长城信息产业股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 天职国际会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长聂玉春、 总经理李志刚、财务总监张葵及会计机构负责人（会计主管人员）刘文彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
国务院国有资产管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年全球范围内的金融危机成了本年经济的主旋律，面对十分恶劣的经营环境，在股东的全力支持和配合下，公司董事会全面贯彻落实科学发展观，深入内部改革重组，进一步夯实现有的业务基础，在做精做细现有主要业务的同时，发展新的产业，保持了经营业绩的稳步增长，顺利完成年初董事会制定的主要经营指标，在大的经济环境处于低谷的时期公司的发展仍然保持了良好的态势。尤其值得长城信息人骄傲的是由我公司自主研制和制造的“神七”飞船显示设备首次实现了飞船液晶显示设备国产化。同时在2008年我国经历的两次重大自然灾害中公司积极主动捐款，充分体现了作为一家央企上市公司的社会责任感。
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况分析
单位：万元
项目 本年数 上年同期数 增减额 增减率
营业收入 77687.56 76954.00 733.56 0.95%
营业利润 -1447.87 6589.19 -8037.06 -121.97%
归属于母公司净利润 6347.72 5633.16 741.56 12.68%
2、公司主营业务及其经营状况
1）公司及下属企业主营业务范围为：计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造；国家政策允许的其它商贸产品。
2）经营状况
报告期内，受到外部经济环境的不利影响，公司生产经营放缓了增长势头，但仍然能够较好的完成年初制定的各项任务指标。2008年，公司实现营业总收入77687万元，与上年同期相比基本持平；累计实现利润总额8660万元，较上年同期增涨21%；累计实现净利润6690万元，与上年同期相比增涨3.19%； 总的来说报告期内公司的经营是稳中有升，在相对不利的大经济环境中保持了良好的发展态势。
二、公司未来的发展展望
1、公司所处行业面临的市场形势
金融电子和高新电子是长城信息的传统业务，经过多年精心培育，他们已成为长城信息的核心业务，对公司的规模与利润贡献巨大。但受到产品生命周期的影响，这两项业务都面临着必须寻找新的突破口，以使得业务发展和规模跃上新台阶的关键时刻。
1）通过自助设备带动ATM的发展，使金融业务不再完全依靠存折打印机和终端产品。
得益于金卡工程，各类型的卡在人们日常生活中扮演着越来越重要的角色。相应也就给自助设备带来了发展的春天，而自助设备又与ATM息息相关，大自助的概念将使公司金融业务不再单纯依靠打印机和终端两个传统产品，有了更多的发展支撑点，既增强金融业务抗风险能力，也使得金融业务的触角延伸到更为广泛的领域。
2）延伸高新电子优势技术，推动民用业务发展
国家对国防和军队现代化作出的一系列重大战略决策，为军工电子（高新电子）发展带来了新的机遇。通过实施重大专项工程，长城信息的高新电子业务在显示技术、加固计算机等领域掌握了一定的核心技术。湘计海盾制造的视频监视器和飞船仪表液晶显示器更是成功运用于神舟七号载人飞船，这是对湘计海盾技术实力的充分肯定。但在骄傲与自豪的同时，我们也应当看到，高新电子业务受国内外环境影响较大，不开拓新的技术应用领域，业务规模难以取得突破性发展。为此，我们应不断创新公司业务的发展思路和业务模式，把我们有优势的显示技术、加固技术向民用领域延伸，例如医疗设备中的显示器、车载电子中的显示器等等。通过军民互动、军民结合的方式，将我们的军工业务带向新的高度，同时带动民用业务的发展。
在做深传统产业的同时公司力争将新兴产业尽快做大做强。公司在2008年已经开始进军医疗电子行业，公司抓住国务院制定的“加快医疗卫生、文化教育事业发展”的这一契机，迅速推出适应市场需求的新产品，完成新农合信息管理系统中门诊统筹系统PC版的研制，编制08版县、乡医疗软件系统，推出移动医务通，与中南大学签订战略合作协议建立联合实验室，抓住有利时机，使项目短期可内见成效。通过环环相扣的发展目标为医疗科技业务打造可持续发展的后续能力。
2、公司未来发展战略
公司未来的发展思路是：做深传统业务、做强新兴业务、夯实管理基础、完成园区建设、稳定与发展齐头并进。
3、公司在2009年的工作重点如下：
1）通过自助设备带动ATM的发展，使金融业务不再完全依靠存折打印机和终端产品
2）延伸高新电子优势技术，推动民用业务发展
3）做强做大教育电子和电子制造业务，使之迈向新的台阶
4）做强新兴业务，尽快将医疗电子业务做大做强
5）进一步夯实管理基础，包括党建、人才、质量、技术、产品、文化等等方面，韬光养晦，为企业迎接新一轮的快速发展做好充分准备
6）积极参与中国电子与湖南省政府共建的长沙国家软件产业基地项目建设。
4、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
根据公司规划目标和对市场的预测，未来几年内公司将加速发展，公司将加大科研开发和市场建设的投入，并通过新项目建设、资产收购等手段继续扩大企业发展规模。公司将高效的利用好政府拨付的工业发展基金，同时通过包括银行贷款、再融资等多方位拓展融资渠道，保证公司持续稳定发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所审计：本公司2008年度合并范围实现净利润 6690万元,归属于母公司所有者的净利润6348万元, 分配前母公司期末未分配利润3192万元,公司拟决定以2008年度末公司总股本37556.22万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）,共计1877.81万元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额42.96万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在报告期内公司持股５％以上的股东均严格履行股改时作出的相关各项承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，长城信息产业股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了应有的作用。
一、监事会会议召开情况
本报告期内，监事会召开了八次会议，列席了三次现场董事会，并对公司“三会”运作和法人治理情况以及对公司的对外担保、委托理财、大股东及其关联方占用资金、账外资产、关联交易、募集资金使用、对外投资、董事经理履行职责情况等进行了全面深入地检查。
1、公司监事会于2008年3月21日在湖南张家界武陵源国际度假酒店召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过如下议案:
1）2007年度监事会工作报告
2）2007年度总经理工作报告
3）公司2007年度财务决算报告
4）公司2008年度财务预算报告
5）公司2007年度利润分配预案
6）公司2007年年度报告及其摘要
有关信息已经刊登在2008年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
2、第四届监事会第五次会议于2008年4月18日以通讯方式召开，审议通过《公司2008 年第一季度报告》。
3、第四届监事会第六次会议于2008年8月18日以通讯方式召开，审议通过《公司2008 年半年度报告》。
4、第四届监事会第七次会议于2008年10月27日以通讯方式召开，审议通过《公司2008 年第三季度报告》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
在董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作，认真执行和落实董事会的决议；董事会、经理层做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规的规定；为了公司持续、健康发展，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度。公司的董事会成员、经营班子及其他高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2008年财务报告在所有重大方面能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所对公司2008年财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告。该报告在所有重大方面全面、客观地反映了公司2008年财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内公司与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务，监事会经过认真审查认为本次关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。在批准程序上也符合中国证监会和深圳交易所在关联交易方面的相关规定。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
( 下转C36版)
| 股票简称 | 长城信息 |
| 股票代码 | 000748 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市雨花路161号 |
| 注册地址的邮政编码 | 410007 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市雨花路161号 |
| 办公地址的邮政编码 | 410007 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.gwi.com.cn |
| 电子信箱 | gwizqb@gwi.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王习发 | 杨灏 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市雨花路161号 | 湖南省长沙市雨花路161号 |
| 电话 | 07315559798 | 07315559798 |
| 传真 | 07315514776 | 07315514776 |
| 电子信箱 | gwizqb@gwi.com.cn | gwizqb@gwi.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 776,875,565.05 | 769,540,017.01 | 0.95% | 600,450,345.57 |
| 利润总额 | 86,598,559.58 | 71,567,619.71 | 21.00% | 23,257,770.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,477,156.04 | 56,331,574.02 | 12.68% | 13,585,258.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,443,580.36 | 53,100,124.21 | -155.45% | 9,683,869.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,819,347.88 | -30,329,049.50 | 468.69% | 76,182,100.61 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,426,953,851.40 | 1,557,301,474.13 | -8.37% | 1,328,625,178.72 |
| 所有者权益（或股东权益） | 923,351,413.49 | 886,401,013.50 | 4.17% | 828,308,443.10 |
| 股本 | 375,562,170.00 | 250,374,780.00 | 50.00% | 250,374,780.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.169 | 0.15 | 12.67% | 0.0362 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.169 | 0.15 | 12.67% | 0.0362 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.078 | 0.2121 | -136.78% | 0.0387 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 6.87% | 6.36% | 0.51% | 1.64% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.03% | 6.58% | 0.45% | 1.49% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -3.19% | 5.99% | -9.18% | 1.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.26% | 6.21% | -9.47% | 1.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.30 | -0.1211 | 347.73% | 0.3043 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.46 | 3.54 | -30.51% | 3.31 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 7,733,882.80 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 91,666,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 632,655.95 | |
| 所得税影响额 | -3,591,885.20 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | -3,520,717.15 | |
| 合计 | 92,920,736.40 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 65,319,288 | 26.09% | 32,659,644 | -18,778,108 | 13,881,536 | 79,200,824 | 21.09% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 65,319,288 | 26.09% | 32,659,644 | -18,778,108 | 13,881,536 | 79,200,824 | 21.09% | ||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 185,055,492 | 73.91% | 92,527,746 | 18,778,108 | 111,305,854 | 296,361,346 | 78.91% | ||
| 1、人民币普通股 | 185,055,492 | 73.91% | 92,527,746 | 18,778,108 | 111,305,854 | 296,361,346 | 78.91% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 250,374,780 | 100.00% | 125,187,390 | 125,187,390 | 375,562,170 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国电子信息产业集团公司 | 50,529,103 | 0 | 25,264,552 | 75,793,655 | 股改限售股份 | 2009年6月5日 |
| 财富证券有限责任公司 | 14,790,185 | 18,778,108 | 7,395,092 | 3,407,169 | 股改限售股份 | 2009年6月5日 |
| 合计 | 65,319,288 | 18,778,108 | 32,659,644 | 79,200,824 | － | － |
| 股东总数 | 39,146 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国电子信息产业集团公司 | 国有法人 | 20.18% | 75,793,655 | 75,793,655 | 0 | |
| 财富证券有限责任公司 | 国有法人 | 7.04% | 26,437,111 | 3,407,169 | 0 | |
| 东莞市龙泉国际大酒店 | 境内非国有法人 | 2.46% | 9,223,352 | 0 | 0 | |
| 东莞市龙泉实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.32% | 8,706,905 | 0 | 0 | |
| 东莞市龙泉房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 7,705,494 | 0 | 0 | |
| 湖南计算机厂有限公司 | 国有法人 | 1.72% | 6,475,315 | 0 | 0 | |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 国有法人 | 1.21% | 4,561,444 | 0 | 0 | |
| 中投科信科技股份有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 2,611,926 | 0 | 0 | |
| 陈秀花 | 境内自然人 | 0.35% | 1,310,000 | 0 | 0 | |
| 杨启明 | 境内自然人 | 0.34% | 1,280,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 财富证券有限责任公司 | 23,029,942 | 人民币普通股 | ||||
| 东莞市龙泉国际大酒店 | 9,223,352 | 人民币普通股 | ||||
| 东莞市龙泉实业发展有限公司 | 8,706,905 | 人民币普通股 | ||||
| 东莞市龙泉房地产开发有限公司 | 7,705,494 | 人民币普通股 | ||||
| 湖南计算机厂有限公司 | 6,475,315 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 4,561,444 | 人民币普通股 | ||||
| 中投科信科技股份有限公司 | 2,611,926 | 人民币普通股 | ||||
| 陈秀花 | 1,310,000 | 人民币普通股 | ||||
| 杨启明 | 1,280,000 | 人民币普通股 | ||||
| 北京基典兴业科技发展有限公司 | 981,098 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中东莞市龙泉国际大酒店、东莞市龙泉实业发展有限公司、东莞市龙泉房地产开发有限公司为一致行动人。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 新控股股东名称 | 中国电子信息产业集团公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2008年12月08日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2008年12月11日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 |
| 新实际控制人名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 新实际控制人变更日期 | 2008年12月08日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2008年12月11日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 聂玉春 | 董事长 | 男 | 53 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 是 | |
| 蒋永明 | 董事 | 男 | 51 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 是 | |
| 张 琪 | 独立董事 | 女 | 63 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 陈彰清 | 独立董事 | 男 | 63 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 胡国柳 | 独立董事 | 男 | 40 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 李铁生 | 独立董事 | 男 | 37 | 2007年10月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 何 明 | 董事 | 男 | 48 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 是 | |
| 张安安 | 董事 | 女 | 47 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 是 | |
| 李志刚 | 董事 | 男 | 42 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 66.80 | 否 | |
| 傅 强 | 董事 | 男 | 52 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 是 | |
| 刘 煌 | 董事 | 男 | 45 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 54.20 | 否 | |
| 朱姗姗 | 董事 | 女 | 48 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 王泽建 | 监事 | 男 | 51 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 是 | |
| 吴 群 | 监事 | 女 | 49 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 是 | |
| 教忠东 | 监事 | 男 | 34 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 是 | |
| 许明辉 | 监事 | 女 | 40 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 15.80 | 否 | |
| 谭敬军 | 监事 | 男 | 38 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 14.60 | 否 | |
| 蒋爱国 | 副总经理 | 男 | 52 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 54.90 | 否 | |
| 胡晓冬 | 副总经理 | 男 | 51 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 52.30 | 否 | |
| 朱 皖 | 副总经理 | 女 | 40 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 54.70 | 否 | |
| 戴湘桃 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 54.70 | 否 | |
| 张 葵 | 财务总监 | 女 | 48 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 46.60 | 否 | |
| 王习发 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 40.80 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 520.40 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 聂玉春 | 董事长 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋永明 | 副董事长 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 张 琪 | 独立董事 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 陈彰清 | 独立董事 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 胡国柳 | 独立董事 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 李铁生 | 独立董事 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 否 |
| 何 明 | 董事 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张安安 | 董事 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 李志刚 | 董事、总经理 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 傅 强 | 董事 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 刘 煌 | 董事、副总经理 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 朱姗姗 | 董事 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 金融电子 | 41,611.17 | 32,980.23 | 20.74% | -17.41% | -18.19% | 0.76% |
| 高新电子 | 13,086.94 | 7,516.08 | 42.57% | 0.65% | -3.24% | 2.31% |
| 教育信息化 | 19,091.28 | 17,884.75 | 6.32% | 96.11% | 134.49% | -15.33% |
| 加工制造 | 2,447.57 | 2,129.57 | 12.99% | -1.14% | 7.74% | -7.17% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华南、华北 | 22,496.00 | 9.99% |
| 东北、西北 | 4,449.00 | 24.17% |
| 华东 | 13,936.00 | -35.60% |
| 华中、华南 | 32,247.00 | 20.19% |
| 其他 | 3,109.00 | 0.65% |
| 募集资金总额 | 45,128.55 | 本年度投入募集资金总额 | 4,070.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,529.55 | 已累计投入募集资金总额 | 43,145.55 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 16.68% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 建设北京发展中心 | 是 | 2,945.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 100.00% | 2007年11月01日 | 41.90 | 是 | 否 | |
| 面向企业和政府的解决方案 | 否 | 9,450.00 | 9,428.00 | 9,428.00 | 0.00 | 9,428.00 | 0.00 | 100.00% | 2004年06月01日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 系列现金票据、自动处理设备及软件系统开发与生产（一期）项目 | 是 | 8,905.00 | 7,086.00 | 7,086.00 | 0.00 | 7,086.00 | 0.00 | 100.00% | 2004年11月01日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 维用-长城电路有限公司增资扩建项目 | 是 | 7,317.00 | 3,018.00 | 3,018.00 | 0.00 | 3,018.00 | 0.00 | 100.00% | 2003年10月15日 | -51.00 | 否 | 否 | |
| 高精度板级产品制造测试中心 | 否 | 6,554.00 | 5,560.00 | 5,560.00 | 0.00 | 5,560.00 | 0.00 | 100.00% | 2007年12月15日 | 11.00 | 否 | 否 | |
| 整机产品制造与测试中心项目 | 否 | 7,303.00 | 8,636.00 | 8,636.00 | 4,070.00 | 8,636.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年12月01日 | 11,439.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 42,474.00 | 35,248.00 | 35,248.00 | 4,070.00 | 35,248.00 | 0.00 | - | - | 11,440.90 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于计划募集资金投入项目存在缺口，停止蝴蝶系列千兆交换机、基于公共电话网的高速接入项目、嵌入式系统软件及应用系统项目和分布移动式网络系统软件及应用系统项目。由于市场变化部分项目2008年未达到预期收益。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 合 计 30382 368 30014 本公司2007 年10月12日召开第二次临时股东大会，会议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，以上四个项目的可行性发生较大变化故已决定停止投资。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 1)增加对高精度板级产品制造与测试中心项目和整机产品制造项目的投资，增加投资2300万。 2)缩减对北京发展中心项目、系列现金票据、自动处理设备及软件系统开发与生产（一期）项目和维用-长城电路有限公司增资扩建项目，以上三个项目缩减投资7568万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 期末结余募集资金1983万元存于建设银行募集资金专用账户中。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 原长沙湘计新星计算机系统有限公司更名为湖南长城医疗科技有限公司并增资 | 4,000.00 | 报告期内正在办理增资及工商登记变更 | 报告期内公司处于筹建阶段暂时没有收益 |
| 增资长沙湘计海盾科技有限公司 | 2,630.00 | 报告期内增资已经完成 | 该公司2008年净利润为5478万 |
| 合计 | 6,630.00 | - | - |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 25,037,478.00 | 56,331,574.02 | 44.45% |
| 2006年 | 0.00 | 13,585,258.18 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | -69,881,200.26 | 0.00% |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,525.87 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 2,525.87 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 2,525.87 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 2.74% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 承担代其偿还的连带责任 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 湖南维胜科技电路板有限公司 | 2.07 | 0.00% | 86.25 | 0.13% |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 36.64 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 中国长城计算机集团桂林软件技术公司 | 6.32 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 湖南计算机厂有限公司 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 100.00% |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 773.64 | 1.14% |
| 合计 | 45.03 | 0.03% | 1,059.89 | 0.79% |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中国电子信息产业集团公司承诺自2006年6月5日起三十六个月内不上市交易。财富证券有限责任公司承诺自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 严格履行了承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 东方证券股份有限公司 | 100,000,000.00 | 160,000,000 | 4.86% | 168,000,000.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 湘财证券有限责任公司 | 66,252,000.00 | 3,312,600 | 0.08% | 66,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 166,252,000.00 | 163,312,600 | - | 234,252,000.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 三、审计意见 我们认为，长城信息公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)]的规定编制，在所有重大方面公允反映了长城信息公司2008年12月31日的财务状况及合并财务状况、2008年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 | |