三普药业股份有限公司
第五届第十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第十五次董事会会议通知于2009年2月28日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2009年3月10日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加董事11人，实际参加董事7人，独立董事刘金龙先生、顾江先生授权委托独立董事蔺春林先生代为出席并行使表决权，董事杜南平先生、蒋国健先生授权委托董事张希兰女士代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
一、关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的规定，董事会认为，公司符合重大资产重组的条件。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案；
该议案涉及关联交易事项，公司董事长王宝清先生、董事杜南平先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、罗时龙先生、卞华舵先生回避表决。出席本次会议的4名非关联董事对该项议案13个表决事项逐一进行了表决。
1、发行股票的种类和面值；
本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行方式；
本次发行采用非公开发行方式，在本次重大资产重组事项获得中国证监会核准后向特定对象发行。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行股票购买资产；
公司本次发行股票所购买的标的资产为：远东控股集团有限公司拥有的远东电缆有限公司100%股权、江苏新远东电缆有限公司100%股权、远东复合技术有限公司100%股权。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
4、发行对象和认购方式；
本次公司非公开发行股票的发行对象为远东控股集团有限公司，所发行股票由远东控股集团有限公司以其拥有的上述标的资产为对价全额认购。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行价格和定价方式；
本次非公开发行的发行价格等于定价基准日前20个交易日三普药业股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即每股7.19元。本次非公开发行的定价基准日为三普药业董事会第五届第十二次会议决议公告日。
若三普药业在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量、发行价格应相应调整。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
6、交易标的资产定价；
本次交易的标的资产将按照评估后的评估价值作价。该资产已经具有证券从业资格的评估机构北京岳华德威资产评估有限公司评估并出具评估报告书（岳华德威评报字（2009）第024号），评估基准日为2008年9月30日，标的资产经评估后的评估价值为221,044.10万元。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
7、发行数量；
本次发行拟向控股股东远东控股集团有限公司发行307,432,684股股份。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
8、发行股票的锁定期；
公司本次向远东控股集团有限公司发行的股份，远东控股集团有限公司自认购取得并完成股权登记之日起三十六个月内不予转让。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次非公开发行前滚存利润安排；
本次交易完成后，发行前发行人的滚存未分配利润将由发行后新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
10、标的资产期间损益安排；
自评估基准日之日起，任何与标的资产所有权相关的或源于该所有权的权利、利益或亏损，均由发行人所享有或承担。标的资产的交易价格无需因评估基准日后产生的损益进行任何调整。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
11、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
本次交易双方已签署《非公开发行股票购买资产协议》，对相关资产办理权属转移的合同义务有如下约定：远东控股集团有限公司应自中国证监会核准本次非公开发行股票购买资产之日起六十个工作日内，将协议确定的股权过户至三普药业名下，并协助三普药业办理相应的变更登记等手续；远东控股集团有限公司保证配合三普药业及相关方办理本次非公开发行股票购买资产及认购的相关手续，包括但不限于出具内部权力机关决策文件、签署相关文件及准备相关申报材料等。
《非公开发行股票购买资产协议》中对违约责任有如下约定：（1）任何一方未能遵守或履行协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，应负责赔偿其它各方因此而受到的损失，各方另有约定的除外。（2）任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后十五日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续三十日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
12、上市地点；
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
13、本次非公开发行决议有效期。
本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行议案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案具体内容详见《三普药业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》。
上述议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。
三、关于公司向远东控股集团有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案；
远东控股集团有限公司在本次发行股份前持有三普药业27.96%的股权，为本公司控股股东，本次发行股份购买资产行为构成关联交易。
公司七名关联董事对该项议案回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于同意签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》的议案；
公司与远东控股集团有限公司签署的《非公开发行股票购买资产协议》、《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》所涉及交易构成本公司与远东控股集团有限公司之间的关联交易，关联董事回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于是否符合中国证券监督管理委员会公告[2008]14 号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
董事会对本次交易是否符合中国证券监督管理委员会公告[2008]14 号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为本次交易符合第四条的规定：
1、本次交易目标资产中在建和拟建项目涉及需要立项、环保、行业准入、安全生产、卫生、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，已根据项目进展情况取得相应的许可或批准文件。
2、远东控股集团有限公司合法拥有的远东电缆有限公司100%股权、江苏新远东电缆有限公司100%股权、远东复合技术有限公司100%股权，上述股权不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易完成后，远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司和远东复合技术有限公司将成为公司直接持有100%股权的公司。
远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司系依法设立和有效存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。
3、本次交易拟购买的远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司股权涉及的资产完整，在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能够保持独立性。
4、通过本次交易将远东控股集团有限公司拥有电线电缆业务优质资产注入上市公司后，公司将在原有的药品生产经营业务基础上增加电线电缆业务，资产规模和盈利模式将发生明显变化。对比本次交易前，公司盈利能力将得到大幅提高，持续经营能力得到提高和加强，符合全体股东的利益。
本次资产重组前后，上市公司与控股股东及其实际控制人之间不存在同业竞争。本次交易完成后，三普药业及其子公司与远东控股集团有限公司及其关联方发生的关联销售和关联采购金额占营业收入和营业成本的比例都仍将保持在较小的比例范围之内；针对本次交易完成后三普药业及其子公司与远东控股集团有限公司及其关联方发生的关联交易，上市公司将继续遵循市场公正、公开、公平的原则，依法签订相关的关联交易协议，并按照有关规定履行信息披露业务和办理有关报批程序。
公司七名关联董事对该项议案回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于《三普药业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》的议案；
公司七名关联董事对该项议案回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
七、本次交易相关审计报告和评估报告；
就本次交易行为，公司聘请了江苏公证天业会计师事务所有限公司审核了本公司编制的2009年度备考合并盈利预测报告，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2009] E1019《审核报告》。
北京岳华德威资产评估有限公司对本次交易的目标资产出具了岳华德威评报字（2009）第024号《资产评估报告书》。董事会认为：
1、本次交易的评估机构具有证券从业资格，本次评估机构的选聘程序合规，经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
2、本次标的资产的评估采用收益法、市场比较法等两种方式，符合中国证监会的相关规定。
3、本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
4、公司本次向远东控股集团有限公司发行股份购买资产事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司七名关联董事对该项议案回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
八、关于提请股东大会批准远东控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案；
根据《上市公司收购管理办法》规定，远东控股集团有限公司认购公司本次非公开发行的A股股票，符合中国证监会规定的有关申请免于发出要约的情形。公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准远东控股集团有限公司免于发出要约，并向中国证监会提出申请。待取得中国证监会的豁免后，公司收购远东控股集团有限公司资产及非公开发行A股股票方案方可实施。
公司七名关联董事对该项议案回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜的议案；
根据公司拟收购远东控股集团有限公司拥有的远东电缆有限公司100%股权、江苏新远东电缆有限公司100%股权和远东复合技术有限公司100%股权及非公开发行A股股票的安排，为高效、有序完成本项目工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会通过决议，提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行A股股票购买资产有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的发行方案，全权负责办理和决定本次向远东控股集团有限公司非公开发行股票的具体相关事宜；
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象非公开发行股票购买相关资产有关的一切协议和文件；
3、协助远东控股集团有限公司办理豁免以要约方式增持股份有关的一切必要或适宜的事项；
4、本次向特定对象非公开发行股票完成后，相应修改与公司经营范围及股本相关的公司章程条款，办理相关工商变更登记；
5、如国家对向特定对象非公开发行股票有新的规定，根据新规定对本次向特定对象非公开发行股票具体方案进行调整；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海交易所锁定上市时间的事宜；
7、办理与本次向特定对象非公开发行股票购买相关资产有关的其他事宜；
8、本议案中上述授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十、关于2009年日常经营关联交易预计情况的议案；
具体内容详见公司公告。公司七名关联董事对该项议案回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十一、关于签署互保协议的议案；
具体内容详见公司公告。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案；
具体内容详见公司公告。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一至四项及八至十一项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
2009年3月10日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2009-015
三普药业股份有限公司
关于签署互保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、互保情况概述
（一）基本情况
1、三普药业股份有限公司(以下简称"公司")与青海洁神装备制造集团有限公司（以下简称“洁神集团”）本着友好合作、共同发展的原则，经友好协商及双方董事会审议通过，双方签订了《互保协议书》。
2、对外担保额度及期限：总额度为人民币2,000万元，期限为一年。
3、担保形式：连带责任担保。
（二）董事会审议互保议案的表决情况
2009年2月25日，公司第五届第十四次董事会审议通过了《关于公司2009年度融资和担保的议案》，2009年3月10日公司第五届第十五次董事会审议通过了《关于签署互保协议的议案》。按照公司董事会决议与洁神集团签署互保协议书。
二、互保单位的基本情况
企业名称：青海洁神装备制造集团有限公司
注册地点：西宁市城北区柴达木路134号
法定代表人：柴建中
注册资本：13900万元
企业类型:有限责任公司
经营范围：内燃机曲轴、汽车零部件、拖拉机零部件、石油机械制造销售；工程机械、载货汽车、改装车、农用车、特种车销售；金属材料、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、建工建材、办公设备销售；工程机械产品租赁；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；环卫设备的生产制造及销售。
与公司的关系：洁神集团与本公司无关联关系
资产负债情况：截止2008年12月31日，洁神集团经审计资产总额为120,062万元，负债总额为41,121万元，净资产为77,727万元，营业收入53,992万元，净利润3,432万元。
三、互保协议的主要内容
公司与洁神集团签订的互保协议为连带责任担保，最高额度为人民币2,000万元，互保期限为一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：洁神集团财务状况良好，具有一定的风险承担能力，与其签订期限为一年，额度不超过2,000万元人民币的互保协议书不会损害公司及全体股东的利益，担保风险是可控的。同时，通过与洁神集团延续互保关系可以保障公司银行借款的正常周转。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保总额（不含对控股子公司担保）为2,000万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届第十四次董事会决议。
2、公司第五届第十五次董事会决议。
3、互保协议书。
三普药业股份有限公司
董事会
2009年3月10日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2009-016
三普药业股份有限公司
2009年日常经营关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 产品类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年同期 |
| 销售商品 | 保健品 | 远东控股集团有限公司 | 2,500.00 | 2,025.87 |
二、关联方介绍和关联关系
名称：远东控股集团有限公司
法定代表人：蒋锡培
注册资本：人民币30,000万元
成立日期：1993年4月22日
主营业务：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：电线电缆、光缆、电工器材、输变电及控制设备、电机、照明器具、合成材料技术的开发、制造、销售；房地产开发、销售；利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外）。
关联关系：控股股东
履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易所发生的款项均在短期内结算完毕，无损害公司利益的情形。
2009年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过2,500万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的一方向另一方销售商品，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、审议程序
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司第五届第十五次董事会审议通过了《关于公司2009年日常经营关联交易预计情况的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
上述议案需提交公司股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司五届十五次董事会决议；
2、日常经营关联交易协议书；
3、独立董事意见。
三普药业股份有限公司
董事会
2009年3月10日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2009-017
三普药业股份有限公司
关于召开2009年第一次
临时股东大会的通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届第十五次董事会决定召开2009年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，现将大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间
现场会议：2009年3月27日(星期五)上午9：00时；
网络投票：2009年3月27日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
3、会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
1、关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案；
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案；
⑴发行股票的种类和面值；
⑵发行方式；
⑶发行股票购买资产；
⑷发行对象和认购方式；
⑸发行价格和定价方式；
⑹交易标的资产定价；
⑺发行数量；
⑻发行股票的锁定期；
⑼本次非公开发行前滚存利润安排；
⑽标的资产期间损益安排；
⑾标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
⑿上市地点；
⒀本次非公开发行决议有效期。
3、关于公司向远东控股集团有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案；
4、关于同意签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》的议案；
5、关于提请股东大会批准远东控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜的议案；
7、关于2009年日常经营关联交易预计情况的议案；
8、关于签署互保协议的议案。
三、会议出席对象
1、截止2009年3月20日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、参加现场会议的登记办法
1、登记时间：2009年3月23日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。
2、登记方式
①个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
②法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡；
③异地股东可以信函或传真方式登记；
④以上文件报送以2009年3月23日下午17：00时以前收到为准。
3、登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室。
联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788
邮 编：214257 传 真：0510-87249922
五、参与网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、网络投票时间为2009年3月27日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询http://www.sse.com.cn
3、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738869 | 三普投票 | 21 | 买入 | 对应申报价格 |
4、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 1 | 关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案； | 1.00元 |
| 2 | 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案； | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值； | 2.01元 |
| 2.2 | 发行方式； | 2.02元 |
| 2.3 | 发行股票购买资产； | 2.03元 |
| 2.4 | 发行对象和认购方式； | 2.04元 |
| 2.5 | 发行价格和定价方式； | 2.05元 |
| 2.6 | 交易标的资产定价； | 2.06元 |
| 2.7 | 发行数量； | 2.07元 |
| 2.8 | 发行股票的锁定期； | 2.08元 |
| 2.9 | 本次非公开发行前滚存利润安排； | 2.09元 |
| 2.10 | 标的资产期间损益安排； | 2.10元 |
| 2.11 | 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任； | 2.11元 |
| 2.12 | 上市地点； | 2.12元 |
| 2.13 | 本次非公开发行决议有效期。 | 2.13元 |
| 3 | 关于公司向远东控股集团有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案； | 3.00元 |
| 4 | 关于同意签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》的议案； | 4.00元 |
| 5 | 关于提请股东大会批准远东控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案； | 5.00元 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜的议案； | 6.00元 |
| 7 | 关于2009年日常经营关联交易预计情况的议案； | 7.00元 |
| 8 | 关于签署互保协议的议案。 | 8.00元 |
6、投票注意事项
⑴公司股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场表决为准；
⑵通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准；
⑶对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
1、与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。
三普药业股份有限公司董事会
2009年3月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号： 签署日期：
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2009-018
三普药业股份有限公司
股东减持股份公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司接到第三大股东江苏友邦投资担保有限公司（以下简称“江苏友邦”）通知称，2009年2月5日江苏友邦从二级市场减持本公司无限售条件流通股880,000股，3月11日从二级市场减持本公司无限售条件流通股960,000股，合计减持1,840,000股，占公司总股本的1.53%。
本次减持前江苏友邦持有本公司股份6,880,000股，占本公司总股本的5.73%，均为无限售条件流通股。
本次减持后江苏友邦共持有本公司股份5,040,000股，占公司总股本4.20%，均为无限售条件流通股。
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
三普药业股份有限公司
董事会
2009年3月11日