哈药集团三精制药股份有限公司
二OO九年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议共审议四项议案，无否决或修改议案。
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况。
哈药集团三精制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月16日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人,代表股份289,262,903股，占公司有表决权股份的74.82%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市中高盛律师事务所张迎泽、张明若律师与会见证，并出具了法律意见书。
二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：
1审议通过了《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》。
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
2、审议通过了《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》。
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
3、审议通过了《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》。
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
三、律师见证意见
北京市中高盛律师事务所张迎泽、张明若律师与会见证认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2009年第一次临时股东大会法律意见书
（二）公司2009年第一次股东大会纪要及决议。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年三月十六日