哈飞航空工业股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2009年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
1、会议时间： 2009年4月7日14时
2、会议地点：哈飞航空工业股份有限公司会议室
3、会议审议的议题：
（1）《关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案》（经公司2009年第一次临时董事会审议通过）（见2009年2月3日公司董事会决议公告）
（2）《关于公司调整独立董事津贴的议案》（经公司四届董事会一次会议审议通过）（见2008年5月16日公司董事会决议公告）
4、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
5、参加会议办法：
（1）截止2009年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
（2）法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于2009年4月3日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
6、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。
7、联系方法：
电话：0451-86528350
传真：0451-86528350
邮编：150066
地址：哈尔滨市平房区友协大街15号
联系部门：公司董事会秘书处
哈飞航空工业股份有限公司董事会
2009年3月19日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：