宜宾纸业股份有限公司
董事会第七届十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会第七届十三次会议通知于2009年2月27日以电话方式通知公司董事，会议于2009年3月11日在公司办公楼一会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长易从先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议并通过了《2008年年度公司董事会工作报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议并通过了《2008年年度公司财务决算报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议并通过了《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经四川君和会计师事务所审计，2008年度公司实现净利润为4,855,841.68元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-146,095,656.18元。公司董事会拟决定：2008年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议并通过了《公司聘请2009年年度审计机构议案》。
经公司董事会审计专业委员提议，拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司2009年度审计机构。
同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议并通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议并通过了《关于召开公司2008年年度股东大会有关事项的议案》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
以上1、2、3、4、5项需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十二日
证券代码：600793 证券名称：*ST宜纸 编号：临2009-007
宜宾纸业股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司监事会于2008年3月11日召开会议，会议由公司监事会主席周晓川先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
1、审议并通过了《公司2008年监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《公司2008年度报告及其摘要》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了。《公司2008年年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；经四川君和会计师事务所审计，2008年度公司实现净利润为4,855,841.68元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-146,095,656.18元。公司监事会拟决定：2008年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
同意5票，反对0票，弃权0票。
以上决议需提交下次股东大会审议批准。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司监事会
二〇〇九年三月十二日
证券代码：600793 证券名称：*ST宜纸 编号：临2009-008
宜宾纸业股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2009年4月28日上午10点
●会议召开地点：公司三楼会议室
●会议方式：现场表决
●重大提案：
（1）审议公司2008年年度报告及其摘要
（2）审议2008年公司董事会工作报告
（3）审议2008年公司监事会工作报告
（4）审议公司2008年年度财务决算报告
（5）审议公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
（6）审议聘请2009年年度审计机构议案
一、召开会议基本情况
宜宾纸业股份有限公司董事会第七届十三次会议于2009年3月11日召开，会议决定于2009年4月28日召开2008年度股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年4月28日上午10点。
2、会议地点：公司三楼会议室。
3、会议方式：现场表决
二、会议审议事项
（1）审议公司2008年年度报告及其摘要
（2）审议2008年年度公司董事会工作报告
（3）审议2008年年度公司监事会工作报告
（4）审议公司2008年年度财务决算报告
（5）审议公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
（6）审议聘请2009年年度审计机构议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2、截止2009年4月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
四、登记方法
1、登记时间：2009年4月24日8：30至17：00时
2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办
3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系人：雷小姐
3、联系方式：电话 0831-3560376 传真 0831-3561965
4、联系地址：宜宾市岷江西路54号 邮政编码 644007
附：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司2008年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○九年三月十二日