福建龙净环保股份有限公司2008年年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况
·本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况：
本公司于2009年2月24日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2008年年度股东大会的通知，大会于2009年3月18日上午在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行，董事周苏华先生主持本次大会，出席会议的股东及股东代表共计4人，代表股份57,834,880 股，占公司总股本的34.63%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建力涵律师事务所张宝发、吴烈豪律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
| 57,834,880 | 57,834,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
| 57,834,880 | 57,834,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、审议通过《2008年年度报告正文及报告摘要》
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
| 57,834,880 | 57,834,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、审议通过《2008年度财务决算报告》。
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
| 57,834,880 | 57,834,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、审议通过《2008年度利润分配的预案》。
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
| 57,834,880 | 57,834,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
| 57,834,880 | 57,834,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
| 57,834,880 | 57,834,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、审议通过《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
表决结果：
| 参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
| 57,834,880 | 57,834,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、公司独立董事向大会作2008年工作述职报告。
本次股东大会由福建力涵律师事务所张宝发、吴烈豪律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司董事会
2009年3月18日