华夏银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600015         股票简称：华夏银行         编号： 2009—04

　　华夏银行股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2009年3月5日以特快专递方式发出，表决截止日期为2009年3月16日，会议应发出通讯表决票17份，实际发出通讯表决票17份，在规定时间内收回有效表决票17份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过并做出以下决议：

　　审议并通过《关于审议华夏银行设立合资基金管理公司合资合同等文件的议案》。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　会议同意华夏银行与英国F&C资产管理公司及第三方中方股东发起设立合资基金管理公司，并授权华夏银行吴建董事长签署设立合资基金公司的合资合同、公司章程及协议备忘录等相关法律文件。

　　合资基金公司注册地拟为北京，注册资本拟为2.5亿元人民币。合资基金公司股东为华夏银行、英国F&C资产管理公司和第三方中方股东（拟为国有企业），初始股权比例为华夏银行70.5%、英国F&C资产管理公司19.5%、第三方中方股东10%。

　　合资基金公司的经营范围是：(i)基金募集；(ii)基金销售；(iii)资产管理和(iv)中国证监会许可的其他业务。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2009年3月18日