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    三普药业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
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    三普药业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年03月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600869     股票简称:三普药业     编号:临2008-019

      三普药业股份有限公司2008年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次股东大会没有提案被否决的情况;

      ●本次股东大会没有修改提案的情况;

      ●本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

      一、会议召开情况

      1、召开时间:2009年3月18日;

      2、召开地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号;

      3、召开方式:现场投票;

      4、召集人:公司董事会;

      5、主持人:董事长王宝清先生;

      6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

      二、会议出席情况

      1、出席会议的股东及股东授权代表5名,代表股份61,737,938股,占公司股份总额的51.45%。

      2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师。

      三、议案审议和表决情况

      会议采取记名投票表决的方式通过以下议案,本次会议除第十项议案为特别决议事项外,其他议案均为普通决议事项。议案表决情况如下。

      1、公司2008年度董事会工作报告;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      2、公司2008年度监事会工作报告;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      3、公司2008年度报告及其报告摘要;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      4、公司2008年度利润分配预案;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      5、公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      6、公司2009年度融资及担保的议案;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      8、关于变更公司经营范围和营业执照号的议案;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      9、关于公司董事会成员辞职的议案;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      10、关于修改公司章程的议案;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      11、关于修改董事会议事规则的议案;

      同意61,737,938股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      12、关于制定公司关联交易决策制度的议案;

      关联股东回避表决。同意28,190,204股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      13、关于建立公司防止控股股东及其关联方占用资金制度的议案。

      关联股东回避表决。同意28,190,204股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所:上海东方华银律师事务所

      2、律师:王建文先生、周健先生

      3、结论性意见:公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

      五、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2、本次股东大会法律意见书;

      3、本次股东大会会议资料,投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

      特此公告。

      三普药业股份有限公司

      董事会

      2009年3月18日