银座集团股份有限公司
第八届董事会2009年第三次
临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第八届董事会2009年第三次临时会议通知于2009年3月10日以书面形式发出，会议于2009年3月17日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，全票通过了如下议案：
一、通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》。公司控股子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营胜利农村合作银行东城支行申请2000万元的流动资金借款，贷款期限为一年。同意本公司为东营银座购物广场有限公司提供贷款额度为2000万元的最高额保证，期限为一年，在保证期内可循环使用。详见《银座集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》（临2009-010号）
二、通过《关于公司向工商银行申请流动资金信用贷款的议案》。为保证经营需要，同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1亿元的流动资金信用贷款，期限一年。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年3月18日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2009-010
银座集团股份有限公司
为子公司提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：东营银座购物广场有限公司
● 本次担保数量：2000万元人民币
● 截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为25400万元人民币（不含本次会议担保金额）
● 截止本公告日，本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
我公司控股子公司东营银座购物广场有限公司（以下简称“东营银座”）为保证公司经营需要，拟向东营胜利农村合作银行东城支行申请2000万元的流动资金借款，贷款期限为一年。本公司拟为东营银座提供贷款额度为2000万元的最高额保证，期限为一年，在保证期内可循环使用。
二、被担保人基本情况
东营银座是由本公司与山东世界贸易中心共同出资设立的一家主要从事商品零售和批发业务的有限责任公司。
公司法定代表人：张文生
企业类型：有限责任公司
住所：东营市西二路468号
注册资本：6000万元，其中本公司出资5400万元，占注册资本的90%，山东世界贸易中心出资600万元，占注册资本的10%。
经营范围：卷烟、雪茄烟、日用百货、纺织品、五金交电、化工产品（不含危险品）、家用电器、家具、办公设备、电子设备（不含专控）、保健品、图书报刊、音像制品、食品、酒水饮料、水产品、工艺品、通讯器材（不含发射装置）、一、二、三类医疗器械产品（一次性使用无菌医疗器械除外）、粮食及食用油、摄像器材、照相器材、农产品、化妆品销售；彩扩；餐饮；美容；电脑成像；场地租赁；服装鞋帽、钟表眼镜、黄金珠宝销售及服务；服装干洗（需经许可经营的，须凭许可证经营）。
截止2008年12月31日，东营银座总资产46092.65万元，净资产15427.82万元，资产负债率为66.53%。
三、董事会意见
东营银座为本公司控股子公司，在东营享有较高的知名度。自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第八届董事会第八次会议通过，公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行申请的1500万元流动资金借款提供担保，担保期限为12个月，并承担连带责任；经公司第八届董事会2007年度第七次临时会议通过，公司分别为泰安银座商城有限公司在农业银行泰安市分行申请的2000万元流动资金借款和东营银座在东营市商业银行胜利支行申请的2000万元流动资金借款提供担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。截止2008年底，泰安银座商城有限公司和东营银座都已偿还上述5500万元贷款，公司对应的贷款担保已解除。
经公司第八届董事会2008年第九次临时会议通过，公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行申请的3000万元流动资金借款提供担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。截止2008年底，该笔贷款实际发生1500万元，其余1500万元贷款已于2009年3月办理完毕。
截止本公告日，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币25400万元人民币（不含本次会议担保金额），公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
五、备查文件
1.董事会决议；
2.东营银座购物广场有限公司最近一期经审计的财务报表；
3.东营银座购物广场有限公司营业执照复印件。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年3月18日