新疆城建（集团）股份有限公司2009年第三次临时董事会决议公告

　　证券代码:600545         证券简称:新疆城建        编号:临2009-007

　　新疆城建（集团）股份有限公司2009年第三次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2009年第三次临时董事会议通知于2009年3月5日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年3月12日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、关于购置施工机械设备的议案

　　公司2009年度基础设施建设业务预计将会实现较大幅度的增长，公司现有的施工机械设备已不能完全满足生产需要，公司将购置3000万元的施工机械设备，满足生产需要。

　　表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

　　二、关于收回新疆城建奥吉立化工有限公司出资的议案

　　为优化公司产业结构，提升核心竞争力，根据发展战略，公司决定收回对新疆城建奥吉立化工有限公司的全部出资，即100万股权。新疆城建奥吉立化工有限公司将进行减资。

　　根据新疆城建奥吉立化工有限公司2008年度审计报告，截止2008年12月31日该公司每股净资产为1.18元，公司本次收回的出资为118万元。

　　同意9票　　弃权0票　　反对0票

　　三、关于进行抵押贷款的议案

　　同意公司将供水事业部部分资产作为抵押物向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行申请流动资金贷款7000万元，期限一年。

　　表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

　　本议案还需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2009年3月12日