四川沱牌曲酒股份有限公司
第六届董事会六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年3月16日召开了第六届董事会六次会议，有关本次会议的通知，已于2009 年3月9日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2008年年度报告及报告摘要》；
三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2008年度利润分配和资本公积金转增方案》；
经四川君和会计师事务所审计，公司2008年度共实现净利润41,484,558.16元，根据《公司章程》规定提取法定公积金4,148,455.82元，加上2007年度未分配利润404,743,746.07元， 2008年度可供股东分配的利润合计442,079,848.41元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.65元(含税)向全体股东分配股利21,924,500.00元，结余的未分配利润420,155,348.41元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》；
公司拟继续聘请四川君和会计师事务所担任本公司2009年度审计机构，预计2009年年报审计费用为38万元。
六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件的精神，结合公司实际情况，拟将公司章程有关条款修改如下：
将公司章程原第一百五十五条 “公司利润分配政策为：公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但优先采用现金方式分配股利。”
修改为：公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报。
七、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009年日常关联交易的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2009 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，1名关联董事李家顺回避表决。
八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司履行社会责任报告的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信与资产抵押的议案。
同意向中国民生银行股份有限公司成都分行申请1.3亿元的综合授信，期限一年。以公司自有资产96储酒库厂房作抵押，抵押有效期限三年。授权财务负责人李富全先生与民生银行签订《最高额抵押合同》等相关信贷合同文件及办理相关事宜。
十二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会有关事项》的议案。
公司2008年年度股东大会的召开时间另行通知。
上述第一至第六项议案需经公司2008年度股东大会审议批准。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○九年三月十六日
证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2009-002
四川沱牌曲酒股份有限公司
六届监事会四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌曲酒股份有限公司监事会于2009年 3月16日召开了六届第四次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案：
一、审议通过了2008年年度报告及摘要。
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了2008年度监事会工作报告。
三、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
四川君和会计师事务所对公司2008年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2008年12月31日的财务状况和2008年度的经营成果。
3、公司募集资金使用情况
公司2000年配股募集资金已按计划使用完毕，承诺投资的项目运行正常。
4、公司出售资产情况
报告期内，公司无出售资产事项.
5、公司关联交易情况
公司与控股股东四川沱牌集团有限公司下属企业四川天华包装有限公司之间的商品购销、提供劳务等遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
2009年度日常关联交易的基本情况与总金额预计符合国家有关法规的规定。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司监事会
二○○九年三月十六日
证券代码：600702 公司简称：沱牌曲酒 公告编号2009-003
四川沱牌曲酒股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易金额预计
单位：万元
| 交易类别 | 关联人 | 2008年 实际总金额 | 2009年 预计总金额 | 备 注 |
| 购买商品 | 四川天华包装有限公司 | 5,993 | 5,200 | 达到第10.2.4条 |
二、关联方介绍和关联关系
1、 基本情况
四川天华包装有限公司是四川沱牌集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司持股40％之相对控股公司，公司成立于1998年12月1日，法定住所为四川省绵阳市，注册资本1600万元人民币，企业类型为中外合资企业，生产经营范围为包装制品。截止2008年末，该公司总资产9,209万元，主营业务收入8,401万元。
2、关联关系介绍
四川天华包装有限公司是四川沱牌集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与两家外资公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40％的股权，为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌集团有限公司，根据上交所《股票上市规则》，两者之间构成关联关系。
三、定价原则
双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按成本+税金+合理利润并与同期市场价相当的原则定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
因公司主营业务为酒类生产和销售，故对纸箱纸盒等的采购具有必要性和长期性，公司与控股股东下属的四川天华包装有限公司之间的交易具有必要性。双方愿意长期或连续进行货物买卖，自然形成基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并将在一定时期内持续存在。
公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
关联交易相关协议已于2009年1月2日签署，在关联交易议案经六届董事会六次会议审议通过后生效。
六、审议程序
1、董事会表决情况。
本关联交易议案经公司六届董事会六次会议审议通过。
2、独立董事王治安、黄辉和罗建认为：公司2009年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
七、备查文件目录
1、公司第六届六次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见；
3、货物买卖协议。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○九年三月十八日