上海三爱富新材料股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届二十次董事会会议通知于2009年3月2日以书面形式发出，会议于2009年3月12日上午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事8人。沈雪忠先生因公出差，未能出席本次年报审核会议，以书面形式委托董事长周云鹤先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过《2008年度财务决算和2009年财务预算报告》；
2、审议通过《关于2008年度利润分配的议案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现净利润-112,376,588.21元，年初未分配利润-135,120,514.15元，减去转作普通股股利31,566,163.00元，年末可供股东分配的利润合计为-279,063,265.36元。
提议本年度不进行利润分配。
3、审议通过《关于计提2008年期末存货跌价准备的议案》；
根据《企业会计准则》，公司对2008年期末存货，按照期末存货成本高于可变现净值的差额计提跌价准备8,132,193.66元。
另外，经市场营销部、质量保证部建议，需处理一批虽然符合合格标准，但未达到客户使用要求，且存放时间过长，失去市场价值的库存产品。按相关规定计算该部分库存产品将计提跌价准备6,682,879.56元。
因此，公司对2008年期末存货合计计提存货跌价准备14,815,073.22元。
4、审议通过《2008年董事会工作报告（草案）》；
5、审议通过《2008年年度报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ）；
6、审议通过《公司内部控制自我评估报告》（内容详见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn）；
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》（内容详见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn）；
8、审议通过《关于中昊化工、常熟三爱富与欣福化工关联交易的议案》；
根据公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司（下称：“中昊化工”）2009年度物料采购计划，2009年中昊化工计划向常熟欣福化工有限公司（下称：“欣福化工”）购买98酸61000吨，购买金额938.424万元；购买发烟酸46000吨，购买金额904.268万元；购买蒸汽400000吨，购买金额6938万元；代购硫磺32000吨，交易金额1760万元，上述交易合计金额10540.692万元，定价原则以市场价格为准。
根据公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司（下称：“常熟三爱富”）2009年度物料采购计划，2009年常熟三爱富计划向常熟欣福化工有限公司（下称：“欣福化工”）购买98酸16000吨，购买金额246.144万元；购买发烟酸11500吨，购买金额226.0670万元；购买蒸汽26000吨，购买金额450.97万元，上述交易合计金额923.181万元，定价原则以市场价格为准。
9、审议通过《关于为子公司中昊化工申请银行授信额度提供担保的议案》；
为满足2009年度生产经营的资金需求，公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司拟向银行申请信用额度，具体计划如下：
一、拟向中国建设银行常熟市支行申请信用额度为30000万元（其中银行贷款额度为10000万元），信用期限为2009年度。
二、拟向中国交通银行常熟市支行申请综合信用额度为20000万元，信用期限为2009年6月至2010年6月。
根据银行要求，中昊化工提出由本公司为其上述两项信用额度申请提供担保。
10、审议通过《关于为子公司常熟三爱富申请银行授信额度提供担保的议案》；
为满足2009年度生产经营的资金需求，公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司拟向中国建设银行常熟市支行申请综合授信额度为5000万元，信用期限为2009年。
根据银行要求，常熟三爱富提出由本公司为其信用额度申请提供担保。
11、审议通过《关于公司与氯碱化工和上海焦化关联交易的议案》；
为保证生产装置正常运作，根据公司年度预算计划，2009度年继续由上海氯碱化工股份有限公司（下称：“氯碱化工”）向本公司氟化学品厂提供公用工程与物料及其他服务，主要包括工业水、蒸汽、氮汽压缩、仪表空气、氢气、电、生活用水，上述各项交易合计支付费用约6460万元。
同时，根据采购计划，2009年度公司将继续向上海焦化有限公司（下称：上海焦化）采购煤炭、清江水等日常经营所需的动力原料及生活用水，其中：煤炭交易金额约600~850万元，清江水41万元。
12、审议通过关于张经仪先生辞去董事会秘书职务和聘任朱章鉴先生为董事会秘书的的议案（个人简历附后）；
13、审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案；
14、审议通过关于调整组织机构设置与实行生产装置化管理的议案；
上述1、2、4、7、8、9、10、11、13议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告！
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○九年三月十四日
附：朱章鉴先生个人简历
朱章鉴 男 一九五九年九月出生，中共党员，大专学历，一九八一年七月参加工作。历任公司三车间技术员、副主任；市场营销部副经理、经理；公司总经理助理兼市场营销部经理。现任公司副总经理。
股票简称：三爱富 股票代码：600636 临2009-006
上海三爱富新材料股份有限公司
第六届第六次监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司第六届第六次监事会会议于2009年3月2日以书面形式发出通知，于2009年3月12日在上海漕溪路250号银海大楼A805室召开。监事长聂少犁先生、副监事长张建平先生、监事曹金荣先生、陈利华先生、周建峰先生出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议作出如下决议：
1、公司2008年年度报告内容未发现不真实。公司内部控制的自我评估报告已于2009年3月12日经公司六届二十次董事会审议通过，公司尚未聘请会计师事务所进行核实评价。
2、董事会关于公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告的决议，程序合法，同意提交股东大会审议。
3、董事会关于公司2008年度利润分配决议，程序合法，同意提交股东大会审议。
4、同意公司2008年度监事会工作报告（草案），提请股东大会审议。
以上第1项、第2项、第3项、第4项提案需提交股东大会审议通过。
上海三爱富新材料股份有限公司
监事会
二○○九年三月十四日