上海交大昂立股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司于2009年3月12日以传真方式将召开第四届董事会第十三次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。2009年3月17日，公司四届董事会第十三次会议在公司会议室召开。应到董事10人，实到7人，董事陆巧敏、独立董事吕红兵、杜平请假，已书面委托董事朱敏骏、独立董事金德环、蔡建民行使权力，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司计提应收账款坏账准备的议案》，本次需计提应收款项坏账准备2670.98万元主要构成如下：1、股份公司总部共需计提应收款项坏账准备合计921.05万元，2、公司控股子公司共需计提应收款项坏账准备合计1749.93万元。最终数额以立信会计师事务所认定为准。
二、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》，本次需计提存货跌价准备2848.79万元主要构成如下：1、湖南金农生物资源股份有限公司计提存货跌价准备2643.93万元，2、上海诺德生物实业有限公司计提存货跌价准备92.2万元，3、上海昂立汇丰医药有限公司计提存货跌价准备75.86万元，4、保健品板块子公司计提存货跌价准备15.25万元，5、上海三元昂立营养食品有限公司计提存货跌价准备12.87万元，6、上海交大昂立生命科技发展有限公司计提存货跌价准备8.67万元。最终数额以立信会计师事务所认定为准。
三、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司计提固定资产减值准备的议案》，本次需计提的固定资产减值准备2696.35万元主要构成如下：1、湖南金农生物资源股份有限公司需计提固定资产减值准备1382.82万元，2、“重组人肿瘤坏死因子项目”设备需计提固定资产减值准备1284.18万元，3、湖南诺德锅炉等7台固定资产，减值合计29.35万元。最终数额以立信会计师事务所认定为准。
四、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司计提无形资产减值准备的议案》，本次需计提无形资产减值准备274.83万元主要构成如下：1、公司无形资产“铁皮石斛新型组培工厂化繁育”计提减值准备216万元，2、公司无形资产“昂立明视胶囊”计提减值准备48.33万元，3、公司无形资产“中华养生酒”计提减值准备10.5万元。最终数额以立信会计师事务所认定为准。
五、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于处置苏州兆元置地有限公司股权的议案》。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
2009年3月19日
证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临：2009-07号
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第四届监事会第六次会议决议公告
本公司第四届监事会第六次会议于2009年3月17日在公司6楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
监事会列席了交大昂立董事会关于公司计提资产减值准备的四届十三次会议，听取了公司财务总监关于各项减值准备的全面汇报。与会监事经认真讨论研究，决议如下：
监事会认为：董事会关于对公司计提应收账款坏账准备、关于对公司计提存货跌价准备、关于对公司计提固定资产减值准备、关于对公司计提无形资产减值准备的决议程序合法。
监事会认为：公司新一届经营班子应认真吸取教训，加强内控，引以为戒。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
监事会
2009年3月18日