流通股股东博讯电子、盈丰公司一致同意向股权登记日的流通股东按每10股追送1股，该承诺履行完毕之日后首个交易日起或确认无需履行该承诺之日后首个交易日起，非流通股股东博讯电子、盈丰公司即可按有关规定向上海证券交易所和登记结算公司申请解锁。
（2）限价减持承诺
非流通股股东博讯电子和盈丰公司特别承诺：自所持非流通股获得流通权之日起三十六个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在7元/股的价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在A股市场减持所持有的SST博讯股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按比例对以上价格进行相应调整。设送股率或股份转增率为n，每股派息为D,则调整后的限售价格P为：P=（7元/股-D）÷（1＋n）。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 股本比 例（%） | |
| 广东福地科技总公司 | 11,618,194 | 5.05 | 2008-3-10 | 首批解除限售 | -11,500,000 | ||
| 2009-3-16 | 第三批解除限售 | -118,194 | |||||
| 深圳市博信投资控股股份有限公司 | 37,400,000 | 16.26 | 2008-3-5 | 收回部分垫付对价 | 895,435 | 15,411,395 | 0.07 |
| 2008-3-10 | 首批解除限售 | -11,500,000 | |||||
| 2008-9-18 | 收回部分垫付对价 | 115,960 | |||||
| 2009-3-16 | 第三批解除限售 | -11,500,000 | |||||
| 东莞市盈丰油粕工业有限公司 | 30,600,000 | 13.31 | 2008-3-5 | 收回部分垫付对价 | 648,197 | ||
| 2008-3-10 | 首批解除限售 | -11,500,000 | |||||
| 2008-7-25 | 协议转让过户 | -19,748,197 | |||||
| 2008-9-18 | 收回部分垫付对价 | 165,640 | |||||
| 2009-3-16 | 第三批解除限售 | -165,640 | |||||
| 广东君豪实业集团有限公司 | 2008-7-25 | 协议受让登记 | 19,748,197 | ||||
| 2009-2-20 | 协议转让过户 | -19,748,197 | |||||
| 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 2009-2-20 | 受让登记 | 19,748,197 | 8,248,197 | 0.04 | ||
| 2009-3-16 | 第三批解除限售 | -11,500,000 | |||||
| 其他有限售条件流通股股东 | 14,651,206 | 6.37 | 2008-3-5 | 偿还垫付对价 | -1,543,632 | 5,521,174 | 0.02 |
| 2008-3-10 | 首批解除限售 | -5,068,000 | |||||
| 2008-9-18 | 偿还垫付对价 | -281,600 | |||||
| 2008-10-29 | 第二批解除限售 | -1,436,800 | |||||
| 2009-3-16 | 第三批解除限售 | -800,000 | |||||
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：招商证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
截至本核查意见出具日， ST博信董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,083,834股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年03月16日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 深圳市博信投资控股股份有限公司 | 26,911,395 | 11.70 | 11,500,000 | 15,411,395 |
| 2 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 19,748,197 | 8.59 | 11,500,000 | 8,248,197 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 688,000 | 0.30 | 688,000 | |
| 4 | 东莞市盈丰油粕工业有限公司 | 165,640 | 0.07 | 165,640 | |
| 5 | 广东福地科技有限公司 | 118,194 | 0.05 | 118,194 | |
| 6 | 中国农业银行重庆市渝中支行 | 112,000 | 0.05 | 112,000 | |
| 合计 | 47,743,426 | 20.76 | 24,083,834 | 23,659,592 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况存在差异，主要因：按照公司股权分置改革说明书的相关要求，未明确表示同意参加股改的部分非流通股东所持股份上市流通前向博投科技、盈丰油粕偿还了代为垫付的对价。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。此前，公司于2008年3月10日安排第一批有限售条件的流通股39,568,000股上市流通，占公司总股本的17.2％；公司于2008年10月29日安排第二批有限售条件的流通股1,436,800股上市流通，占公司总股本的0.63%.
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 118,194 | -118,194 | |
| 2、其他境内法人持有股份 | 46,825,232 | -23,165,640 | 23,659,592 | |
| 3、其他 | 6,321,174 | -800,000 | 5,521,174 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 53,264,600 | -24,083,834 | 29,180,766 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 176,735,400 | 24,083,834 | 200,819,234 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 176,735,400 | 24,083,834 | 200,819,234 | |
| 股份总额 | 230,000,000 | 230,000,000 |
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
日期：2009年3月12日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
证券代码：600083 证券简称：ST博信 公告编号：2009-007
广东博信投资控股股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告暨关于
召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2009年3月10日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议有表决权的董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》，同意将该议案提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
同意公司第五届董事会成员张宁远、张棪文辞去公司董事职务；同意公司第五届董事会成员邝耀球辞去独立董事职务。
同意提名杨志茂、周建辉、刘平为公司董事会董事候选人；同意公司董事会各下设委员会成员调整如下：
战略委员会成员：刘国真、李 波、普烈伟
薪酬委员会成员：刘国真、刘永开、普烈伟
审计委员会成员：周建辉、刘永开、普烈伟
提名委员会成员：刘 平、李 波、刘永开
二、审议通过《公司车改议案》。
三、审议通过《公司对深圳市博讯科技有限公司追加投资的议案》。
本公司的合营企业深圳市博讯科技有限公司2009年度第一次临时股东会表决通过全体股东按出资比例支付的公司旗下博讯大楼工程款统一作为各股东对深圳市博讯科技有限公司追加的投资，各股东按出资比例获得博讯大楼相应面积的免费使用权。
现经本公司五届十七次董事会审议，同意将公司支付的博讯大楼工程款共计700万元作为公司对深圳市博讯科技有限公司追加的投资，从而获得深圳市博讯科技有限公司旗下博讯大楼一半区域的长期免费使用权。
四、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告 。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2009年3月12日
附：董事候选人员简历
1、刘平，男，1963年7月生， 1987年7月毕业于长沙铁道学院机械工程系。1987年 8月至1994年9月，先后在广州铁路集团公司团委宣传部、办公室工作，曾任广州北车辆段团委书记；1994年10月至2000年3月期间，曾在广东省证监会信息部、办公室、中国证监会广州证管办综合处工作 ；2000年 4月至2003年3月，任东莞证券有限责任公司副总裁；2003年 3月至2004年10月任广东证券业协会秘书长； 2004年11月至2007年8月，就职于金鹰基金管理有限公司，曾任总经理助理 、董事会秘书、督察长等职务；2007年9月至今于本公司就职，任副总经理。
2、杨志茂，男， 1963年2月生，1984年毕业于华南师范大学，大学本科学历。1984年—1991年于广东广播电视厅工作；1997年以来，曾任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事长，现任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事、广东锦龙发展股份有限公司董事长。
3、周建辉，男，1965年3月生，广东省东莞市人，1988年7月毕业于暨南大学经济贸易系，大学本科学历。1988年9月至1989年7月，就读于广州外语学院；1989年至1991年，就职于东莞市财务发展有限公司；1991年至2002年，就职于东莞市信托投资有限公司，曾任该公司副总经理；2002年1月2006年，就职于东莞证券有限责任公司，曾任该公司董事长；2007年至今，任东莞市新世纪科教拓展有限公司顾问。
广东博信投资控股股份有限公司
关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
一、会议时间：2009年3月27日上午10∶30
二、会议地点：东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园大会议室
三、会议主要议题：
1、审议《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》
四、出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
五、会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；
3、因故不能出席者，可委托出席并行使表决权 （附：授权委托书）；
4、出席会议的股东请于2009年3月25日下午5时前到广东省深圳市南山区科技园科苑北路博讯科技大厦3楼本公司证券事务代表处办理登记手续。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、住宿费用自理；
2、联系人：杨琼
3、联系电话：0755-86278080
4、通讯地址：广东省深圳市南山区科技园科苑北路博讯科技大厦3楼（邮政编码：518057）
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2009年3月12日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东博信投资控股股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)： 出席人(签字)：
持有股数(股)： 股东账户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
授权范围：