2008年度报告摘要

　　证券代码：002116                         证券简称：中国海诚                         公告编号：2009-004

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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(下转C34版)

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
冯健生	工作原因	严晓俭

股票简称	中国海诚
股票代码	002116
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市宝庆路21号
注册地址的邮政编码	200031
办公地址	上海市宝庆路21号
办公地址的邮政编码	200031
公司国际互联网网址	www.haisum.com
电子信箱	haisum@haisum.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛晓风	马志伟
联系地址	上海市宝庆路21号	上海市宝庆路21号
电话	021-64314018	021-64314018
传真	021-64334045	021-64334045
电子信箱	haisum@haisum.com	haisum@haisum.com

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	1,811,464,191.77	1,364,971,577.80	32.71%	799,164,792.66
利润总额	66,533,747.79	54,445,253.58	22.20%	37,813,646.88
归属于上市公司股东的净利润	56,625,609.00	45,873,018.32	23.44%	31,733,861.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,410,970.17	44,174,830.98	27.70%	29,703,987.27
经营活动产生的现金流量净额	-22,847,132.24	133,013,495.12	-117.18%	108,086,168.31
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
总资产	1,179,075,276.87	1,022,599,537.97	15.30%	461,564,126.11
所有者权益（或股东权益）	432,242,586.08	394,566,554.30	9.55%	177,616,445.13
股 本	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00%	85,000,000.00

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.497	0.420	18.33%	0.373

稀释每股收益（元/股）	0.497	0.420	18.33%	0.373
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.495	0.405	22.22%	0.349
全面摊薄净资产收益率（%）	13.10%	11.63%	1.47%	17.87%
加权平均净资产收益率（%）	13.75%	13.22%	0.53%	18.41%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	13.05%	11.20%	1.85%	16.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.70%	12.73%	0.97%	17.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	1.17	-117.09%	1.27
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.79	3.46	9.54%	2.09

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-299,857.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,535,152.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,071,524.61
所得税影响额	41,689.79
少数股东权益影响额	9,179.50
合 计	214,638.83	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,000,000	74.56%				-19,448,658	-19,448,658	65,551,342	57.50%
1、国家持股	4,250,000	3.73%				-4,250,000	-4,250,000	0	0.00%
2、国有法人持股	70,942,308	62.23%				-6,538,462	-6,538,462	64,403,846	56.49%
3、其他内资持股	9,807,692	8.60%				-8,660,196	-8,660,196	1,147,496	1.01%
其中：境内非国有法人持股	6,538,462	5.74%				-6,538,462	-6,538,462	0	0.00%
境内自然人持股	3,269,230	2.87%				-2,121,734	-2,121,734	1,147,496	1.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	29,000,000	25.44%				19,448,658	19,448,658	48,448,658	42.50%
1、人民币普通股	29,000,000	25.44%				19,448,658	19,448,658	48,448,658	42.50%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	114,000,000	100.00%				0	0	114,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国海诚国际工程投资总院	64,403,846	0	0	64,403,846	上市后三年内不转让	-

上海解放传媒投资有限公司	6,538,462	6,538,462	0	0	-	-
上海第一医药股份有限公司	6,538,462	6,538,462	0	0	-	-
上海城开（集团）有限公司	4,250,000	4,250,000	0	0	-	-
杨志海	209,231	209,231	0	0	-	-
郑定绸	196,155	196,155	0	0	-	-
严晓俭	196,155	49,039	0	147,116	现任董事、高管持股	可减持上年末所持股份的25%
张建新	111,154	27,789	0	83,365	现任董事、高管持股	可减持上年末所持股份的25%
陈鄂生	111,154	27,789	0	83,365	现任董事持股	可减持上年末所持股份的25%
徐平佳	111,153	27,788	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
冯健生	111,153	27,788	0	83,365	现任董事持股	可减持上年末所持股份的25%
彭世明	111,153	27,788	0	83,365	现任监事持股	可减持上年末所持股份的25%
陆渝初	111,153	27,788	0	83,365	现任监事持股	可减持上年末所持股份的25%
王毅军	111,153	27,788	0	83,365	现任监事持股	可减持上年末所持股份的25%
董辉	111,153	27,788	0	83,365	现任监事持股	可减持上年末所持股份的25%
程天铿	111,153	111,153	0	0	-	-
陈全平	111,153	111,153	0	0	-	-
林洪扬	111,153	27,788	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
徐大同	111,153	27,788	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
胡小平	111,153	27,788	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
薛晓风	111,153	27,788	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
瞿云	65,385	65,385	0	0	-	-
崔蕙宜	65,385	65,385	0	0	-	-
周立峰	65,385	65,385	0	0	-	-
朱建军	65,385	65,385	0	0	-	-
顾叔楠	65,385	65,385	0	0	-	-
戴冠民	65,385	65,385	0	0	-	-
王国森	65,385	65,385	0	0	-	-
郦胜	65,385	65,385	0	0	-	-
胡人伟	65,385	65,385	0	0	-	-
周莉	65,385	65,385	0	0	-	-
戚永宜	65,385	65,385	0	0	-	-
詹绪远	65,385	65,385	0	0	-	-
陈士洪	65,385	65,385	0	0	-	-
黄建强	65,385	65,385	0	0	-	-
边君义	65,385	65,385	0	0	-	-
曹真慧	65,385	65,385	0	0	-	-
刘泽明	65,385	65,385	0	0	-	-
合 计	85,000,000	19,448,658	0	65,551,342	－	－

股东总数	12,343
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海诚国际工程投资总院	国有法人	56.49%	64,403,846	64,403,846	0
上海解放传媒投资有限公司	国有法人	5.74%	6,538,462	0	0
上海第一医药股份有限公司	国有法人	5.74%	6,538,462	0	1,000,000
上海城开（集团）有限公司	国家	3.73%	4,250,000	0	0

全国社保基金一零八组合	境内非国有法人		1.14%	1,299,951	0		0
杨志海	境内自然人		0.18%	209,231	0		0
郑定绸	境内自然人		0.17%	196,155	0		0
严晓俭	境内自然人		0.17%	196,155	0		0
深圳市三顺房地产投资有限公司	境内自然人		0.15%	174,000	0		0
韩静兰	境内自然人		0.14%	159,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
上海解放传媒投资有限公司		6,538,462				人民币普通股
上海第一医药股份有限公司		6,538,462				人民币普通股
上海城开（集团）有限公司		4,250,000				人民币普通股
全国社保基金一零八组合		1,299,951				人民币普通股
杨志海		209,231				人民币普通股
郑定绸		196,155				人民币普通股
严晓俭		196,155				人民币普通股
深圳市三顺房地产投资有限公司		174,000				人民币普通股
韩静兰		159,000				人民币普通股
陈宝钢		147,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（2）公司实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会