天通控股股份有限公司
四届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届八次董事会会议通知于2009年3月4日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2009年3月14日上午9点30分在嘉兴市香溢大酒店召开，会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事陶琲女士由于工作原因，在审阅了有关决议事项后委托独立董事钱凯先生投赞成票。董事张月明先生由于工作原因，在审阅了有关决议事项后委托董事潘建清先生投赞成票，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
1、关于聘请新的财务负责人的议案：由于原财务总监王凤鸣先生合同到期，经双方协商，王凤鸣先生提出辞去财务总监职务。现公司董事会同意王凤鸣先生辞去财务总监职务。根据公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘请张桂宝女士为公司财务负责人。公司独立董事发表了独立意见，认为张桂宝女士符合高管任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被排除的情况。相关程序符合《公司章程》的规定，同意聘任张桂宝女士为公司财务负责人。（张桂宝女士简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）增资的议案。博创科技现注册资本为人民币5100万元，天通持有博创股份1500万股，占比29.41%，为博创科技的第一大股东；浙江天力工贸有限公司（以下简称“天力工贸”）持有博创股份700万股，占比13.73%。而天力工贸是天通的单一第一大股东，占本公司股份的8.06%，天力工贸的实际控制人已变更为潘建清先生，与天通为同一控制人控制之下。因此天通和天力工贸是关联关系，博创科技是天通和天力工贸共同投资的公司。博创科技为了谋求进一步发展，由本公司的关联方天力工贸以每股3元的价格单向增资840万股，博创科技注册资本增加到5940万元，天力工贸股权比例增加到25.93%，成为博创科技的第一大股东。天通所持股份1500万股不变，股权比例相应减少为25.25%，为博创科技的第二大股东。本方案已得到博创科技其他股东方的同意。因此董事会同意授权公司董事长在博创科技的股东大会上对增资议案投赞成票。本议案得到了独立董事的批准。公司独立董事认为本次增资对博创科技的发展有很大促进作用，将增加公司未来在博创科技的收益。本次天力工贸单向向博创科技增资，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意由天力工贸向博创科技单一增资的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事潘建清先生、李明锁先生、姚跃先生回避表决。
3、审议通过了关于固定资产折旧计提会计估计变更的议案：将固定资产中机器设备的折旧年限由原先的8年调整为10年，其他与生产经营活动有关的器具、工具、家具、运输设备及电子设备的折旧由原来的8年调整为5年；同时，将固定资产残值率从原来的3%调整为5%。从2008年10月1日起开始执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二ΟΟ九年三月十四日
附件：
张桂宝女士简历
张桂宝，女，1961年8月出生，汉族，籍贯海宁，大专学历，会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；1988年至1997年，兼任公司妇代会主任；1998年至2007年，兼任盐官镇人大代表；2004年3月至2008年1月，任公司财务总监助理；2008年1月至今，任公司财务管理中心业务总监。