上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
2009年2月27日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2009年3月16日以通讯方式召开，应到董事8名，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于投资组建内蒙古中环光伏材料有限公司（暂定名）的议案》
太阳能硅片制造是光伏产业链中承上启下的重要一环，根据公司光伏产业的发展规划，硅片制造环节将配合上游产能，通过合资、参股等方式形成生产规模。鉴于天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）在单晶硅、硅片制造方面的技术优势，董事会同意公司与环欧公司在内蒙古呼和浩特市合资成立内蒙古中环光伏材料有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），总注册资金2亿元。其中环欧公司出资1.6亿元，占80%股份；公司出资4,000万元，占20%股份。首期出资额6,000万元，其中环欧公司出资4,800万元，公司出资1,200万元。合资公司经营范围为：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发。
合资公司首期生产规模不低于60MW/年太阳能单晶硅棒、硅片，项目总投资42329万元。
二、《关于蔡向东辞去副总经理的议案》
公司副总经理蔡向东先生因工作变动，向董事会提出辞去副总经理的职务。董事会经研究，同意蔡向东先生的辞职请求，并谨向蔡向东先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月十八日
股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2009-009
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
2009年2月27日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知及相关资料以书面形式送达全体监事。5名监事于2009年3月16日以通讯方式列席了上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十二次会议后，以通讯方式召开了第十一次监事会，应到监事5名，全体监事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议对董事会审议并全票通过的《关于投资组建内蒙古中环光伏材料有限公司（暂定名）的议案》、《关于蔡向东辞去副总经理的议案》无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年三月十八日