杭州士兰微电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2009年3月11日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于2009年3月16日以通讯方式召开。全体11位董事参加了本次会议，并以现场签字和传真的方式表决通过了：
1、《杭州士兰微电子股份有限公司关于以自有土地及房产为本公司贷款提供抵押担保的议案》
本公司拟将位于杭州高新（滨江）技术开发区的土地〔地号为7-02-（002）-0010〕使用权以及该地上的房产抵押给杭州高新风险投资有限公司，作为本公司申请获得杭州高新风险投资有限公司通过中国工商银行钱江支行发放的7200万元人民币委托贷款的抵押担保。
具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、《杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
为支持公司的控股子公司杭州士腾科技有限公司（以下简称士腾科技）的发展，本公司为士腾科技的短期借款提供信用担保，担保的额度为1500万元人民币，担保的期限为1年。
具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
杭州士腾科技有限公司成立于2003年4月16日，注册资本1000万元，住所为杭州市西湖区黄姑山路4号14号楼2楼，法定代表人为陈向东，经营范围为：技术开发、技术服务：与微控制器产品有关的系统方案及软件、嵌入式系统集成及软件；生产：微处理器（许可证有效期至2012年5月23日）；批发、零售：微控制器、微处理器以及与之相关的集成电路和电子元器件；货物经出口（法律、行政法规精致经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。截至2008年9月31日士腾科技总资产为3081万元、负债为1562万元（其中1500万元贷款已于3月到期归还），净资产为1519万元。目前本公司持有士腾科技83.5%股权。
截至本担保前，本公司为控股子公司担保余额约为1.19亿元人民币，无逾期担保，无对外担保。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2009年3月18日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2009-002
杭州士兰微电子股份有限公司
关于控股子公司土地抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
下属控股子公司杭州士兰集成电路有限公司将其位于杭州经济技术开发区十号路308号的土地〔地号为10-3-2-出1〕使用权以及该地上的房产、位于杭州经济技术开发区十号路大街（东）308号地号为10-003-002-00008的土地使用权作为抵押物，为本公司获得杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司通过中国工商银行杭州经济技术开发区支行发放的1.575亿委托贷款提供抵押担保。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
2009年3月18日