太原理工天成科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原理工天成科技股份有限公司（简称公司）于2009年3月8日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于2009年3月14日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应到董事9名，实到董事7名，董事陈昭怡先生、刘锦奇先生缺席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，并同意提请公司2008年度股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，并同意提请公司2008年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提请公司2008年度股东大会审议。
经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司报表中净利润-4,687,377.76元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润58,949,691.33元，加直接计入所有者权益的利得0元，年度累计可供股东分配的利润共54,262,313.57元，减去已支付红利0元，减去转入股本金额0元，本年度可供股东分配的利润共54,262,313.57元。截止2008年12月31日，公司累计资本公积为153,150,426.52元。
根据公司目前实际经营情况，本年度拟不进行利润分配，剩余利润54,262,313.57元转入以后年度。拟不进行资本公积转增股本。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度报告全文及摘要》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》，并同意提请公司2008年度股东大会审议。
同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年。
同意支付立信会计师事务所2008年度审计费用40万元。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于公司2008年度内部控制的自我评估报告》（全文详见公司2008年度报告全文附件）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度履行社会责任的报告》（全文详见公司2008年度报告全文附件）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提请公司2008年度股东大会审议。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2009年4月7日（星期二）上午9时
（二）会议地点：太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室
（三）会议议题
1、公司2008年度董事会工作报告
2、公司2008年度监事会工作报告
3、公司2008年度财务决算报告
4、公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于聘请公司2009年度审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
（四）会议出席对象
1、截止2009年3月27日（股权登记日）下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
（五）登记办法
1、登记手续：
符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及本人身份证办理登记手续。
外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（传真：0351-3186299；邮寄地址：太原市北大街平民路5(北)号太原理工天成科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：030009）。
2、登记时间：2009年4月6日上午9:00～下午5:00
3、登记地点：公司董事会办公室
（六）其他
1、会期半天、费用自理。
2、咨询电话：(0351)3182809 13934156016
传 真：(0351)3186299
联 系 人：陈安宝
3、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2009年3月17日
附件1：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席太原理工天成科技股份有限公司2008年度股东大会。
| 代理人姓名 | ： |
| 代理人身份证号码 | ： |
| 委托人证券账号 | ： |
| 委托人持股数 | ： |
| 委托书签发日期 | ： |
| 委托有效期 | ： |
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择有效，多选无效）：
□ 具有全权表决权；
□ 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
□ 具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
（注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：600392 证券简称：太工天成 编号：临2009-02
太原理工天成科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原理工天成科技股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2008年3月14日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事4名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数，会议通过的决议合法有效。
本次会议由监事会主席闫广发先生主持，以记名投票的方式审议通过以下议案：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
监事会认为：报告期内，公司依法运作、财务情况、募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度报告全文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2008年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
1、年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司在编制年度报告的过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》。
六、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
以上第一、二、三、五项议案将提请公司2008年度股东大会审议。
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司监事会
2009年3月17日