杭州天目山药业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2009年3月11日以通讯及专人送达的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于为杭州天目山制药有限公司提供抵押担保的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票；
同意公司以浙江省临安市锦城镇广场路18号（天工商厦）的房产及土地使用权，为杭州天目山制药有限公司向中国建设银行股份有限公司临安支行办理抵押担保，担保额度人民币2800万元整。
重要内容提示:
● 被担保人名称：杭州天目山制药有限公司（下称“天目制药”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币2800万元，累计为其担保3300万元。
● 公司对外担保累计数量：人民币4100万元（不含本次担保金额，下同）
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
天目制药为杭州天目山药业股份有限公司（下称“天目药业”或“本公司”）全资子公司。本公司以浙江省临安市锦城镇广场路18号（天工商厦）的房产及土地使用权，为杭州天目山制药有限公司向中国建设银行股份有限公司临安支行办理抵押担保，担保额度人民币2800万元整。
天目药业已于2009年3月11日，经本公司第六届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于为杭州天目山制药有限公司提供抵押担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
二：被担保人基本情况
公司名称：杭州天目山制药有限公司
住 所：浙江省临安市锦城街道苕溪南路78号
法人代表：高 洪
注册资本：1200万元
经营范围： 生产、销售：颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂（含口服液）、糖浆剂、滴眼剂、片剂；软胶囊、片剂、颗粒类保健食品。
截止2008年12月31日，天目制药总资产为5362.58万元，净资产为2109.98万元，净利润为632.56万元，负债总额3252.61万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。为满足天目制药补充流动资金及日常生产需要，同意以公司位于浙江省临安市锦城镇广场路18号（天工商厦）的房产及土地使用权，为杭州天目山制药有限公司向中国建设银行股份有限公司临安支行办理抵押担保，担保额度人民币2800万元整。
四：公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量：
公司累计对外担保数量为人民币4100万元，占公司近一期经审计净资产的14.49%, 不存在逾期对外担保情况，担保总额未超过近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
五、备查文件目录
1、天目药业经与会董事签字生效的董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人2008年度财务报表
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2009年3月13日