2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、整体经营情况回顾及分析
报告期内，公司经历了5.12汶川大地震、原燃料资源异常紧缺和环保后督查、金融危机的重重困难和压力，紧紧围绕"环保扭亏"目标，以"强化管理促发展，深挖潜力降成本，环保达标树形象"开展工作。前三季度公司紧紧抓住市场需求，狠抓降成本、促高产，强促销工作，一方面继续完善环保治理，抓好生产安全环保稳定运行；另一方面深挖内部潜力，强化各项基础管理，在全公司开展五级成本管理、规范班组建设、狠抓节能降耗工作，杜绝跑冒滴漏，降低各项费用成本。同时不断开拓产品市场，在面对原材料大幅涨价的现状，公司全力提升产品质量，及时调整生产宽幅新闻纸以适应市场需求，以质量提升引领市场价格，为扭亏为盈创造了条件。第四季度，面对全球金融危机进一步蔓延和加剧给我们带来的销售市场需求不足、原材料库存较大等种种困难，系统策划，沉着应战，以众志成城，排除万难的精神，努力化解危机。公司在报告期内实现扭亏，业绩较去年同期有较大增涨。
报告期内，公司全年纸张总产量131500吨，比上年同期增加22674吨，同比增长20.84%,共销售纸张127202吨，比上年同期增加15217吨，同比增长13.62%，营业收入68388万元，比上年同期增加14893万元，同比增长27.84%,净利润为486万元，公司实现盈利。主要是因为：
（1）公司通过加强管理，提高产品产量，大幅度降低产品成本。
（2）2008年纸张市场销售回暖，价格上涨，销售收入增加。
（3）获政府各项补贴2455万元。
2、2008年主要工作开展情况
（1）深挖内部潜力，控费用、降成本、抓质量，提升盈利能力。
①面对上半年纸业市场回暖以及废纸、竹子、煤炭等基础性原燃料资源价格持续飙升的局面，带领经营班子适时制定"深挖内部潜力，全面降低生产成本，提高盈利能力"的思路，分析盈利机会，系统梳理出降成本项目和机会，实施项目化管理和日目标督导追踪管理，大幅度降低了成本消耗。
②健全公司五级成本控制机制，提升成本控制能力。督导各级成本责任主体加强日常成本控制，提高成本控制能力。重点帮助指导分厂建立日、周、月成本分析、控制、改进的方法体系，帮助分厂提高系统解决问题降低成本的能力；动态优化成本考核制度，提高分厂成本控制能力，为挖潜增效降成本提供强力支撑。
③加强专项费用管理，注重过程控制，削减费用支出，提升管理效益。重点加强对可控费、人工费，销售包干费用的管理、按事前审批制、月度额度控制、季度额度控制、年度额度控制进行分类监控考核，全面降低三项费用
④狠抓基础专业管理，打造专业队伍，保障生产系统稳定经济运行。优化生产调度运行管理，加强生产预案管理，提升调度人员专业能力，建立统揽协调、科学调度、快速反应的生产指挥体系；重点抓好日目标管理，强势建立快速解决问题机制。切实抓好设备综合管理，优化整合维修力量，建立精简高效、专业化的维修队伍，系统制定并强势推动公司设备综合管理制度，全力以赴降低设备故障，确保生产系统经济运行。
（2）加强供销策划，强势促销，确保资金不断链。
①加快供应商工作协调，全面优化采购方案，有效降低采购成本；根据外部市场的变化，果断调整采购策略，制定降低采购成本措施，分类分级管理，全力推进降低采购成本工作；建立业内协调、区域合作的机制，有效开发本地竹资源，减少交叉采购，促使竹料价格合理回归。
②加强销售管理，适时调整营销策略和价格策略，提升盈利空间。抓住上半年受原燃料大幅涨价和国家环保整顿影响，纸品市场逐步好转的市场机遇，适时调整三个纸品营销策略和价格策略，推动产品售价上涨，提升了公司盈利空间。
③加强产销互动，制定临时促销措施。采取一事一议的灵活定价策略，促进短期交易量；完善客户分类管理，建立返利激励制度；建立销售激励机制，强化一线销售人员的责任与权力，全力开发市场；
④千方百计开源节流，周密安排、确保资金不断链。最大限度压缩费用，压缩投资，坚决控制好维修费用、工程费用、管理费用、财务费用、销售费用；制定资金回笼单项考核办法，加快资金回笼的进度，控制资金风险，确保公司资金不断链。
（3）狠抓基础专业管理，打造专业队伍，保障生产系统稳定经济运行
①加强生产运行管理，提高生产管理水平，提升生产系统的稳定性。优化生产调度运行管理，加强生产预案管理，提升调度人员专业能力，建立统揽协调、科学调度、快速反应的生产指挥体系；重点抓好日目标管理，强势建立快速解决问题机制。
②切实抓好设备综合管理，全力以赴降低设备故障，确保生产系统经济运行。优化整合维修力量，建立精简高效、专业化的维修队伍；建立健全公司设备综合管理制度体系，系统制定并强势推动设备管理制度，开展设备综合管理检查、评价活动，提高设备"三率"水平，使设备综合管理深入人心并有效运行。
③优化完善工程项目管理，全面推行"阳光工程"。优化完善工程项目管理办法。针对工程项目管理中存在的"预算管理乱超标、过程控制严重缺失、材料验收把关不严、作业质量控制不力、工程计量不准确，效果评价没人管"等突出问题。成立专门的工程项目优化小组，系统梳理管理流程、职责，优化完善《工程项目管理办法》，建立职责清晰、分类分级、过程可控的管理流程
（4）加强高中基层管理人员队伍建设，提升公司执行力。完善中干考核责任体系，建立能者上、庸者下的干部任免机制。对连续三个月未能完成生产目标的中干，给予三个月的诫免期；及时教育、撤换不达目标、不称职和重大责任事故的中干；全力打造"军令如山"的执行文化，坚持高标准、严要求，确保工作质量、提高工作效率。
（5）报告期内，公司技术创新、安全环保、节能减排情况
①公司技术创新方面
优化浆料结构，集中技术力量开发珠海中富、岸宝纸、腊杯纸、相册垫层原纸等市场前景好的高端食品纸，以及47克新闻纸、静电复印纸，提高产品竞争能力。珠海中富、岸宝食品原纸质量攻关取得突破性进展；热电厂锅炉热效率提升、碱回收静电除尘、烟气脱硫、中段废水工艺优化、化浆新洗料系统、APP盘磨电气跳停、脱墨浆工艺攻关优化也取得了重大突破。
②公司安全环保方面
2008年公司投入巨额资金，对环保基础设施进行全面整改和管理优化：一是实施排污口迁移二期工程；二是完善热电厂锅炉烟气治理；三是推动碱回收烟气治理项目；四是推动30000吨/日中段废水处理的技术改造；五是彻底解决工业固体废弃物的无害化处理。通过以上项目的落实，公司环保达标排放已成常态。2008年5月，公司全面通过西南环保督查中心的环保后督查和国家环保部、省环保局的多次暗访、抽查，受到了省、市环保部门的高度评价和肯定。
③公司节能降耗方面
公司成立节能减排领导小组，系统推进节能减排项目。其中，白水回用率达95%，碱回收静电除尘效率达到99.5%、脱硫工程、锅炉热效率提升、污泥板机工程已达标投运，白泥送天原水泥厂烧制水泥项目已正常运作，9月份，国家发改委到公司检查节能减排工作，通过逐项检查、考评，对公司节能减排工作取得的效果，给予了充分肯定和高度评价。
（6）2008 年以来国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对公司本年度和未来财务状况和经营成果的影响
①国内外市场形势变化
受国家的造纸产业政策和国务院节能减排等的影响，以及第四季度全球的金融危机，外部市场需求减少，产品库存增加，为公司经营带来了不利的影响，但同时使行业中企业间的竞争平台趋于一致，也必将引导行业走向整合，对公司也是一次发展的机遇。
②信贷政策调整
报告期内，国家信贷政策经历了由"从紧"到"调整"的转变，国家信贷政策的变化，有助于公司积极推进产业结构的调整，公司也积极、稳妥地推进银行融资工作，以保证公司资金的正常。
③汇率利率变动
2008年度，公司生产所需的关键设备和主要原材料主要在国内采购，有少量于国外进口，同时产品未涉及出口，因此汇率的波动对公司的经营业绩产生影响极小；本公司目前也未持有外币金融资产及外币金融负债，贷款利率的不断下调，一定程度上有利于公司降低投资生产成本和减少财务费用。
④成本要素价格变化
报告期内，公司主要原材料，如废报纸、煤、竹料等价格变动幅度较大，对公司2008 年度的财务状况和经营成果产生了一定影响。
3、对公司未来的发展展望
（1）分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
公司所属造纸行业。我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将为我国造纸工业发展提供有力支撑，根据纸及纸板消费量指数与GDP 指数的相关性分析，并综合考虑影响国民经济发展的有关不确定因素和相关产业的发展前景，"十一五"期间，我国造纸工业仍将处于发展增长期，但由于受目前国际金融海啸的影响，海外市场需求会低靡，因此会影响我国纸张产品出口增量。
国家为应对这次"海啸"，提出了拉动内需战略目标，但造纸产品绝大多数不是直接消费品，还有赖于用纸产业的需求。目前，全球经济下滑，消费信心下降，各种产品销量和价格多在回落的状态下，因此，造纸产品也面临下行压力。
随着我国"造纸产业发展政策" 出台和国家实施节能减排、淘汰落后产能工作力度的加大，以及造纸生产企业新的污染物排放标准实施，各级政府部门都会加大对造纸企业的监督、管理，执法力度进一步加强，一些经济规模不合理，能耗、水耗较高，排放不达标的生产企业将会遭到淘汰，但同时，这一局面也给适合发展的生产企业带来市场空间。
公司位于四川省，有着良好的资源优势及区位优势。在当前国际金融危机的影响下，虽然给公司生产经营造成了一定的影响，但公司将依据国家造纸产业发展规划，通过节能减排、技术创新、技术改造，借助本次经济危机带来的机遇，不断加强内部管理，系统策划，促进企业又快又好的发展。
（2）未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划
①把握市场脉搏，积极应对当前金融危机，把握当前国际原料市场的走势，降低原料采购成本；强化各项考核，细化考核方案，做好预算管理、量化管理以及其与经济利益的挂钩，调动一切积极因素降低综合成本。
②充分发挥公司现有生产装置的生产能力，确保现有产品优质、高产、低耗，各项产品的产销要达到或超过2008 年水平。
③系统推进产品质量改进提升计划，切实抓好质量改进攻关项目的工作，着力健全质量管理体系，确保纸品质量，为客户提供优质产品，提升产品竞争力。
④健全产销互动机制，加强品牌建设。加大产品的销售和客户、市场的开发力度、实现产销平衡；加快渠道建设，提升客户满意度，尽快优化产品组合，及时优化客户结构；增加销售人员后备力量的储备和人才的培养。
⑤资金方面：加大货款的回款力度，保证产品的销售率，拓宽销售渠道，减少存货周转周期，促进资金良性循环；积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道。
⑥加大研发投入，储备高环保、高附加值的产品项目。进一步加大环保投入，通过节能减排、技术创新、技术改革提高公司的产品质量和技术水平。
⑦进一步提升财务管理水平，强化财务分析职能，实现核算型向会计管理型转变，为公司决策提供有力支撑。
⑧推进林、浆、纸一体化。加大对公司林场的管理和林业资源储备工作，建设林业合作基地，提高公司自制木浆的规模，进一步降低生产成本。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本公司经四川君和会计师事务所审计，2008年度公司实现净利润为4,855,841.68元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-146,095,656.18元。公司董事会拟决定2008年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。该项议案提交下届股东大会审议。
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期公司在生产经营活动中，公司遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司制定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：报告期公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了会计内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司不存在募集资金的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
报告期内，公司未有资产收购、出售的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
四川君和会计师事务所对公司2008 年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为：四川君和会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司2008 年度的财务状况、经营成果及现金流量。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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（下转C12版）
| 股票简称 | *ST宜纸 |
| 股票代码 | 600793 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 四川省宜宾市岷江西路54号 四川省宜宾市岷江西路54号 |
| 邮政编码 | 644007 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.yb-zy.com |
| 电子信箱 | ybzydsh@163.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 鹿彪 |
| 联系地址 | 四川省宜宾市岷江西路54号 |
| 电话 | 0831-3560668、3560376 |
| 传真 | 0831-3561965 |
| 电子信箱 | ybzydsh@163.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 683,884,850.77 | 534,957,898.41 | 27.84 | 535,064,636.00 |
| 利润总额 | 4,856,715.05 | -87,837,097.05 | 不适用 | -65,850,853.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,855,841.68 | -88,546,085.84 | 不适用 | -64,815,009.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,216,910.95 | -81,166,755.67 | -80.02 | -70,089,302.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,572,282.06 | -42,480,648.31 | 不适用 | 77,693,638.39 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 813,969,547.23 | 871,986,126.50 | -6.65 | 951,950,249.68 |
| 所有者权益（或股东权益） | 63,622,530.72 | 58,766,689.04 | 8.26 | 147,312,774.88 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0461 | -0.8409 | 不适用 | -0.6155 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0461 | -0.8409 | 不适用 | -0.6155 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.1540 | -0.7708 | -80.02 | -0.6656 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 7.63 | -150.67 | 增加158.30个百分点 | -44.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.94 | -85.93 | 增加93.87个百分点 | -36.02 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -25.49 | -138.12 | 增加112.63个百分点 | -47.58 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -26.50 | -78.77 | 增加52.27个百分点 | -38.95 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.1954 | -0.4034 | 不适用 | 0.7378 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.60 | 0.56 | 8.26 | 1.40 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,427.78 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,943,333.33 |
| 债务重组损益 | 56,589.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,257.28 |
| 合计 | 21,072,752.63 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 38,511,583 | 36.57 | -5,265,000 | -5,265,000 | 33,246,583 | 31.57 | |||
| 2、国有法人持股 | 11,650,217 | 11.06 | -5,265,000 | -5,265,000 | 6,385,217 | 6.07 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 50,161,800 | 47.63 | -10,530,000 | -10,530,000 | 39,631,800 | 37.64 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 55,138,200 | 52.37 | 10,530,000 | 10,530,000 | 65,668,200 | 62.36 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 55,138,200 | 52.37 | 10,530,000 | 10,530,000 | 65,668,200 | 62.36 | |||
| 三、股份总数 | 105,300,000 | 100 | 105,300,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | 38,511,583 | 5,265,000 | 33,246,583 | 股改承诺 | 2008年9月22日 | |
| 四川省宜宾粮液集团有限公司 | 11,650,217 | 5,265,000 | 6,385,217 | 股改承诺 | 2008年9月22日 | |
| 合计 | 50,161,800 | 10,530,000 | 39,631,800 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 8,737户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | 国家 | 41.57 | 43,776,583 | 33,246,583 | 无 | |
| 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 国有法人 | 16.06 | 16,915,217 | 6,385,217 | 无 | |
| 田秀文 | 境内自然人 | 2.61 | 2,751,075 | 未知 | ||
| 田农 | 境内自然人 | 1.71 | 1,800,000 | 未知 | ||
| 胡丹玲 | 境内自然人 | 0.70 | 739,038 | 未知 | ||
| 舒逸民 | 境内自然人 | 0.61 | 639,500 | 未知 | ||
| 谢翠霞 | 境内自然人 | 0.57 | 597,960 | 未知 | ||
| 吴平 | 境内自然人 | 0.47 | 500,000 | 未知 | ||
| 佛山市高明区昌亚环保科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45 | 477,200 | 未知 | ||
| 杨英 | 境内自然人 | 0.40 | 420,000 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | 10,530,000 | 人民币普通股 | ||||
| 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 10,530,000 | 人民币普通股 | ||||
| 田秀文 | 2,751,075 | 人民币普通股 | ||||
| 田农 | 1,800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 胡丹玲 | 739,038 | 人民币普通股 | ||||
| 舒逸民 | 639,500 | 人民币普通股 | ||||
| 谢翠霞 | 597,960 | 人民币普通股 | ||||
| 吴平 | 500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 佛山市高明区昌亚环保科技有限公司 | 477,200 | 人民币普通股 | ||||
| 杨英 | 420,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止2008年12月31日，前十名无限售条件流通股股东中持有公司股份超过5%的股东有宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司。在前十位无限售条件流通股股东中，宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司为国有独资公司，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 新控股股东名称 | 宜宾市国有资产经营有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 宜宾市国有资产经营有限公司 |
| 变更日期 | 2008年4月17日 |
| 刊登日期和报刊 | 2008年4月18日《上海证券报》和《证券日报》 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | 余铭书 | 1,272,160,000 | 1999年8月14日 | 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | 余铭书 | 1,272,160,000 | 1999年8月14日 | 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 易从 | 董事、董事长 | 男 | 46 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 6.3 | 否 | |||||||
| 王晓华 | 董事、副董事长、总裁 | 男 | 44 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 6.3 | 否 | |||||||
| 韩新生 | 董事 | 男 | 56 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 是 | ||||||||
| 唐益 | 董事 | 男 | 44 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 是 | ||||||||
| 王强 | 董事、总会计师 | 男 | 39 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3.6 | 否 | |||||||
| 鹿彪 | 董事、董事会秘书 | 男 | 50 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3.1 | 否 | |||||||
| 严廷林 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3 | 否 | |||||||
| 邹宪君 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3 | 否 | |||||||
| 周健 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年4月19日～ 2010年5月21日 | 3 | 否 | |||||||
| 周晓川 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3.6 | 否 | |||||||
| 陈世贵 | 监事 | 男 | 50 | 2008年4月19日～ 2010年5月21日 | 2.8 | 否 | |||||||
| 王玉均 | 监事 | 男 | 40 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 2.7 | 否 | |||||||
| 陈庆洪 | 监事 | 男 | 44 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3 | 否 | |||||||
| 汪涛 | 监事 | 男 | 47 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3.5 | 否 | |||||||
| 梁好 | 副总裁 | 男 | 44 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3.63 | 否 | |||||||
| 明治凯 | 副总裁 | 男 | 41 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3.62 | 否 | |||||||
| 王不成 | 副总裁 | 男 | 44 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3.61 | 否 | |||||||
| 周雪林 | 副总裁 | 男 | 43 | 2007年5月21日～ 2010年5月21日 | 3.62 | 否 | |||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 新闻纸 | 266,433,755.85 | 255,390,755.82 | 4.14 | 38.91 | 21.67 | 增加13.59个百分点 |
| 食品包装纸 | 221,336,351.46 | 192,605,433.27 | 12.98 | 23.47 | 14.22 | 增加7.05个百分点 |
| 文化纸 | 144,157,599.89 | 146,397,620.17 | -1.55 | 23.03 | 18.08 | 增加4.26个百分点 |
| 其他 | 10,630,786.98 | 10,559,274.63 | 0.67 | 238.41 | 107.76 | 增加62.46个百分点 |
| 合计 | 642,558,494.18 | 604,953,083.89 | 5.85 | 30.77 | 19.18 | 增加9.16个百分点 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 可供股东分配利润为-146,095,656.18元，故未进行现金利润分配 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 对限售条件股份进行部分解禁，解禁数量为总股本的5%（国有股、国有法人股分别解禁5,265,000股） | 公司非流通股股东根据《宜宾纸业股份有限公司股权分置改革方案》中的承诺，于2007年9月21日解除有限售条件股份10,530,000股后，于2008 年9 月22 日再次解除有限售条件股份10,530,000股。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 成都市东城根下街28号国信广场22、23楼 2009年3月11日 | |