中海发展股份有限公司
2009年第五次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零零九年第五次董事会会议于2009年3月17日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事11名，实到9名，执行董事林建清先生、张国发先生因工作原因未能出席本次会议，皆委托李绍德先生代为行使表决权，公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司2008年度财务报告的议案》
二、《关于公司2008年度利润分配的预案》
经审计，本集团2008年度实现税后净利 5,373,009,588.97元，其中母公司净利润为4,610,574,899.29元，经提取10%的法定盈余公积461,057,489.93元后，年末未分配利润为11,817,599,072.26元。按照公司截止2008年12月31日的总股本3,404,552,270股计算，每股可供分配利润为3.47元。为了保持现金分红派息政策的连续性，同时考虑到本集团将积极应对金融危机和市场下滑的影响，建议以2008年12月31日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股息人民币3.00元（含税），共计人民币1,021,365,681元。A股股东的股息以人民币派发，H股股东的股息按年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
三、《关于公司2008年度董事会工作报告的议案》
四、《关于公司2008年度报告全文及摘要的议案》
五、《关于公司2008年度社会责任报告的议案》
六、《关于公司2008年度内部控制自我评估报告的议案》
七、《关于公司2009年董事、监事、高管薪酬及津贴的议案》
2008年，本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币482.7万元（含税），拟同意在力争完成生产经营、安全及效益指标的前提下，公司董事、监事、高级管理人员的2009年度薪酬仍执行2008年度标准。
独立董事、独立监事2009年津贴标准按照2008年标准80,000元/年（含税）执行，按季度发放。
八、《关于续聘2009年度境内外会计师事务所的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为公司2009年度境内、外会计师事务所，并提请股东大会授权董事会决定境内外会计师事务所2009年度的薪酬。
九、《关于公司2009年度拟处置8艘散货船的议案》
董事会批准将8艘约26.7万载重吨到龄（33年船龄）散货船报废出售，除关联交易须按规定召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的相关上市规则，决定船舶处置事宜。
上述议案中第一、二、三、七、八项议案须报年度股东大会审议。
特此公告
中海发展股份有限公司
二零零九年三月十七日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2009-009
中海发展股份有限公司
2009年第四次监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司二零零九年第四次监事会会议于2009年3月17日在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议监事6名，实到5名，独立监事於世成先生因工作原因未能出席本次会议，公司有关高管人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席寇来起先生主持，委任杨元鹏先生为会议秘书，会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司二零零八年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：在报告期内，公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务状况良好，财务管理规范，公司治理结构、内部管理制度逐步完善，保证了生产经营的正常运行；公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失；根据证监会的要求，公司认真实施了对公司治理状况的自查整改；公司大规模投资项目决策符合国家有关法定程序，有利于保护股东的利益和促进公司的发展。
二、《关于公司二零零八年度财务报告的议案》
三、《关于公司二零零八年度利润分配的预案》
四、《关于公司二零零八年度报告正文及摘要的议案》
所有与会监事对公司的2008年年度报告发表如下意见：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司2008年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
五、《关于公司2008年度内部控制自我评估报告的议案》
六、《关于公司2009年度拟处置8艘散货船的议案》
中海发展股份有限公司
二零零九年三月十七日