保定天鹅股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2009年3月6日以电话方式发出会议通知，并于2009年3月18日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、郑植艺先生参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于授权公司董事会处置所持长江证券股权的议案》：
目前本公司共持有长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)股份40,254,986 股，占其总股本的2.4%。2008年12月26日，长江证券发布了《限售股份解除限售提示性公告》，公司持有的上述股权于2008 年12月29 日解禁，成为无限售条件的流通股份。
为更好发挥公司所持长江证券股权的作用，提请股东大会授权董事会在适当时机、合理价位区间出售公司所持有的全部长江证券股权，给公司带来更大的回报，同时补充公司日常生产经营活动所需流动资金，具体授权事宜如下：
1、董事会有权出售的起始时间：自股东大会批准之日起；
2、出售价格区间：根据市场情况，选择合理价位区间；
3、出售数量：酌情分批或整体出售。
在出售长江证券股权过程中，董事会将严格遵守证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关业务规则的规定的要求，及时履行信息披露义务。
该部分股权处置无需获得其他部门的批准。
此议案尚需2009年度第一次临时股东大会审议。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》（详见保定天鹅股份有限公司召开2009年度第一次临时股东大会通知）。
保定天鹅股份有限公司董事会
2009年3月18日
股票简称：保定天鹅 股票代码：000687 公告编号： 2009—003
保定天鹅股份有限公司
召开2009年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2009年4月3日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2009年3月30日
6.出席对象：
（1）凡2009年3月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于授权公司董事会处置所持长江证券股权的议案》。
（注：议案具体内容详见与本次通知同日刊登的公告）
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
2.登记时间：2009年4月1日，上午9：00—11：30，下午2：00—4：30
3.登记地点：保定市新市区盛兴西路1369号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。
四、其它事项
1.会议联系方式：
保定天鹅股份有限公司董事会秘书处
联 系 人： 马菁 张春岭
联系电话： 0312-3322262
联系传真： 0312-3322055
地址：保定市新市区盛兴西路1369号
邮编：071055
2.出席会议人员食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名 身份证号码
股东帐号 持股数量
受托人签名 身份证号码
委托日期：
2009年 月 日
保定天鹅股份有限公司董事会
2009年3月18日