恒生电子股份有限公司
三届十七次董事会决议公告
暨2008年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届十七次董事会于2009年3月11日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席11名；监事3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经认真讨论和审议：
一、审议通过《恒生电子2008年度报告全文及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议；
二、审议通过《恒生电子2008年度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）；
三、审议通过《恒生电子2008年度董事会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议；
四、审议通过《恒生电子2008年度财务决算报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议；
五、审议通过《恒生电子2008年度审计委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）；
六、审议通过《恒生电子2008年度薪酬委员会工作报告》（同意10票，弃权1票，反对0票）；
七、审议通过《恒生电子2008年度战略投资委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）；
八、审议通过《恒生电子2008年度利润分配预案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；并报股东大会审议；分红方案具体如下：
2008年度共实现净利润 148,590,147.10元，公司拟在提取10%法定公积金14,859,014.71元后，以2008年总股本297,024,000股为基数，向全体股东按每10股送红股2.5股并派现金1元（含税），合计派送红股74,256,000股，派现29,702,400元。剩余可分配利润部分结转至下一年度。
九、审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报股东大会审议，具体如下:
拟以2008年总股本297,024,000股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，按照每10股股本转增2.5股,总计转增74,256,000股。
十、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；并报股东大会审议；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；同意公司2009年为控股子公司无锡恒华科技发展有限公司担保不超过6000万元、为控股子公司杭州恒生科技有限公司担保不超过800万元、为杭州数米网络科技有限公司担保不超过500万元、为控股子公司杭州数据安全技术有限公司担保不超过500万元；
十三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意公司2009年向银行申请综合授信额度不超过26000万元；
十四、审议通过《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；并报股东大会审议；
十五、审议通过《关于提请召开2008年度股东大会的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；具体如下：
（一）、会议时间：2009年4月9日（星期四）上午9：00
（二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室
（三）、会议内容：
1、审议《2008年度报告及摘要》；
2、审议《2008年度董事会工作报告》；
3、审议《2008年度监事会工作报告》；
4、审议《2008年度财务决算报告》；
5、审议《2008年度公司利润分配方案》；
6、审议《2008年度公积金转增股本议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（需特别决议）；
8、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》。
（四）、出席会议的对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年4月1日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
（五）、会议登记方法：
1、登记时间：2009年4月2日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦15楼董事会办公室
联系人：谢女士
电 话：0571－28829378
传 真：0571－28829703
邮 编：310053
恒生电子股份有限公司
董事会
2009年3月11日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零九年 月 日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2009-004
恒生电子股份有限公司
三届八次监事会决议公告
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届八次监事会于2009年3月11日在公司15楼会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席3名；监事长彭小益女士主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2008年度监事会工作报告》，并报股东大会审议
二、审议通过《2008年度公司年报及摘要》，并报股东大会审议；
三、审议通过《2008年度决算报告》，并报股东大会审议；
四、审议通过《2008年度公司利润分配预案》，并报股东大会审议；
五、审议通过《2008年度公司资本公积转增股本的议案》，并报股东大会审议；
六、审议通过《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》，并报股东大会审议。
恒生电子股份有限公司
监事会
2009年3月11日