董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2009 年3月13日在三亚召开，会议由公司董事长聂玉春先生主持，会议应到董事 12人，实到董事 12人。监事会全体监事以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。经过与会董事的认真研究讨论，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、2008年度董事会工作报告
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
二、2008年度总经理工作报告
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
三、2008年度财务决算报告
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
四、2008年度利润分配预案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
经天职国际会计师事务所审计：本公司2008年度合并范围实现净利润 6690万元,归属于母公司所有者的净利润6348万元, 分配前母公司期末未分配利润3192万元,公司拟决定以2008年度末公司总股本37556.22万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）,共计1877.81万元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
五、2008年度报告及其摘要
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
六、关于召开2008年年度股东大会的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会决定于2008年4月10日上午9:00在长沙五华大酒店十三楼会议室召开2008年年度股东大会。相关内容详见《召开2008年年度股东大会的通知》。
七、关于续聘会计师事务所的预案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
根据公司董事会风险管理与审计委员会的建议，公司董事会决定继续聘任天职国际会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构,报酬暂定为50万元。
八、关于投资中电长沙软件园项目的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
由长城信息股份有限公司、湘投控股集团有限公司、长沙高新区下属的长沙软件园公司共同出资15000万元成立中电长沙软件园有限公司（暂定名），其中长城信息出资5850万元，占公司39%的股权比例，湖南湘投控股集团出资4650万元，占公司31%的股权比例、长沙高新区下属的长沙软件园出资4500万元，占公司30%的股权比例。 公司主要承担长沙国家软件产业基地建设、经营管理和服务。
九、2009金融机构综合授信的议案
表决结果：赞成12票、反对0票，弃权0票。
董事会授权经营班子向金融机构申请办理总额度最高不超过拾伍亿元人民币、期限为一年的综合授信
十、为金融公司提供一亿元人民币担保的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《长城信息产业股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。
十一、2008年度高管人员薪酬执行情况
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司2008年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
十二、2009年度高管人员薪酬计划
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司2009年高管薪酬执行计划的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
十三、2008年公司内控自我评价报告
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
独立董事现发表意见如下：
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理主要过程、主要环节的控制发挥了较好作用。公司《内部控制自我评价报告》客观全面地反映了公司内部控制的真实情况。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营活动过程中较好地发挥了作用。
十四、修改公司章程的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号），本公司对《公司章程》第一百五十五条的内容进行修改，具体如下：
原条款：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：
公司的利润分配政策为：
1、公司采取现金或者股票方式分配股利；
2、公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定以及公司当年的经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；
3、公司可以进行中期现金分红。
十五、聘任证券事务代表的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，经董事会秘书提名，聘任杨灏先生为本公司证券事务代表。本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。
简历：杨灏，男，1975年10月出生，毕业于湖南大学，硕士研究生学历。2000年8月进入乐金飞利浦曙光电子有限公司财务部工作，2005年6月进入金果实业股份有限公司证券部工作，2008年9月至今在长城信息产业股份有限公司董事会办公室任职。2006年7月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
长城信息产业股份有限公司董事会
2009年3月17日
公司简称：长城信息 股票代码：000748 公告编号：2009-04
关于召开2008年年度股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年4月10日上午9点
3、现场会议召开地点：长沙市五华大酒店十三楼环形厅
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、会议出席对象
（1）截止2009年4月3日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
二、会议议题：
1、审议公司2008年年报及摘要
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008年度财务决算报告》
5、审议《公司2008年度利润分配议案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》
7、审议关于修改公司章程的议案
三、会议登记办法如下：
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
2、会议登记时间：2009年4月9日上午8:00-12:00下午1:00-5:00
3、会议登记地址：湖南省长沙市雨花路161号本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。
5、会议联系人:王习发、杨灏
6、会议电话：0731-5559798
传真：0731-5514776
四、其他事项：
本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。
长城信息股份有限公司董事会
2009年3月17日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席长城信息股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2009年 月 日
公司简称：长城信息 代码：000748 公告编号：2009-05
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2009年3月13日在三亚召开，会议应到 5人，实到5人，会议由监事会主席王泽建先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案：
一、2008年度监事会工作报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、公司2008年度总经理工作报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、2008年年度报告及其摘要
监事会及监事保证2008年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事会认为：
1、2008年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
2、2008年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司本年度的经营管理和财务状况。
四、2008年度财务决算报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、2008年度利润分配预案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
长城信息股份有限公司监事会
2009年3月17日
公司简称：长城信息 股票代码：000748 公告编号：2009-06
独立董事意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）的精神，我们作为长城信息产业股份有限公司的独立董事，对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真的核查，本着公平、公正、诚实信用的原则，现就有关问题发表如下意见：
报告期内,公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。截止2008年12月31日，公司累计对外担保余额为2525.87万元，占公司2008年末净资产的2.74%。担保的程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
担保事项：为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供信用担保2525.87万元。
独立董事:张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生
2009年3月17日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2009-07
长城信息产业股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司于2009年3月13日召开四届十七次董事会会议，以12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于为金融设备公司银行融资提供担保的议案》，董事会同意为湖南长城信息金融设备有限责任公司(以下简称“金融公司”)在2009年3月13日至2010年3月13日期间的发生的银行融资提供担保，担保额度总额为壹亿元人民币。在此额度内，授权公司总经理与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
湖南长城信息金融设备有限责任公司系公司控股99.8%的控股子公司，注册资本15000 万元，法定代表人:李志刚，成立于2007年2月， 经营范围：金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及服务；计算机硬件及软件开发、系统集成、电子产品及零部件加工、制造；国内商品贸易及进出口业务。
截止2008年12月31日，根据经天职国际会计师事务所有限公司审计的财务报表，，该公司资产总额为32854.66万元，净资产为21487.65万元，2008年实现营业收入42280.71万元，净利润5961万元。
三、担保协议的主要内容
在额度内授权公司总经理具体负责签署相关担保协议，公司不再另行召开董事会审议上述担保事宜。
四、董事会意见
金融公司系公司重点扶植的子公司，由于该公司是2007年2月份新成立的公司，其银行资质暂时被评定为A级，2009年不能采用信用融资，其融资方式需要采用有效的资产抵押或担保。鉴于金融公司资产中主要系流动资产，很难满足办理银行融资要求的资产抵押，同时,金融公司承担了公司重要的经营任务, 为了大力支持金融公司生产经营和业务独立发展的资金需要，公司董事会同意对金融公司银行融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日，公司本身及控股子公司的对外担保累计量为2525.87万元，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人2008年度财务报表
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
2009年3 月17日
公司简称：长城信息 公司代码：000748 公告编号：2009-9
关于投资设立长沙中电软件园公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、对外投资概述：
项目名称：长沙中电软件园公司（暂定名）
投资金额：长沙中电软件园公司注册资金为15000万元，其中长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）出资5850万元，占公司39%的股权比例，湖南湘投控股集团有限公司出资4650万元，占公司31%的股权比例、长沙高新区下属的长沙软件园有限公司出资4500万元，占公司30%的股权比例。
公司2009年3月13日召开的第四届第十七次董事会通过审议，全票表决通过了“投资中电软件园公司的议案”。该投资不构成关联交易。
2、其他出资人情况介绍
湘投控股集团：湖南湘投控股集团有限公司为湖南省属国有独资公司，注册资本30亿元。拥有控股公司19家，其中全资子公司7家、控股子公司11家，上市公司1家，重要的参股公司11家，公司总资产（合并）169亿元，净资产94.4亿元。
长沙软件园有限公司：注册资本：3000万人民币，为长沙高新区下属的全资公司，成立于1998年，是现有的长沙软件产业基地的建设载体，自成立以来无实质性的经营活动。现有的软件中心大楼24000平方米，主要租户为入园的中小型软件企业。
3、项目的基本情况：
出资方式：出资各方都为现金出资
情况介绍：
长沙软件产业基地始建于1998年，位于长沙国家高新技术产业开发区园内，是全国11个国家软件产业基地之一，中国服务外包基地城市示范园区和移动电子商务产业园。为加快湖南省的软件产业发展，提升和改造传统产业，优化产业结构，承接东部、沿海地区的产业特别是软件产业的转移，促进 “两型社会”的建设，将长沙国家软件产业基地建设成中部地区最大最强，在全国独具特色和影响力的国家软件产业基地，采取“市场化运作、政府支持”的模式，由长沙中电软件园公司来主导长沙国家软件产业基地的建设。
1）项目实施方案
以中电长沙软件园公司为软件产业基地建设和运营的载体由长城信息、湘投控股集团、长沙高新区下属的长沙软件园公司共同出资15000万元成立中电长沙软件园有限公司（以下简称软件园公司），在省、市政府的支持下，由长沙中电软件园公司承担园区的建设、经营管理和服务。
2）项目选址
项目拟选址于长沙高新技术开发区信息产业园内，总规划用地1500亩，其中第一期征地约380亩。
3）建设期
园区建设采用统一规划，分期交地、分期付款、滚动开发，分步实施的开发模式。一期建设计划2009年7月开工，总建设期约6年，每期建设2年。
4、项目对公司的影响：
本项目的实施，不仅可以给公司带来稳定的收益，而且公司可以软件园为平台争取地方政府更大的支持，可以集聚土地、技术、资金、市场等资源，也有利于扩大长城信息的品牌知名度。
5、备查文件目录：
长城信息股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
长城信息股份有限公司
董事会
2009年3月17日