山东博汇纸业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东博汇纸业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月13日在本公司二楼第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集,公司董事长杨延良先生主持本次会议。出席会议的有表决权的股份公司股东或者代理人共3人，代表股份195,592,773股，占公司总股本50,457.6万股的38.76%。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议情况
经大会审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
(一) 审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意195,592,773股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
(二) 审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意195,592,773股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
(三) 审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意195,592,773股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
(四) 审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2008年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润159,101,519.55元，提取10%的法定盈余公积金15,910,151.96元，提取5%任意盈余公积金7,955,075.98元，加上年初未分配利润526,412,645.97元，减去已分配的2007年度红利31,536,000.00元，可供分配的利润为630,112,937.58元。
拟以2008年末总股本504,576,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.80元(含税)，拟分配现金股利共计40,366,080.00元。剩余未分配利润589,746,857.58元转入下一年度。
表决结果：同意195,592,773股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
(五) 审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2008年度报告及摘要》
表决结果：同意195,592,773股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
(六) 审议通过《山东博汇纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意195,592,773股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
(七) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果：同意195,592,773股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2008年度股东大会的人员资格合法有效；公司2008年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）山东博汇纸业股份有限公司2008年度股东大会决议
（二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2009年3月13日