浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2009年3月2日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2009年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事余永祥缺席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为控股子公司浙江凯丰纸业有限公司2,000万元人民币借款提供担保的议案》。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2009年3月16日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2009-005
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年3月13日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司浙江凯丰纸业有限公司2,000万元人民币借款提供担保的议案》。控股子公司浙江凯丰纸业有限公司（以下简称“凯丰纸业”）由于生产经营的需要，需向金融机构进行融资，公司将为其不超过2,000万元人民币借款提供担保。
本次担保金额在公司董事会权限内，无需经公司股东大会批准。
一、被担保人基本情况
公司名称：浙江凯丰纸业有限公司
注册地点：浙江省龙游县龙北经济开发区纸制品加工园区
法定代表人：计皓
成立时间：2003年8月28日
注册资本：2,900万元
公司持有凯丰纸业1,740万元的股权，占凯丰纸业总股本的60%。截止2009年2月28日，凯丰纸业总资产为11,528.55万元，净资产为6,353.70万元，资产负债率为44.89%。
二、董事会意见
凯丰纸业为公司的控股子公司，为其担保有利于提高其市场开拓能力和经营能力，有利于公司的发展，公司确认其有偿还债务的能力。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2009年2月28日，公司对外担保总额为2,800万元，占公司2007年12月31日末经审计净资产的8.43%，均为对子公司的担保，无逾期对外担保。
四、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2009年3月16日