中国南方航空股份有限公司董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会决议公告
根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第一百七十六条规定，本公司董事会于2009年3月11日召开董事会临时会议，应参与审议董事11人，实际参与审议董事11人，全体董事以签字同意方式，一致通过以下议案：
1、第五届董事会战略决策委员会成员变更为司献民、谭万庚、徐杰波、王知（独立董事）、林光宇（独立董事）；提名委员会成员变更为司献民、王知（独立董事）、贡华章（独立董事），并任命司献民先生为第五届董事会提名委员会召集人。
2、审议通过修订后的《中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
本公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，对《中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》进行了相应修订，全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、根据中国南方航空集团公司的推荐，本公司董事会同意推荐张子芳先生为本公司第五届董事会董事候选人，并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。按照《中国南方航空股份有限公司章程》及上市地上市规则的有关规定，上述提案将提交股东大会审议。
附件一：董事候选人张子芳先生简历
附件二：本公司独立董事对提名张子芳先生为第五届董事会董事候选人的独立意见
二、关于本公司资产减值情况的说明
根据《企业会计准则》的要求，本公司在编制2008年度财务报告时需对本公司的资产进行减值测试。其中，由于本公司拟对少数老旧飞机进行置换，而国际金融危机导致飞机市场价格下跌，因此本公司需对这部分固定资产计提减值准备。初步测算，本公司对这部分固定资产计提减值准备将对2008年度的业绩造成一定的负面影响。具体数据本公司尚在测算之中，将在2009年4月发布的年度报告中予以披露。本公司董事会认为上述固定资产减值准备为非现金项目，将不会对本公司的现金流造成较大的负面影响，本公司生产经营一切正常。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2009年3月11日
附件一：张子芳先生简历
1958年10月出生，毕业于清华大学经管学院高级工商管理专业，工商管理硕士，政工师。一九七六年参加工作，一九九零年至二零零一年，历任中国北方航空公司办公室副主任，飞行总队副政委、政委；二零零一年至二零零五年，历任中国北方航空公司吉林分公司党委书记，中国南航集团北方公司大连分公司总经理，中国南方航空集团公司政治工作部部长；二零零五年二月，任中国南方航空股份有限公司党委副书记、纪委书记；二零零七年十二月，任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记；二零零九年二月，任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理。
附件二：中国南方航空股份有限公司独立董事对提名张子芳先生为第五届董事会董事候选人的独立意见
中国南方航空股份有限公司董事会审议通过了《关于推荐张子芳先生为公司第五届董事会董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就公司股东中国南方航空集团公司提名的公司董事候选人张子芳先生，发表如下意见：
1、张子芳先生的任职资格合法。经审阅该候选人的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况。
2、该候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等的有关规定，董事会已提交公司最近一次股东大会进行表决。
3、经了解，该候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。同意提名张子芳先生为中国南方航空股份有限公司第五届董事会董事候选人。
独立董事：王知、隋广军、贡华章、林光宇
2009年3月11日