江苏宁沪高速公路股份有限公司第五届二十二次董事会公告

股票简称：宁沪高速     股票代码：600377     编号：临2009-008

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第五届二十二次董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称「公司」）于2009年3月18日以通讯表决方式举行第5届22次董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下事项：

批准江苏伟信工程咨询有限公司出具的沪宁、锡澄、广靖高速公路及312国道沪宁段、宁连公路南京段的交通流量预测报告，并以此报告预测的相应公路未来年(含2008年)的交通总流量计算相关公路的道桥资产摊销额。公司计算出上述五条公路2008年度摊销额比采用原预测流量计算的摊销额约多5,109万元。五条公路交通流量预测对照表：

五条公路交通流量预测对照表         辆/日（绝对量）

项目名称	内容	2008	2009	2010	2011	2012	2013	08年至经营期结束交通总流量(万辆)
沪宁路	原预测	45448	50171	55530	61222	67332	70199	75017
	本次预测	46315	44704	43120	44770	51635	56328	72156
	本次/原预测	1.91%	-10.90%	-22.35%	-26.87%	-23.31%	-19.76%	-3.81%
广靖路	原预测	30739	30977	31267	33074	34985	37007	39825
	本次预测	34971	29306	29163	31001	34007	37412	33379
	本次/原预测	14%	-5%	-7%	-6%	-3%	1%	-16.19%
锡澄路	原预测	26129	26475	26527	28296	30185	32201	36465
	本次预测	36808	32318	32323	34594	36045	40384	45234
	本次/原预测	40.87%	22.07%	21.85%	22.26%	19.41%	25.41%	24.05%
312国道	原预测	60065	64272	68159	72104	76148	80100	55725
	本次预测	27924	21244	19356	19158	19902	20379	14576
	本次/原预测	-54%	-67%	-72%	-73%	-74%	-75%	-73.84%
宁连路	原预测	21353	22822	24403	25465	26579	27749	28392
	本次预测	6018	4780	4779	5017	5503	6105	5955
	本次/原预测	-72%	-79%	-80%	-80%	-79%	-78%	-79.03%

鉴于目前经济发展中的不确定因素较多，上述五条路未来年交通流量预测的假定条件可能会发生变化,几年后公司将根据变化及偏差情况,必要时对相关公路的交通流量重新进行预测。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二○○九年三月十八日