抚顺特殊钢股份有限公司二○○八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交的情况。
一、会议召开和出席情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年3月13日在大连市甘井子区工兴路4号集团公司九楼会议室、抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司一号会议室以现场视频方式召开，会议于同年2月11日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，持有和代表股份302,135,101股，占公司总股份的58.10%，公司部分董事、监事及经理人员出席了大会。会议由公司董事会召集，公司总经理单志强先生代为主持，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、议案审议情况
大会以记名投票方式表决，经逐项审议通过了如下议案：
（一）公司2008年度董事会工作报告；
同意302,135,101股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（二）公司2008年度监事会工作报告；
同意302,135,101股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（三）公司2008年度报告及报告摘要；
同意302,135,101股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（四）公司2008年度财务决算报告；
同意302,135,101股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（五）公司2008年利润分配方案；
公司2008年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，截止2008年12月31日的未分配利润291,935,514.44元结转以后年度分配。
同意302,135,101股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
（六）关于2009年度继续执行关联交易协议的议案。
关联股东东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司放弃对该议案的投票权。非关联股东表决结果为：同意600,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（七）关于修改公司章程的议案。
同意302,135,101股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师李哲先生、戴钦公先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司2008年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2008年度股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所法律意见书。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2009年3月13日